公司治理 - 2023年5月17日至12月31日董事会召开4次，独立董事出席情况良好[4] - 2023年5月17日续聘张蕴蓝等为公司高管[7] - 2023年任期内无聘用、解聘会计师事务所情况[19] 合规情况 - 2023年度无应披露关联交易、承诺变更、被收购情况[15][16][17] - 2023年内部控制自我评估无重大和重要缺陷[18] - 2023年无会计政策等非准则变更调整情况[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续促进公司规范运作[23]

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-015 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。 公司可使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现金 管理，可使用最高额不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置的募集 资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。 公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相 关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构作 为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协 议等。本次事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 青岛酷特智能股份有限公司 关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公 告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：包括但不限于银行 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-013 青岛酷特智能股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开。应参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司董事会秘书和证券事务 代表列席了会议。会议由监事会主席徐方晓先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-018 青岛酷特智能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为20 ...

会议召开情况 - 2023年1月1日至5月17日董事会召开1次[5] - 2023年度战略和提名委员会各召开1次会议[7] - 2023年4月26日召开第三届董事会第十四次会议[6][17][19] - 2023年5月17日召开2022年年度股东大会[19] 公司事项决策 - 2023年4月26日独立董事对多项议案发表同意意见[6] - 2023年4月26日审议通过续聘审计机构议案[17] - 2023年4月26日提名第四届董事会候选人[19] - 2023年5月17日选举第四届董事会成员[19] 公司状况说明 - 2023年度无应披露关联交易事项[13] - 2023年度无变更或豁免承诺事项[14] - 2023年度未被收购[15] - 2023年内部控制自我评估无重大和重要缺陷[16] - 2023年度未聘任或解聘财务负责人[18] - 2023年度除准则变更外无会计政策等更正情况[18] 其他情况 - 公司董事及高管薪酬方案合理合规[20] - 2023年度独立董事维护股东权益[21]

青岛酷特智能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、 杨明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、丁香 乾先生的任职经历以及签署的相关自查文件，在任职期间，上述人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，未与公司存在重大的持股关系，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事在任职期间符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛酷特智能股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明 海 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议4月8日发通知，4月11日9:00召开[3] - 应参加董事9人，实际参加9人[3] 审计委员会补选 - 补选后审计委员会成员为孙莹、杜媛、张鹏，孙莹为主任委员[5] - 补选人员任期至第四届董事会任期届满[5] - 补选议案9票同意，0票反对，0票弃权[6]

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-008 丁香乾先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 陶兴荣先生、丁香乾先生原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即 2026 年 5 月 16 日），截至本公告披露日，其未持有公司股票，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 陶兴荣先 生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董 事会正常运作，陶兴荣先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 鉴于《公司章程》规定董事会由十一名董事组成，丁香乾先生辞去独立 青岛酷特智能股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事陶兴荣先生、独立董事丁香乾先生的辞职报告。 陶兴荣先生为深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业(有限合伙)（以下 简称"瑞哲恒益"） 委派的董事，截至辞职 ...

青岛酷特智能股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告 公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、与专业投资机构合作投资的概述 证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-007 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于与专业投资 机构共同投资的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人海南 德林信息咨询服务有限公司（原名为：海南景林私募基金管理有限 公司）共同设立衢州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（以下简 称"合伙企业"）。合伙企业出资认缴总规模为 20,100 万元人民币， 公司认缴出资额 20,000 万元人民币，占比 99.5%，资金来源为公司 自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构合作投资的 公告》（公告编号：2021-028）。 2024 年 3 月 11 日，全体合伙人一致同意普通合伙人海南德林 信息咨询服务有限公司退出合伙企业，同 ...

股份承诺 - 控股股东张代理及其一致行动人张蕴蓝、张琰承诺2024年3月18日至9月17日不减持[2][4] 股份情况 - 张代理持股35,827,638股，占比14.93%[3] - 张蕴蓝持股24,542,832股，占比10.23%[3] - 张琰持股23,516,017股，占比9.80%[3] 后续安排 - 董事会督促承诺人遵守承诺并披露信息[5] - 备查文件为《关于未来六个月内自愿不减持公司股份的承诺函》[6]