2、2023 年第四季度，共有 0 张"康医转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民 币），合计转为 0 股"康泰医学"股票（股票代码：300869）。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-001 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康医转债（债券代码：123151）转股期限为 2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。 2、公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届 监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披 露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税）。 3、 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-091 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长 沙康泰医芯生物科技有限责任公司于近日收到由湖南省药品监督管理局颁发的《中 华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 预期用途：适用于非专业人士或医疗机构对人牙垢中幽门螺杆菌的定性检测。 注册证编号：湘械注准 20232401297 批准日期：2023 年 12 月 27 日 有效期至：2028 年 12 月 26 日 二、对公司的影响及风险提示 以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的 核心竞争力，对公司发展具有正面影响，后期实际销售情况取决于未来市场的推广 效果，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投 资者注意投资风险。 三、备查文件 《中华人民共和国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议、2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订公司章 程及部分制度的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 目前，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市行政审批局换 发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 一、 营业执照的具体信息 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-090 债券代码：123151 债券简称：康医转债 1、名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 7、住所：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号 8、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；电子产品销售；电工仪器仪表制造 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-089 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已通 过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室 3、公议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会 ...

北京市长安律师事务所 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二 O 二三年十一月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 康泰医学 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开 本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会 议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得 到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、 完整、有效的，复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏或虚假之处。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的。本所同意公司将本法律意 见书作为本次股东大会的法定文件，随同其他会议文件一并报送深圳证券交易 所公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何 其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 北京市长安律师事务所 关于康 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.227479804亿元，同比减少5.62%；年初至报告期末营业收入6.1722711911亿元，同比增长33.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1223.112105万元，同比减少79.21%；年初至报告期末为1.9511755443亿元，同比增长12.00%[5] - 营业收入较2022年1 - 9月增长33.55%，主要系本期血氧类产品销售订单增加[8] - 营业总成本较2022年1 - 9月增长55.53%，主要系本期营业收入增长，营业成本相应增长[8] - 2023年前三季度营业总收入6.17亿美元，较上期4.62亿美元增长33.55%[22] - 2023年前三季度净利润1.95亿美元，较上期1.74亿美元增长12.01%[23] - 2023年前三季度基本每股收益0.4856，较上期0.4336增长12%[23] - 2023年前三季度营业总成本4.29亿美元，较上期2.76亿美元增长55.49%[22] - 2023年前三季度研发费用7980.64万美元，较上期6607.28万美元增长20.78%[22] - 2023年前三季度销售费用7909.53万美元，较上期3695.29万美元增长114.04%[22] - 2023年前三季度公允价值变动收益为 - 4657.83万美元，上期为855.28万美元[23] - 2023年前三季度其他收益2990.40万美元，较上期751.53万美元增长297.91%[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产34.6623181374亿元，较上年度末减少7.14%；归属于上市公司股东的所有者权益20.7471814224亿元，较上年度末增长7.59%[5] - 货币资金较2022年末减少73.94%，主要系部分银行存款用于现金管理[8] - 交易性金融资产较2022年末增长1293.88%，主要系公司增加购入理财产品[8] - 应收账款较2022年末减少68.35%，主要系结算客户到期货款[8] - 2023年9月30日货币资金为362,964,487.15元，较1月1日的1,392,695,435.40元减少[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为650,058,191.78元，较1月1日的46,636,450.30元大幅增加[18] - 2023年9月30日应收账款为50,881,342.23元，较1月1日的160,752,363.98元减少[18] - 2023年9月30日存货为510,787,631.05元，较1月1日的430,236,285.05元增加[18] - 2023年9月30日一年内到期的非流动资产为935,713,097.26元，较1月1日的486,265,200.34元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为2,636,067,417.34元，较1月1日的2,558,415,892.24元增加[18] - 2023年9月30日在建工程为16,485,877.90元，较1月1日的1,324,446.40元大幅增加[18] - 2023年第三季度末资产总计34.66亿美元，较年初37.33亿美元下降7.14%[19] - 2023年第三季度末负债合计13.92亿美元，较年初18.04亿美元下降22.84%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,237名[11] - 前10名股东中，胡坤持股比例最高，为46.84%，持股数量为188,189,252股[11] - 2023年前三季度限售股份期初总数为249,569,772股，本期解除限售47,047,313股，期末总数为202,522,459股[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月增长164.98%，主要系本期销售回款增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月增长1125.55%，主要系本期购买理财产品增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为8.3826077494亿元，上期为5.7235876195亿元；经营活动现金流出小计本期为6.6053846096亿元，上期为5.0528894476亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.7772231398亿元，上期为0.6706981719亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为1.2175475957亿元，上期为0.0169986647亿元；投资活动现金流出小计本期为8.3877372934亿元，上期为0.6020587469亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.1701896977亿元，上期为 -0.5850600822亿元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为7.5237160044亿元，上期为16.7746087121亿元；筹资活动现金流出小计本期为12.4431536857亿元，上期为8.8255094528亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4.9194376813亿元，上期为7.9490992593亿元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.0688181301亿元，上期为0.1170595303亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -10.2435861091亿元，上期为8.1517968793亿元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为13.8732309806亿元，上期为5.9857239254亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为3.6296448715亿元，上期为14.1375208047亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.5405004478亿元，上期为4.8926074650亿元[24] - 收到的税费返还本期为0.4481159449亿元，上期为0.3323881134亿元[24] - 取得投资收益收到的现金本期为0.5569036433亿元，上期为0.0169986647亿元[24]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有 高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-086 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 30 日（星期四）召 开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票日 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理结构、规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）令第 220 号《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《康 泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-088 债券代码：123151 债券简称：康医转债 2023 年 10 月 30 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专 门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理 结构，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意调整第四届董事会 专门委员会成员，调整第四届董事会审计委员会成员为李华（主任委员）、胡坤、 杨长东，提名委员会成员为杨长东（主任委员）、杨志山、李华，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四 届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 康泰医学系统（秦皇 ...