证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-087 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司 治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》和《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部 分制度的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 《董事会议事规则》条文修订对照表 修订前 修订后 第九条 董事连续二次未能亲自出席、也 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 换。 独立董事连续三次未亲自出席董事会会 议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-085 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于 2023 年 10 月 17 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-084 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制和审核的《2023 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | | ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-082 债券代码：123151 债券简称：康医转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康医转债（债券代码：123151）转股期限为 2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。 2、2023 年第三季度，共有 2 张"康医转债"完成转股（票面金额共计 200 元人民币），合计转为 7 股"康泰医学"股票（股票代码：300869）。 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,998,331 张，剩余 票面总金额为人民币 699,833,100 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不 ...

公司业绩与发展驱动因素 - 公司具备较强研发创新能力、产品种类丰富、有完整产业链和完善售后服务体系，建立覆盖全国及海外150多个国家和地区的营销网络，积累大量优质客户资源，为业绩增长和满足市场需求奠定基础 [1] 新品规划 - 以市场需求和行业发展趋势为导向，重点支持医学影像诊断设备、高端监护仪、制氧机等产品技术突破，推进插件监护仪、床旁监护仪等新产品国内外注册流程，争取早日上市销售 [2] 产业园建设项目 - “康泰产业园建设项目（开发区）”总投资49,000万元，是医疗器械产业链延伸，提升主营产品生产和订单响应能力；“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”总投资23,000万元，生产即时检测试纸等产品，是业务拓展和产业化应用举措；两个项目均已开工建设，募集资金使用及进展会在定期报告披露 [2] 业绩与股价相关措施 - 从三方面做深主营业务提升盈利能力：加大研发投入，推出呼吸机等新产品；推进中长期产能提升计划，构建全产业链体系；坚持“国内国际两手抓”战略，建设全渠道营销体系；暂无股票回购计划，后续有计划会及时披露 [2][3][4][5][6] 研发情况 - 截至2023年6月30日，研发费用5,149.81万元，占营业收入比重10.41%，研发人员623人，占总员工比重35.68%；重点支持医学影像诊断等产品技术突破，开发十余种新产品，具备12类新产品研发能力 [3] 牙科材料业务 - 2008 - 2020年我国口腔医疗行业市场规模从200亿元增长至1,135亿元，复合增速15.73%，市场前景广阔；公司掌握全瓷义齿用氧化锆瓷块核心技术和工艺，将根据市场需求推进产线建设 [4] 解禁与减持 - 8月23日解禁188,189,252股，占公司总股本46.8362%，实际可上市流通占总股本11.7091%；关于股东减持计划，公司将按规定及时履行信息披露义务 [5] 贸易关系与市场战略 - 公司业务融入全球市场，境外销售收入占比高，建立多元化营销模式，产品销售至150多个国家和地区；坚持“国际国内两手抓”战略，挖掘细分市场潜力，加大国内市场开发，提升电商运营水平 [5] 主打产品与发展战略 - 疫情后居民对脉搏血氧仪认知度提升，健康管理需求增长驱动市场扩容；公司从加大研发投入、推进产能提升计划、坚持“国内国际两手抓”战略三方面提升盈利能力 [5][6] 国内市场拓展 - 在国内巩固传统经销渠道，借助电商平台经验，深耕京东、天猫等平台，发展拼多多等兴趣电商平台，线上线下同步销售，与电商平台服务商合作 [6] 二季度营收利润情况 - 2023年上半年公司营业收入稳步增长，一季度增幅大，二季度因市场需求释放放缓，整体经营业绩良好 [6] 高端产品研发 - 公司注重行业趋势和市场变化，技术研发高投入，在分析测试等领域实现技术突破和新产品研发，提供新利润增长点 [6] 可转债募投项目 - 今年上半年董事会调整70,000万元可转债募投项目资金用途，投向“康泰产业园建设项目（开发区）”和“康泰医学医疗器械产业园项目（北戴河）”，两个项目已开工建设，资金使用及进展会在定期报告披露；公司会综合多因素考量可转债转股价格，下修会按规定履行程序和披露信息 [7]

中信建投证券股份有限公司关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 向不特定对象发行可转换公司债券时所作 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | 四、其他事项 | | | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | --- | --- | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 | 无 | | 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：康泰医学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙泉 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：刘乡镇 | 联系电话：021-68801584 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-080 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员减持期限届满 1、上述股东本次减持计划的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情 况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。 一、股东减持情况 公司于近日收到监事高瑞斌，高级管理人员付春元、寇国治、刘振红分别出具 的《关于减持计划实施完毕告知函》，截至 2023 年 9 月 5 日，上述股东的减持计划 期限届满，未通过任何方式减持公司股份。监事高瑞斌仍持有公司股份 1,630,902 股，占本公司总股本的 0.4059%。高级管理人员付春元仍持有公司股份 2,476,772 股，占公司总股本的 0.6164%；寇国治仍持有公司股份 2,456,977 股， ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为494.48亿元，同比增长48.88%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为18.29亿元，同比增长58.51%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为15.69亿元，同比增长326.28%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.46元，同比增长58.62%[9] - 公司2023年上半年总资产为366.52亿元，较上年末下降1.81%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为206.28亿元，较上年末增长6.97%[9] - 公司2023年上半年非经常性损益合计为10.08亿元，包括政府补助、理财产品收益等[11] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[13] 产品及服务 - 公司主营业务收入占销售收入比例为99.56%[14] - 公司产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类、分析测试类等多个大类[14] - 公司还提供大型自助体检设备、便携式体检设备、便携式病人监护仪、多参数病人监护仪等产品[19][20][21][22][23][24][25] - 公司产品包括指夹式血氧仪、手腕式血氧仪、台式血氧仪、手持式血氧仪、可穿戴式血氧仪等多种类型[14][15][16][17][18] - 公司产品涵盖了心电图机、动态心电图仪、心电工作站、便携式心电计等多种心电类产品[29][30][31][32] - 公司还提供超声多普勒胎儿心率仪、超声多普勒胎儿监护仪、笔记本B型超声诊断设备、彩色多普勒超声诊断系统等超声类产品[33][34][35][36] - 公司产品包括红外线理疗灯和低频电子按摩仪[69] - 公司产品主要用于医疗诊所、家庭和医院血氧饱和度、脉率监测[82][94] - 公司产品适用于对人体动脉血管的结构及功能病变的早期筛查[85] - 公司产品用于医院、家庭用力肺活量、最大通气量及用药前后激发试验[87] - 公司产品与适配试剂配合使用，用于对尿液定性、半定量检验分析[88] - 公司产品适用于医疗机构临床护理的静脉精确输液[89] - 公司产品用于睡眠呼吸、血氧监测，对睡眠呼吸紊乱进行分析[90] - 公司产品用于医院、家庭血氧饱和度及脉率无创监测[96] - 公司产品适用于连续记录人体心脏产生的心电信号[96] - 公司产品供呼吸道雾化药物吸入治疗用，用于测量患者额头部位温度[98] - 康泰医学系统拥有多款医疗器械产品，包括患者监护仪、胎儿监护仪、B超诊断系统等[105][106][107] - 其中脉搏血氧仪是一种非侵入式设备，用于监测患者的氧饱和度和脉率[108][119] - 公司产品还包括动态心电图系统、数字脑电活动图谱仪、输液泵等[116][118][120] 公司发展及战略 - 公司持有国内专利302项，国外专利95项，软件著作权223项[164] - 公司在国内初步建成北方总部为轴心、中部长沙子公司与南方深圳分公司为两翼的研发布局[165] - 公司深化“一轴两翼”研发平台建设，持续开展技术攻关和新产品研发，不断丰富和延伸产品体系[165] - 公司Remoltar远程专业彩色多普勒超声诊断系统荣获德国IF设计奖和意大利A设计奖[166] - 公司在监护类产品方面不断丰富插件监护种类，加快推进中高端产品的国内外注册流程[166] - 公司重点支持医学影像诊断技术的研发，已布局开发了彩色多普勒超声诊断系统及内窥镜系列产品[166] - 公司新增专利包括电源指示装置、呼吸肌力测试仪、一种监护仪壳体组件的拆卸工装等[168] - 公司新增软件包括康泰ET10低频理疗仪、康泰AP100和AP200空气波按摩仪、康泰HA3200血细胞分析仪、康泰MS900生命体征模拟仪和康泰MS400多参模拟仪[170] - 公司产品种类涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类、分析测试类等多个大类，具备多样化的医疗健康解决方案和专业化的技术支持[170] - 公司生产规模和供应能力处于行业领先地位，具有订单快速响应能力和规模化生产交付能力，生产流程自主可控，保证主要原材料供应质量和价格的稳定性[170] - 公司调整募集资金用途，将资金投向康泰产业园建设项目和康泰医学医疗器械产业园项目，以提升生产能力和订单快速响应能力[171] - 公司质量管理体系通过ISO9001、ISO13485认证，保证产品的高一致性和可靠性，通过欧盟CE认证流程确保产品在欧盟市场上市销售的合规性[174] - 公司营销网络覆盖全国31个省市、自治区以及全世界150多个国家和地区，建立了多元化营销模式，拥有专业销售队伍，赢得客户信赖[175]

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-078 债券代码：123151 债券简称：康医转债 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 （二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司 ...