昆山佰奥智能装备股份有限公司 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-046 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第三 届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 23 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 该议案具体内容详见公 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-047 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董 事会第十一次会议决定于2023年11月13日（星期一）召开公司2023年第三次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）会议召开的时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年11月13日上午9:15- 9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指董事会成员，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-045 昆山佰奥智能装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第 三届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 23 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事史春魁先生、独立董 事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生以通讯方式出席会议。 3.会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 4.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号： 2023-048 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为更加客观、公允地反映昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计 制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日各类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投 资、无形资产、商誉等相关资产进行全面清查和资产减值测试后，2023 年第三 季度共转回各项资产减值准备 5,031,280.55 元，具体情况如下： | 项目 | 2023 年第三季度计提及转回金额 | | --- | --- | | | （元） | | 应收账款减值准备 | 5,430,601.62 | | 其他应收款减值准备 | 114,029.50 | | 合同资产减值准备 | -513,350.57 | | 合计 | 5,031,280.55 | 本公 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-042 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划提前终止的公告 持股5%以上的股东庄华锋先生、史凤华女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的 预披露公告》（公告编号：2023-024），公司股东庄华锋先生、史凤华女士计划自 预披露公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易或十五个交易日后的六个月 内以集中竞价的方式分别减持公司股份不超过838,240股（占公司总股本的1.3091% ）、943,800股（占总股本的1.4739%）。其中任意连续90个自然日通过集中竞价交 易减持不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易减持不超过公司股份总数的2%。若 在本次计划减持期间，公司有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股 份数量做相应的调整。 一 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-041 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人提前终止减持股份计划的公告 控股股东、实际控制人肖朝蓬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月29日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人 股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-027），公司控股股东、实际控制 人肖朝蓬先生计划自预披露公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易或十五 个交易日后的六个月内以集中竞价的方式分别减持公司股份不超过3,841,94 6股（ 占公司总股本的6%）。其中任意连续90个自然日通过集中竞价交易减持不超过公司 股份总数的1%，通过大宗交易减持不超过公司股份总数的2%。若在本次计划减持期 间，公司有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调 整。 2023年10月16日，公司收到肖朝蓬 ...

证券代码： 300836 证券简称：佰奥智能 昆山佰奥智能装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 15 (周五) 下午 14:00~16:30 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理肖朝蓬 | | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监朱莉华 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、子公司沈阳佰奥特种机器人有限公司研发的防爆 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演天下"（ https://rs.p5w.net），召开当日15:00-16:30 文字互动通道开通，欢迎投资者届时提问 互动，参与交流；投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前 留言提问。 关于参加2023年苏州辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者更深入全面地了解昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简 称"公司"）情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投 资者所关心的问题，公司将于2023年9月15日(星期五)下午14:00-16:30参加"2023 年 苏州辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动。现将有关事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长兼总经理肖朝蓬先生、董事会 秘书兼财务总监朱莉华女士。 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-040 昆山佰奥智能装备股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 昆山佰奥智能装备股份有限公司董 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前审阅会议议案 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是 ...