关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-068 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 8 月 25 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 15：00； （2）网络投票日期和时间： ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为康泰医学系统（秦 皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，在审阅了公司提供的有关材料后，基于独立判断立场，就公司第四届 董事会第三次会议的相关议案进行了认真审议，现就相关事项发表如下独立意见： 一、《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司"医疗设备生产改扩建项目"已达到预定可使用状 态，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公 司实际经营的需要和长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益尤其是中小股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《深圳 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司使用部分超募资金永 久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学本次使用部分超募资金 永久性补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号文核准，康泰医学于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所以每股人民币 10.16 元的发行价格公开发行 41,000,000 股人民币普通股(A 股)，募集资金共计人民币 416,560,000 元，扣除承 销费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元后，康泰医学实际收到 上述 A 股的募集资金人民币 391,088,301.89 元，扣除由公司支付的其他发行费用 后，实际募集资 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-062 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 8 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应 出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》 鉴于公司首次公开发行募投项目"医疗设备生产改扩建项目"（以下简称 "募投项目"）已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同 意公司将此 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司医疗设备生产改扩建项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学医疗设备生产改扩建项目结项并 将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号文核准，康泰医学于 2020 年 8 月 14 日在深圳证券交易所以每股人民币 10.16 元的发行价格公开发行 41,000,000 股人民币普通股(A 股)，募集资金共计人民币 416,560,000 元，扣除承销 费、推介费及上网发行费共计人民币 25,471,698.11 元后，康泰医学实际收到上述 A 股的募集资金人民币 391, ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-067 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 | 开户银行 | 账户名称 | 银行帐号 | 专户用途 | | --- | --- | --- | --- | | 张家口银行秦皇岛分行营业部 | 康泰医学 | 1200590131560004334 | 康泰产业园建设项目 | | 保定银行秦皇岛分行营业部 | 康泰医学 | 60501012010032019 | 康泰医学医疗器械产 | | 保定银行秦皇岛分行营业部 | 康泰新佳 | 60501012010047654 | 业园项目 | 截至本公告披露日，相关募集资金专项账户情况如下： 三、本次募集资金专户变更情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，会 议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，现将相关情况公告如下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学本次使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号文) 同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计 人民币 11,729,716.98 元( 不含 增值税) 后，实 际募集 资金 净额为 人民币 688,270,283.02 元。德勤 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-065 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1563 号《关于同意康泰医学 系统（秦皇岛）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发 行的人民币普通股股票（A 股） 41,000,000 股已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证 券交易所创业板上市，发行价格为 10.16 元/股。公司共收到投资者以货币实际 缴纳新增出资额人民币 416,560,000.00 元 ，扣除部分发行 费用人民币 25,471,698.11 元后，本公司于 2020 年 8 月 14 日实际收到公开发行股票募集资 金人民币 391,088,301.89 元，分别存入公司于张家口银行秦皇岛分行营业部开 立的账号 1200590131560001588、1200590131560001598 和 1200590 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2023 年 8 月 8 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于 2023 年 7 月 28 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-063 债券代码：123151 债券简称：康医转债 （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经 营的情况下使用可转换公司 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-064 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议 通过《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目" 医疗设备生产改扩建项目" 结项，并将截至 2023 年 7 月 31 日的节余募集资金共计 9,915.23 万元（具体金额 以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。 节余资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，相应的募集资 金监管协议亦随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...