监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议特定情况发生十日内召开[4] - 监事提议临时会议，书面提议提交后三日内办公室发通知[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[8] 监事会会议举行与决议 - 会议需过半数监事出席方可举行[12] - 决议需经半数监事通过并签字确认[16] 监事会会议相关规定 - 可按需全程录音[17] - 记录应包含会议届次、通知情况等内容，与会监事需签字确认[18][20] - 决议公告由董事会秘书按规定办理[21] - 会议资料保存期限为十年以上[24]

市场扩张和并购 - 2024年8月26日公司决定吸收合并全资子公司佰森特和智慧物流[2] 子公司数据 - 佰森特注册资本300万元，2023年营收45661.05元，净利润 -4089806.62元[3][5] - 2024年1 - 6月佰森特营收0元，净利润 -7493.09元[5] - 智慧物流注册资本200万元，2023年营收32001.76元，净利润 -109901.71元[6][7] - 2024年1 - 6月智慧物流营收0元，净利润 -195.03元[7]

候选人提名 - 3%以上股本股东可提非独立董事或非职工监事候选人[4] - 董事会、监事会或1%以上股份股东可提独立董事候选人[5] 选举规则 - 选举时选票数为有表决权股份数乘应选人数之积[8][9][10] - 当选者得票须超出席股东有表决权股份总数二分之一[11] - 当选人数不足有不同处理方式及再次选举规定[12]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在每个会计年度的前三个月、九个月结束后的一个月内披露[12] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[13] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[17] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告在特定情形下需聘请会计师事务所审计[12] - 季度报告财务资料一般无须审计[12] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[24] - 公司进行收购等行为导致股本总额等变化应披露权益变动情况[29] 报告编制与发布 - 公司董事等应编制定期报告提交董事会审议并签署意见[19] - 临时报告（监事会公告除外）由公司董事会发布[22] - 定期报告由公司高级管理人员编制，董事等签署，监事会审核[33] - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[34] 责任与监督 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[36] - 监事应对董事等履行信息披露职责行为进行监督[41] - 独立董事和监事会监督信息披露制度实施[52] 保密与保存 - 公司建立重大信息内部流转保密制度，相关人员负有保密义务[54] - 董事等履行职责相关文件及信息披露文件保存期限不少于10年[58] 其他规定 - 预计不能在规定期限内披露定期报告需及时报告并公告原因[13] - 定期报告披露前业绩泄漏或交易异常应披露业绩快报[19] - 发生重大事件公司应及时履行披露义务[26] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展[26] - 公司及相关义务人不得以新闻发布代替信息披露[28] - 相关人员知悉重大事件应及时报告[35][45] - 公司各部门及分公司等负责人应报告经营和重大信息[46] - 公司非公开发行股票时控股股东等应配合披露[48] - 持有公司5%以上股份的股东等应配合信息披露[49] - 董事长等对临时和财务报告信息披露承担主要责任[50] - 因人员失职致信息披露违规公司可处分并要求赔偿[52] - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[62]

增持计划 - 每人拟增持金额不低于50万元，不超100万元[3][6] - 增持股份合计92,600股，金额1,552,293元[3] 人员持股 - 增持前肖朝蓬持股16,034,850股，占比25.04%[4][5] - 增持后肖朝蓬持股16,064,850股，占比25.37%[10] - 朱莉华、庄华锋增持前后持股及占比变化[5][9][10]

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-034 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）于近日 收到国内某企业（以下简称"招标企业"）发来的《中标通知书》，确认公司为其 相关项目的中标单位。公司已于 2024 年 6 月 20 日披露《关于项目预中标的提示性 公告》（公告编号：2024-033）。现将有关情况公告如下： 一、中标通知书的主要内容 1、中标人：佰奥智能 二、中标项目履行对公司的影响 若中标项目正式签订合同并顺利实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响， 具体以公司未来披露的定期报告为准。 公司具备保证顺利履行合同的能力、资金、人员、技术和产能等，本次中标项 目的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行合同而对该客 户形成依赖。 三、风险提示 根据《中标通知书》的要求，公司将尽快与招标企业签订正式合同，中标项目 的具体内容及实施安排等以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行存在一定 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-033 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公示期：2024 年 06 月 20 日-2024 年 06 月 24 日 二、预中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履行 不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，上述项目处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知 书，最终形成实际订单并完成交货，存在一定的不确定性和风险；上述项目如发生 重大变化，公司将及时履行披露义务；相关履约条款以签订的正式合同为准，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一定不确 定性，敬请广大投资者注意投资风险。昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。因涉及相关保 密原则，相关信息不予全部披露。 公司于近日参与了"国内某企业 609-3 项目、2 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-032 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上的股东史凤华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）持有公司股份3,775,200 股（占总股本的5.8958%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的 5.9626%）的股东史凤华女士拟通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 943,800股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数 量进行相应调整），即不超过公司总股本的1.4739%（不超过剔除最新披露的回购专 用账户股份数量后公司总股本的1.4906%），其中通过大宗交易方式减持310,700股 ，通过集中竞价方式减持633,100股。 如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划披露之日起15个交易日之后 的3个月内进行；如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为减持计划披露之日起 15 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2024-031 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月20日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股票（以下简称"本次回购"），并在未来适宜时机将回购股份用于公司股权激励 或员工持股计划和维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份价格不超过人民 币31.86元/股，回购资金总额不低于人民币1,500.00万元，不超过人民币3,000.00万 元（均含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量为470,810股至941,620股，占公司目前总股本比例为0.74%至1.47%。具体回购股 份的数量以回购期限届满时或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。用于股权 激励或员工持股计划的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份 ...

南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 关 于 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 致：昆山佰奥智能装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师 （南京）事务所（以下简称"本所"）接受昆山佰奥智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于 ...