证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-012 美瑞新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）根据公司业务发展及日常经营的需要，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2024 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司（以下简称"玖点物流"）发 生日常关联交易不超过 1,012.30 万元（含税）。公司 2023 年度实际与玖点物流发生的日常 关联交易总金额为 561.60 万元（含税）。 （2）2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，以 6 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果（7 名董事中有 1 名关联董事）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，其中关联董事刘沪光先生回避表决，独立董事专门会议对上述关联交 易预计事项进行了审查。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （3）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易决策 制度》的相关规定，本次关联交易 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 为子公司提供担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞新材 料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞 新材为子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、已审批通过的担保额度 （1）公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议 案》，同意公司对美瑞科技（河南）有限公司（以下简称"美瑞科技"）提供不 超过 8 亿元的担保额度，上述额度适用范围包括但不限于美瑞科技申请及办理各 类贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、融资租赁等业务 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及美瑞新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《专委会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）成立于 1987 年 12 月，2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层。 和信会计师事务所截至 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 22 日召开的 ...

业绩说明会信息 - 公司2024年4月29日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会通过全景网“投资者关系互动平台”网络文字互动召开[3] - 参与人员有董事长等5人[4] 报告与问题征集 - 公司2024年4月23日披露《2023年年度报告》[2] - 提前征集问题，方式为访问网址或扫描二维码[5]

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-009 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算 报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议相关通知已按照公司《董事会议事规 则》的规定提前送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 总经理张生先生对公司 2023 年度的主要工 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员 保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。 一、募集资金基本情况 美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 单位:人民币万元 | 项目 | 募集资金专户发生情况 | 其中：本年度发生额 | | --- | --- | --- | | 募集资金到位存入专户（注 1） | 43,017.98 | | | 减：置换投入募集资金投资项目的自 | 1,976.78 | | | 筹资金 | | | | 置换预先支付发行费用的自筹 | 1,208.13 | | | 资金 | | | | 直接投入募集项目资金 | 25,927.27 | 9,477.45 | | 补充流动资金项目投入 | 15,486.85 | 27.01 | | 以闲置募集资金购买理财产品 | 206,100.00 | 7,300.00 | | 手续费 | 1.27 | 0.36 | | 加：购买理财产品到期后归还 | 206,100.00 | 16,000.00 | | 理财产品收益 | 1,141.54 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-011 2023 年度利润分配预案的公告 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实现净利润为 88,733,700.27 元，减去本年度派发的现金股利 20,001,000.00 元以及根据公司章程规定提 取 10%的法定盈余公积 8,873,370.03 元，加上母公司期初的未分配利润 411,511,171.47 元， 截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 471,370,501.71 元。 若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分 配比例进行调整。 经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司截 至 2023 年 12 月 31 日的总股本 318,606,772 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 31,860,677.20 元（含税）；同时以资本公积 向全体股东每 10 股转 ...

美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-020 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事唐云先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计发生的关联交易为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为， 交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形； 2023 年度实际发 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事关于 2023 年度独立性自查的报告》，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事于元波先生、唐云先生、张建明先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 第 1 页 共 1 页 经核查公司独立董事于元波先生、唐云先生、张建明先生的任职经历以及相关自查文件， 上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞新材 料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及 2023 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新 材 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）核准，本公司向特定对象发行 人民币普通股股票 18,591,772.00 股，每股价格 12.64 元，共计募集资金总额为人 ...