证券代码：300877 证券简称：金春股份公 告编号：2024-002 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 1 月 19 日以通讯的方式召 开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长杨如新先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构， 提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-003 安徽金春无纺布股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 5 日 （星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] 项目实施论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应论证是否继续实施[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应论证是否继续实施项目[9] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[11] - 节余募集资金（含利息）达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[11] 资金使用规则 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[11] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[12] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上需股东大会审议[15] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不超总额30%[15] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%需调整投资计划[20] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[13] 核查与调查 - 董事会每半年度核查募投和超募资金进展并出具专项报告[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查公司募集资金情况[22] 项目变更 - 公司变更募投项目实施地点需董事会审议并公告[18] 审计与披露 - 独立董事可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[20] - 公司当年有募集资金使用需聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[21] 制度生效 - 制度经公司股东大会决议通过后生效施行[24]

中信建投证券股份有限公司 关于安徽金春无纺布股份有限公司 （以下无正文） 1 2023 年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为安徽 金春无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对金春股份的董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等相关人员进行了后 续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业 板有关持续督导的最新要求进行。 一、培训时间 2024 年 1 月 9 日 二、培训地点 培训地点及形式：金春股份会议室，线下及线上会议培训 三、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进行上市公司募 集资金管理培训，结合相关法律法规和相关案例，从规则依据、募集资金及存储、 募集资金使用、变更募集资 ...

回购方案 - 2023年11月6日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价格上限25元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2023年12月31日，回购285,700股，占比0.24%[3] - 最高成交价17.82元/股，最低17.17元/股[3] - 成交总金额4,998,348元[3] 其他说明 - 资金来源为自有资金[3] - 不在重大事项期回购[4] - 后续按市场情况实施并披露[4]

资金管理 - 2020年10月9日拟12个月内用不超8亿闲置募集资金现金管理[1] - 2021年10月8日未及时赎回3.1亿闲置募集资金理财产品[1] 合规问题 - 募集资金专户使用不符内部管理制度[1] - 行为违反深交所相关规则和指引规定[3]

业绩信息披露 - 2023年1月31日发布2022年度业绩预告，4月14日修正，披露不准确[2] 资金管理 - 2020年10月9日拟12个月内用不超8亿闲置募集资金现金管理[3] - 2021年10月8日未及时赎回3.1亿理财产品[3] 监管措施 - 安徽证监局对公司出具警示函，对仰宗勇监管谈话并记入诚信档案[4] - 不服监管措施，公司及仰宗勇可复议或诉讼[4]

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于对安徽金春无纺布股份有 限公司采取出具警示函并对仰宗勇采取监管谈话措施的决定》【2023】63 号（以下简称 "警示函"），现将有关内容公告如下： 一、警示函的内容 安徽金春无纺布股份有限公司、仰宗勇： 经查，我局发现安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）存在以下违规 问题： （一）2022 年度业绩预告不准确 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-068 安徽金春无纺布股份有限公司 关于收到安徽证监局警示函和对公司相关人员采取监管谈 话措施决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、相关情况说明 公司收到《警示函》后高度重视，将认真吸取教训，加强对《上市公司信息披露管 理办法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的学习，强化规范运作意识，加强信息披 露管理和提高财务核算水平，持续提高公司规范运作水平 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-069 安徽金春无纺布股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上 市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日， 公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 285,700 股，故公司此次 股东大会有表决权股份总数为 119,714,300 股。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽金春无纺布股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00334 号 1 致：安徽金春无纺布股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽金春 无纺布股份有限公司（以下简称"金春股份"）的委托，指派鲍金桥、张亘律师（以 下简称"本律师"）就金春股份召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由金春股份第三届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的金春股份股东和授权代表共 9 名，代表有表决权股 份数 65,558,200 股,均为截至 2023 年 12 月 21 日下午交易结束后在中国证券 ...