监事会信息 - 公司第三届监事会于2024年1月25日选举成立[2] - 谢娜惠当选第三届监事会主席[3] 人员信息 - 谢娜惠间接持股329,857股，占总股本0.30%[5]

公司人事变动 - 2024年1月25日召开第三届董事会第一次会议[2] - 周文庆当选第三届董事会董事长，任期三年[3] - 缪一新被聘任为总经理，任期至第三届董事会任期届满[6] - 谭舒平、周阳益、范琪、李新民被聘任为副总经理，任期同前[7] - 周阳益被聘任为董事会秘书，任期同前[8] - 黄丽琴被聘任为财务总监，任期同前[9] 股权结构 - 周文庆直接持股47,850,000股，占总股本43.50%[12] - 周文庆与宗焕琴合计直接持股70,125,000股，占总股本63.75%[12][20] - 宗焕琴直接持股22,275,000股，占总股本20.25%[14] - 缪一新间接持股3,300,297股，占总股本3.00%[15] - 周阳益间接持股242,022股，占总股本0.22%[20] - 宗焕琴间接持股143,341股，占总股本0.13%[20] - 黄丽琴间接持股385,121股，占总股本0.35%[21] - 范琪间接持股329,857股，占总股本0.30%[23] - 李新民间接持股220,192.50股，占总股本0.20%[24]

股东大会安排 - 2023年12月29日决议召集2024年第一次临时股东大会[5] - 2023年12月30日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[5] - 2024年1月16日13:30现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份80,857,000股，占比73.5064％[7] - 中小投资者股东3人，代表股份2,097,000股，占比1.9064％[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意80,850,100股，占比99.9915％[12] - 《关于制定及修订部分公司制度的议案》同意占比99.9915％[13] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意占比99.9915％[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月16日召开，现场13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东及代理人6人，代表股份80,857,000股，占比73.5064％[3] - 中小股东及代理人3人，代表股份2,097,000股，占比1.9064％[3] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞》等三议案，所有股东同意率99.9915％，中小股东99.6710％[3][4][5] 决议有效性 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[6]

人事变动 - 公司于2024年1月8日选举谢娜惠为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 谢娜惠1963年4月出生，本科学历[3] - 曾就职于常州盛德无缝钢管有限公司，现担任公司多职[3] 持股情况 - 谢娜惠间接持有公司股份329,857股，占总股本0.30%[3]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满，2024年1月8日召开第二届监事会第十六次会议[2] - 提名李建伟、周刚为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第三届监事会任期自审议通过之日起三年[2] 持股情况 - 李建伟间接持股164,928.50股，占总股本0.15%[4] - 周刚间接持股164,928.50股，占总股本0.15%[5]

会议决策 - 2024年1月8日召开第二届董事会第十七次会议[2] - 提名周文庆等为第三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名张文艺等为第三届董事会独立董事候选人[5] - 同意公司及孙公司为控股子公司提供担保[6] - 同意2024年1月25日召开第二次临时股东大会[7] 股权情况 - 周文庆直接持股47,850,000股，占比43.50%[10] - 周文庆与宗焕琴合计持股70,125,000股，占比63.75%[10] - 宗焕琴直接持股22,275,000股，占比20.25%[12] - 缪一新间接持股3,300,297股，占比3.00%[13] - 周阳益间接持股242,022股，占比0.22%[10] 人员情况 - 张文艺、崔萍未持股，符合任职条件[15][16]

独立董事提名 - 张文艺被提名为盛德鑫泰第三届董事会独立董事候选人[2] - 张文艺未取得独立董事资格证书，承诺提名后参加培训并取得[3] 任职资格 - 张文艺及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 张文艺近三十六个月无相关处罚及不良记录[10] - 张文艺担任独立董事公司数量及任期合规[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名张文艺为第三届董事会独立董事候选人[2] - 张文艺未取得资格证书，承诺提名后参加培训获取[3][4] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名崔萍女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东单位任职[7] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 被提名人未涉证券期货违法犯罪调查，未受交易所谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][11] 声明发布 - 提名人声明于2024年1月9日发布[13]