| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司将采用网络互动的方式于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00- 16:00 在"价值在线"（http://www.ir-online.cn）举行 2023 年度网上业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的建议。 出席本次说明会的人员有：总经理曹光客先生、独立董事唐国华先生、保荐 代表人蒲贵洋先生、财务总监钱英女士、董事会秘书朱鸯鸯女士。（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于 ...

公司基本信息 - 杭州申昊科技股份有限公司注册资本为14,693.04万元[5] - 2020年7月24日在深交所上市[5] 财报披露 - 2021 - 2023年度报告分别于2022年4月28日、2023年4月27日、2024年4月23日披露[5] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金净额为5.7亿元[7] - 2021年底节余募集资金7,260.97万元永久补充流动资金[7] 保荐相关 - 中信建投督导至2023年底，2021年7月起由华泰联合承接[6][7] - 保荐代表人多次对公司进行现场检查和培训[7] - 持续督导期内发表核查意见15次，无不同意意见[8]

合资公司信息 - 拟注册资本5000万元，三方认缴额及占比分别为杭燃2000万（40%）、申昊1500万（30%）、金卡1500万（30%）[3] - 董事会设5名董事，杭燃、申昊、金卡分别委派3、1、1名[13] - 不设监事会，设1名监事由金卡推举确定[13] 资金与影响 - 投资资金源于自有资金，预计不影响日常经营现金状况[15] - 业务未开展，预计近期对财务和经营成果无重大影响[16]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为3.86亿元，同比下降1.32%[1] - 公司2024年Q1营业收入为0.08亿元，同比下降96.16%[1] - 公司研发费用率连续两年超过30%，影响了业绩表现[2] - 营业收入预测2024年将增长36.8%[7] - 净利润预测2025年将增长105%[7] - ROE预测2026年将达到10.8%[7] 市场展望 - 公司加码轨道交通和生态环境领域，商业化推进有望贡献订单收入[3] - 公司调低盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为0.73、1.05、1.48亿元，给予公司“持有”评级[4] 其他信息 - 本公司声明报告中的观点独立客观[8] - 报告中的数据来源于公开资料，准确性由发布者负责[10] - 本公司不对报告中的内容的最新性做出保证[10] - 本报告中的信息不构成证券买卖的出价或询价[11] - 本公司对报告的版权保留一切权利[12] - 投资者应注意本公司及其关联机构可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易[13] - 公司评级为买入，预测未来6个月内个股相对市场基准指数涨幅在20%以上[14]

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况 根据杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）发展 规划需要，公司于 2024 年 4 月 26 日与专业投资机构杭州余杭金控股权投资管理 有限公司、杭州盈动投资管理有限公司及其他企业在浙江省杭州市签署了《杭州 余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"本协议"）， 共同投资杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的公 司"或"合伙企业"）。标的公司募集规模为 5,500 万元（单位：人民币，币种 下同），其中申昊科技拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 950 万元，约持有 标的公司 17.27%的合伙份额。 合伙企业的投资范围为：投向产业重点围绕智能物联、生物医药、高端装备、 新材 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 与专业投资机构共同投资的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为杭州申昊科技 股份有限公司（以下简称"申昊科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换债券持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对申昊科技本次与专业投资机构共 同投资事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、与专业投资机构共同投资情况 根据发展规划需要，申昊科技于2024年4月26日与专业投资机构杭州余杭金 控股权投资管理有限公司、杭州盈动投资管理有限公司及其他企业在杭州西溪 首座签署了《杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》， 共同投资杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的公 司"或"合伙企业"）。标的公司募集规模为5,500万元（单位：人民币，币种下 同），其中申昊科技拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资950万元，约持有标 的公司17.27%的合伙份额。 合伙企业的 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期取得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 发明名称：一种轨道探伤车的探头标定系统 专利申请日：2022 年 06 月 17 日 专利权人：杭州申昊科技股份有限公司 地址：311100 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 授权公告日：2024 年 04 月 23 日 授权公告号：CN115144471B 本发明涉及一种轨道探伤车的探头标定系统，其包括标定底盘装置、标定轨 道、转换开关及处理装置。标定底盘装置能够在标定轨道上行走，标定底盘用于 安装待标定探伤轮，待标定探伤轮能够对缺陷点依次进行检测。转换开关和处理 装置均设置于标定底盘上，处理装置和待标定探伤轮上的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2883 号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州申昊科技股份有限公司（以下简称申昊科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的申昊科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供申昊科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为申昊科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解申昊科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

担保额度 - 公司预计为子公司提供担保额度不超9100万元，超70%负债率子公司不超2000万元，不超70%的不超7100万元[2] - 预计担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过日起12个月，可循环使用[3] - 本次提供担保后，公司及子公司担保额度总金额为9860.57万元[21] 子公司情况 - 杭州晟冠科技资产负债率35.70%，新增担保额度4100万元，占净资产比例3.73%[6] - 杭州申弘智能科技资产负债率82.16%，新增担保额度1000万元，占净资产比例0.91%[6] - 申昊（新加坡）私人有限公司资产负债率71.52%，新增担保额度1000万元，占净资产比例0.91%[6] - 西安申昊科技资产负债率42.08%，新增担保额度1000万元，占净资产比例0.91%[6] - 福建申昊科技资产负债率13.61%，新增担保额度2000万元，占净资产比例1.82%[6] 业绩数据 - 杭州晟冠科技2023年末资产总额11895.70万元，负债4810.06万元，营收1664.73万元，净利润 - 2176.18万元[7][8] - 杭州申弘智能科技2023年末资产3404.06万元，负债2638.25万元，营收230.68万元，净利润 - 1068.04万元[10][11] - 申昊（新加坡）私人有限公司2023年末资产450.69万元，负债0万元，营收0万元，净利润 - 85.99万元[12] - 上市公司全资子公司2023年末资产767.34万元，负债301.52万元，净资产465.82万元[14] - 上市公司全资子公司2023年度营收0.00万元，利润总额 - 34.18万元，净利润 - 34.18万元[14] - 福建申昊2023年末资产475.36万元，负债4.85万元，净资产470.51万元[16][17] - 福建申昊2023年度营收10.07万元，利润总额 - 29.49万元，净利润 - 29.49万元[17] 其他 - 公司持有福建申昊70%股份，有实际控制权[19] - 截至公告日，公司及子公司担保余额760.57万元，占2023年经审计归母净资产比例0.65%[21] - 公司及子公司无逾期对外担保，无为控股股东等关联方担保情况[21][22] - 公告涉及第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议决议作备查文件[23]

经核查独立董事胡国柳、王建林、唐国华先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 21 日 杭州申昊科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、业务指引的要求， 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 胡国柳、王建林、唐国华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...