特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-039 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期将于 2023 年 12 月 7 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚 在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会 将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将严格按照相关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会 延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监 事会换届选举工作，并及时履行相关的信息披露义务。 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-038 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已 通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）13：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25,9：30－11：30，13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9：15 至 2023 年 11 月 13 日下午 3：00。 2、现场会议召开地点：盛德鑫泰新材料股份有限公司会议室 3、公议召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 6、本次股东大会召开符 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于盛德鑫泰新材料股份有限公司 致：盛德鑫泰新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受盛德鑫泰新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法 ...

营收与利润情况 - 第三季度营业收入5.21亿元，同比增长66.44%；年初至报告期末营业收入12.38亿元，同比增长39.59%[5] - 第三季度归属上市公司股东净利润2101.52万元，同比增长13.82%；年初至报告期末为7243.14万元，同比增长53.73%[5] - 第三季度归属上市公司股东扣非净利润2151.60万元，同比增长28.63%；年初至报告期末为7225.66万元，同比增长59.56%[5] - 营业收入较上年同期增长39.59%，因产能扩大，产量增加，销售增加[7] - 2023年前三季度营业总收入12.38亿元，较上期8.87亿元增长39.6%[22] - 2023年前三季度净利润7243.14万元，较上期4711.59万元增长53.73%[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为-1929.99万元，同比增长93.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,299,970.24元，较上年同期增长93.64%，因已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -202,675,368.34元，较上年同期减少96.38%，系增加对外投资所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为123,304,417.69元，较上年同期减少59.37%，因已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少[8] - 经营活动现金流入小计本期为11.2008272759亿元，上期为5.8610853113亿元[26] - 经营活动现金流出小计本期为11.3938269783亿元，上期为8.8962975036亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1929.997024万元，上期为 - 3.0352121923亿元[26] - 投资活动现金流入小计本期为1630.666495万元，上期为3.8372016112亿元[26] - 投资活动现金流出小计本期为2.1898203329亿元，上期为4.8692387674亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0267536834亿元，上期为 - 1.0320371562亿元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为2.6197431769亿元，上期为3.9731454515亿元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为1.386699亿元，上期为9381.828511万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.2330441769亿元，上期为3.0349626004亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9866.992375万元，上期为 - 1.0322531829亿元[26] 资产与权益情况 - 报告期末总资产20.40亿元，较上年度末增长27.81%；归属上市公司股东所有者权益8.75亿元，较上年度末增长4.34%[5] - 应收账款较上年末增长131.21%，系主营业务收入增加所致[7] - 固定资产较上年末增长205.52%，系在建工程转固定资产所致[7] - 营业成本较上年同期增长40.19%，因产能扩大，产量增加，对应成本增加[7] - 财务费用较上年同期降低58.16%，系短期借款和贴现利率降低所致[7] - 营业外支出为591,186.00元，较上年同期减少66.46%，系捐赠减少所致[8] - 2023年9月30日货币资金为333,756,558.24元，较2023年1月1日的348,916,585.58元有所减少[20] - 截至2023年三季度末，应收账款5.01亿元，较年初2.16亿元增长131.2%[21] - 截至2023年三季度末，存货3.63亿元，较年初2.80亿元增长29.32%[21] - 截至2023年三季度末，流动资产合计15.42亿元，较年初12.74亿元增长21.00%[21] - 截至2023年三季度末，非流动资产合计4.98亿元，较年初3.22亿元增长54.77%[21] - 截至2023年三季度末，流动负债合计11.63亿元，较年初7.55亿元增长54.09%[22] - 截至2023年三季度末，股本1.10亿元，较年初1.00亿元增长10%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,473，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 周文庆持股比例43.50%，宗焕琴持股比例20.25%，二者为夫妻关系[8][9] - 联泓合伙为员工持股平台，直接持有公司7.85%股份，宗焕琴间接持有公司0.13%股份[9][10] - 鑫泰合伙为员工持股平台，直接持有公司1.90%股份，周阳益间接持有公司0.27%股份，与周文庆为父子关系[8][11] 对外投资情况 - 截至2023年9月30日，深圳勤智德泰新科技创业投资企业持有多家公司股权，如江苏荃信生物医药股份有限公司0.3476%的股份等[19] 研发费用与每股收益情况 - 2023年前三季度研发费用4370.36万元，较上期3481.83万元增长25.52%[23] - 2023年前三季度基本每股收益0.66元，较上期0.47元增长40.43%[24]

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章 程》和《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为盛 德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关材 料后，基于独立的立场，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下意 见： 经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质和专 业胜任能力，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业 准则，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表 审计意见。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，聘期一年，我们同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。 独立董事：胡 静 陈来鹏 2023 年 10 月 25 日 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-036 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关 于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计 师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。 （7） 公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业 务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-033 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议通知于2023年10月12日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年10 月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董 事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》； 公司 2023 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务及经营状况。 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公 允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，公司拟续聘其为 公司 2023 年度审计机构不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的 情形。我们同意将上述事项及其相关议案提交公司董事会审议。 独立董事：胡 静 陈来鹏 2023 年 10 月 25 日 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 章程》和《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经认真审阅相关 材料后，基于独立的立场，对公司续聘 2023 年度审计机构的事项发表如下事前 认可意见： ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-034 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 12 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。 ...

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-037 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 13：30 （2）网络投票的时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 ...