（一）应当披露的关联交易； 安徽龙磁科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及《安徽龙磁科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加、为履行独立董事职 责专门召开的会议。会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第二章 职责权限 第四条 下列 ...

一、 董事会会议召开情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-066 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 27 日在合肥市政务区天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层会议室召开。 会议通知于 2023 年 12 月 17 日以邮件和专人送达方式等发出，本次会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、逐项审议《关于修订与新增公司部分管理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公 司拟新增及修订公司部分管理制度。具 ...

担保限制 - 不得为资产负债率超70%的被担保企业提供债务担保[5] - 不得为连续二年亏损的申请担保单位提供担保[7] 审批要求 - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需董事会审议后提交股东大会批准[8] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需董事会审议后提交股东大会批准[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需董事会审议后提交股东大会批准[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议后提交股东大会批准[8] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元的担保，需董事会审议后提交股东大会批准[8] - 董事会审议权限内的担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议董事2/3以上同意[9] - 非关联董事人数不足3人时，担保事项应提交股东大会审议[9] - 持有50%以上权益子公司的对外担保，需控股子公司和公司的董事会或股东大会审议[11] 部门职责 - 财务部负责被担保企业资格审查、经办担保手续等工作[13] - 内审部在担保期内跟踪监督被担保企业经营和债务清偿情况[13] 风险管理 - 妥善管理担保合同及相关原始资料并定期核对[14] - 被担保人违约等情况，相关部门启动反担保追偿程序并通报董事会[15] - 发现被担保人丧失履行债务能力等情况，应采取措施控制风险并追偿[15] - 同一债务有两个以上保证人按份额担责，拒绝承担超出约定份额的责任[16] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权，应参加破产财产分配预先追偿[16] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序[16] 责任与制度生效 - 董事会视情况给予有过错的责任人相应处分[18] - 本制度经股东大会批准后生效，由董事会负责解释[21]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人、自然人或一致行动人为关联人[4][5] 关联交易审议 - 与关联人交易（担保除外）超1000万且占净资产绝对值5％以上，经股东大会审议[9] - 与关联自然人交易超30万（担保、资助除外），董事会批准披露[9] - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5％以上，董事会批准披露[9] 关联交易原则 - 连续十二个月关联交易按累计计算适用规定[9][10] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[10] - 关联交易定价遵循市场公正、公平、公开原则[11] 关联交易审核 - 部分关联交易由监事会审核公允性、合理性并决议[11] 关联交易豁免与日常处理 - 公司与关联人达成特定交易可免按关联交易表决和披露[12] - 日常关联交易可预计年度金额，超量需重新履行程序披露[12]

特此公告 安徽龙磁科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会 成员的议案》。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为促进公司规范运作，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员 进行调整，董事、副总经理朱旭东先生不再担任第六届董事会审计委员会委员 职务，选举公司董事熊永宏先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会 会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：左毅先生（独立董 事）、陈结淼先生（独立董事）、熊永宏先生（董事），其中独立董事左毅先生担 任召集人。 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-068 安 ...

在召开股东大会选举独立董事时，公司董 事会应对独立董事候选人是否被中国证 监会提出异议的情况进行说明。 章程修订对照表 （2023 年 12 月） 根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司情况以及公司实际经营管理的需要， 对《公司章程》相关内容进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 独立董事应当具备与其 | 第一百二十六条 独立董事应当具备与其 | | 行使职权相适应的任职条件，担任独立董 | 行使职权相适应的任职条件，担任独立董 | | 事应当符合下列基本条件： | 事应当符合下列基本条件： | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规 | （一）根据法律、行政法规和其他有关规 | | 定，具备担任上市公司董事的资格； | 定，具备担任上市公司董事的资格； | | （二）具有本章程所要求的独立性； | （二）具有本章程所要求的独立性； | | （三） ...

安徽龙磁科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本规则及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可 能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项 (以下简称"重大信息"、"重大事件"或者"重大事项")，并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、 准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当 在公告中作出相应声明并说明理由。 真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有 事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-065 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、部分董事 （一）增持主体 | 1、截至本公告披露日，上述增持主体的持股情况如下： | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | 1 | 熊永宏 | 实际控制人、董事长 | 34,560,740 | 28.77% | | 2 | 熊咏鸽 | 实际控制人、董事、总经理 | 12,987,800 | 10.81% | 基于对安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心 和对公司长期投资价值的高度认可，公司控股股东、实际控制人，部分董事 计划以自有或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中 竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 550 万元（含 本数），以实现公司持续健康、高质量发展。 本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间， 如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为262,233,356.94元，同比增长14.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为779,284,423.45元，同比增长15.23%[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为7.79亿元，相比去年同期的6.76亿元有所增加[13] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为30,289,143.56元，同比下降0.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为65,234,872.21元，同比下降25.24%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,691,583.52元，同比下降36.71%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,292,612.88元，同比下降34.47%[5] - 2023年第三季度，公司净利润为6858.29万元，相比去年同期的8726.06万元有所减少[13] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为6523.49万元，相比去年同期的8726.06万元有所减少[13] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为69,572,027.79元，去年同期为95,391,694.05元[15] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.2521元/股，同比下降0.66%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.54元/股，同比下降49.53%[5] - 基本每股收益为0.54元，去年同期为1.07元[15] - 稀释每股收益为0.54元，去年同期为1.07元[15] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11,632,037.85元，同比下降80.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11,632,037.85元，去年同期为58,471,077.50元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-170,389,740.85元，去年同期为-174,303,124.68元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为216,026,387.41元，去年同期为92,365,757.42元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为242,336.44元，去年同期为-137,779.69元[16] - 现金及现金等价物净增加额为57,511,020.85元，去年同期为-23,604,069.45元[16] - 期末现金及现金等价物余额为148,705,678.44元，去年同期为106,536,542.26元[16] 资产负债 - 2023年9月30日，公司总资产为20.02亿元，相比2023年1月1日的16.58亿元有所增加[12] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为9.62亿元，相比2023年1月1日的7.55亿元有所增加[12] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计为10.41亿元，相比2023年1月1日的9.04亿元有所增加[12] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为6.44亿元，相比2023年1月1日的5.97亿元有所增加[12] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计为2.92亿元，相比2023年1月1日的0.67亿元大幅增加[12] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计为10.66亿元，相比2023年1月1日的9.95亿元有所增加[12] 成本 - 2023年第三季度，公司营业总成本为7.27亿元，相比去年同期的5.98亿元有所增加[13] 其他 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.66%，同比下降0.45%[5] - 公司第三季度报告未经审计[16]

安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签名： 熊永宏 熊咏鸽 朱旭东 熊言傲 左毅 曹瑞国 陈结淼 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事签名： 葛志玉 魏小飞 周德满 2023 年 10 月 24 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为安徽龙磁科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 24 日 安徽龙磁科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年 ...