证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-077 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学于 2020年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行 41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金计人民币416,560,000元，扣除承销费、 推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股 的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际 募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到 账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于 2023 年 8 月 19 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-079 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资 金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利 益的情况。 康泰医学系统（皇岛）股份有 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。 公司 2023 年上半年未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个 人提供担保的情形。不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。 公司也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 （以下无正文） 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为康泰医学系统（秦 皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，在审阅了公司提供的有关材料后，基于独立判断立场，就公司第四届 董事会第四次会议的相关议案进行了认真审议，现就相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经认真审查，我们认为公司严格按照《中 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-074 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 变更募集资金专户的议案》。为加强可转换公司债券募集资金的管理，提高使用效 率，公司将存放于张家口银行秦皇岛分行、保定银行秦皇岛分行募集资金专户内的 募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）分别转存至中国银行股份有限公司秦 皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行（经办行为唐山分行营业 部），待募集资金完全转出后，公司将相应注销原募集资金专项账户，原募集资金 专户对应的相关募集资金三方监管协议同时失效。公司将分别与中国银行股份有限 公司秦皇岛市开发区支行、中信银行股份有限公司石家庄分行及中信建投证券股份 有限公司签署募集资金三方监管协议。具体内容详 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-073 债券代码：123151 债券简称：康医转债 二、对公司的影响及风险提示 上述医疗器械注册证的取得，丰富了公司"超声类"产品类别，对公司发展具 有正面影响，后期实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法准确 预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《中华人民共和国医疗器械注册证》 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了由 河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： | 序 号 | | 注册人名称 产品名称 型号、规格 | | 注册证编号 | 注册证有 限期至 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 用于人体的超声成像 | | | | | | | | 和血流运动信息采集， | | ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-072 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已通 过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日上 午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室 3、公议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召 ...

北京市长安律师事务所 关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二 O 二三年八月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 康泰医学 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 北京市长安律师事务所 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年 8 月 10 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《康泰医学系统 （秦皇岛）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。通知 载明了会议召开的时间、地点、会议审议的内容，说明了股东有权出席，并可 委托代理人出席和行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日，出席会议 股东的登记办法、联系电话等。 北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）接受康泰医学系统（秦皇岛） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派左笑冰律师及任广慧律师（以下 合称"本所律师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-070 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 6.5 亿元 的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-066）。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下： | 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | | --- ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-069 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了 由河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如 下： 一、医疗器械注册证内容 | 序 号 | 注册人名称 产品名称 型号、规格 | | 注册证编号 | 注册证有 限期至 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 康泰医学系统 | E3M/E3/E6/ | 冀械注准 | 2028 年 08 | 用于测量、采集、显示、 记录患者心电信号，并 | | 1 | （秦皇岛）股 心电图机 | | 20232070338 | 月 15 日 | 对患者的心电信号进 | | | 份有限公司 | E12/E18M | | | 行形态和节律分析，供 | | | | | | | 临床诊断和研究。 | 二、对 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-066 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰医学"） 于 2023 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用不超过 人民 6.5 亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循 环滚动使用，到期将归还至募集资金专项账户。本议案无需提交公司股东大会审 议通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 ...