3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年1月8日（星期一）下午14:00 （ ...

天阳宏业科技股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 关于增加经营范围 公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加如下 经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；通讯 设备销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（具体内容以工商登记部 门最终核准为准） 二、 修订公司章程并办理工商变更登记 根据上述经营范围的增加，以及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的相关规定，仅用于与主营业务相关的生产经营，对资金进行 了合理的安排与使用，资金运作情况良好，不存在变相改变募集资金用途或者影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。 截至 2023 年 12 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 人民币2亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。 同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 三、其他事项说明 公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 天阳宏业科技股份有限公司董事会 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划或股权 激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均 含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含本数）； ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度 股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用最 高不超过人民币17.9亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通 知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不 超过12个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过7.9亿元，使用暂时闲置自有资金不 超过10亿元。使用闲置募集资金及自有资金进 ...

重要内容提示： 1、天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施员工持股计划 或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含本数），按回购价格 上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为1,489,572股至2,482,621股， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，出席本次董事会董事人数超过三 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-097）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现 将公司董事会公告回购股份决议的前一个 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金进展暨完成私募投资基金备案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"天阳科技"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开公司总经理会议，会议审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》，公司与 南京和润至成私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）、北京首都在线科技股 份有限公司（以下简称"首都在线"）、北京安润时光咨询有限公司（以下简称"安润 时光"）共同签订了《合伙协议》，公司以自有资金认购和润至成发起设立的南京和润 数科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和润基金"）的基金份额。和润基金 总规模 10,005 万元，其中公司作为有限合伙人（LP）认购人民币 3,000 万元，具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、 拟回购股份的用途：本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励； 若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注 销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 20.14 元/股（含本数）。 4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民 币 5,000 万元（含），回购价格上限 20.14 元/股进行测算，回购数量约为 2,482,621 股，回购股份比例约占公司目前总股本的 0.61%；按照本次回购金额下限人民币 3,000 万元（含），回购价格上限 20.14 元/股进行测算，回购数量 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董 事会顺利召开，会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、回购股份符合相关条件 公司本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等规定的相 ...