安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人熊 永宏先生通知，获悉其所持公司的部分股份被质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-002 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | | | | | | | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 熊永宏 | 是 | 1320,000 | 3.8 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-001 安徽龙磁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单 独计票。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会 ...

关于安徽龙磁科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽龙磁科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许 航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2024年1月12日在安徽省合肥市政务区 南二环路3818号天鹅湖万达广场1号楼23层会议室召开的2024年第一次临时股东 大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等 事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年12月27日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2024 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股 ...

会议决议 - 2023年12月27日召开第六届董事会第六次会议[1] - 会议审议通过修订新增制度及修订《公司章程》议案[1] 制度修订 - 修订《公司章程》需股东大会特别决议审议并授权办变更[2] - 依法规修订部分管理制度并制定《独立董事专门会议工作制度》[3] - 修订《董事会议事规则》等制度需提请股东大会审议后实施[4]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-071 安徽龙磁科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截至 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并 参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授 权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （1）现场会议召开时间为：2 ...

补偿款情况 - 上海龙磁电子预计获补偿款18974882元[1] - 被拆除房屋补偿款为2974882元[4] - 国有土地使用权收回补偿费用为1600万元[4] 支付安排 - 2023年12月31日前支付协议补偿款至50%[6] - 2024年4月30日前支付协议补偿款至100%[6] 其他要点 - 被收回土地面积为33333平方米（50亩）[3] - 乙方30日内搬离原址[5] - 征迁对业务无重大影响[9] - 补偿款处理对业绩有积极影响[9]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 连续任职不得超过六年[12] - 选举两名以上实行累积投票制[12] 独立董事履职规范 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内补选[13] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[21] 决策与沟通机制 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 可与董事会秘书沟通拟审议事项，公司反馈落实情况[16] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[17] 工作保障与费用 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[25] - 董事会秘书确保其信息畅通及获取资源[26] - 公司定期通报运营情况并提供资料[26] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[26] - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[26] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[27] - 聘请中介机构等费用由公司承担[27] 津贴与报告 - 公司给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并披露[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[23] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[20]

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2023-070 安徽龙磁科技股份有限公司 关于暂缓实施龙磁科技园部分项目及项目进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于暂缓实施龙磁科技园部分项目的议 案》。具体情况如下： 一、龙磁科技园项目建设情况 公司分别于 2021 年 6 月 4 日、6 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设龙磁科技园项目的议案》， 同意公司投资不超过 5 亿元在庐江县郭河镇投资建设龙磁科技园项目，资金来源 为自有或自筹资金。龙磁科技园项目主要建设内容为：（1）10000 吨高性能湿压 磁瓦自动生产线项目；（2）年产 15000 吨永磁铁氧体干压异性粉料项目；（3）年 产 2000 万只无刷电子换向器项目；（4）年产 3000 万只高端定子机壳生产线项 目。 截止目前，"10000 吨高性能湿压磁瓦自动生产线项目"和"年产 15 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽龙磁科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...

董事会议事规则 （2023 年 12 月） 安徽龙磁科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 共 8 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （ ...