| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董 事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行 股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公 司首次公开发行股票募集资金投资项目"破碎筛选设备生产基地建设项目"、"技术中 心建设项目"已基本达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效 率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募投 项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙矿重工股份有限 ...

海通证券股份有限公司关于浙矿重工股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙矿重工 股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251号文核准，并经深圳证券交 易所同意，浙矿股份由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上 向社会公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债 券3,200,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金32,000.00万元，扣除承 销和保荐费用6,603,773. ...

海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙矿股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈星宙 | 联系电话：18501611256 | | 保荐代表人姓名： 周漾 | 联系电话：13651665887 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 （三）现金管理的额度及期限 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董 事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司日常经营 的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 期限最长不超过 12 个月（含），自本次董事会审议通过之日起计算，在上述额度和 期限范围内资金可滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、使用部分自有闲置资金进行现金管理的情况 (一)现金管理的目的 在保障公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，合理使用部分自有资 金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司现金的 ...

浙矿重工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 以及《浙矿重工股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，我们 作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议相关审议事项进行了认真细致的审查， 发表以下独立意见： 一、关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 （一）关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金 的情形。 （二）关于 2023 年半年度公司对外担保情况 根据证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公 司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其 他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主持，公司董事和高级管理人员列 席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙矿重工股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：陈利华 主管会计工作负责人：余国峰 会计机构负责人：陈广琍 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 用方与上市 公司的关联 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年半年度占用累计 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 | 年半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 关系 | | | | | | | | | | | | | 现大股东及其附 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | 非经营性 | | 属企业 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - ...

关于浙矿重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2023]8854号 浙矿重工股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 浙矿重工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先 投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙矿重工公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 4 页 我们鉴证了后附的浙矿重工股份有限公司（以下简称浙矿重工公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙矿重工公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，浙矿重工股份有限公司（以下 简称"公司"）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江浙矿重工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监发行字[2020]354 号）文核准，公司向社会公开发行了人 民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价为每股人民币为 17.57 元，共计募集 资金总额为人民币 43,925.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,710.97 万元以 及扣减招股说明 ...

本次股东大会议案业经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事第九次会 议审议通过；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月15日（星期五） 14:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十 次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）1 ...