证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-058 深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于 2023 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出 席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持， 部分高级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（ ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-056 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"发行人"或"中富电路"）向不特 定对象发行 52,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2047 号文同意注册。本次发行的保荐 人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 13 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 一、网上路演时间：2023 ...

股票简称：中富电路 股票代码：300814 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年十月 3-1-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安 证券"）接受深圳中富电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"中富电路" 或"公司"）委托，担任中富电路向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册办法》"）等有关规定、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则， 经过尽职调查和审慎核查，出具 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-055 深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"或"发行人"、"公司"、 "本公司"）和平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证 上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"中富转债"）。 ...

深圳中富电路股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 2023 年 10 月 11 日，深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第七次会议，针对本次会议审议的相关事项，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳中富电路股份有限公司独立董事工作细则》等的规定，作为公司独立董事， 我们进行了认真核查，现发表如下意见： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的独 立意见 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要 求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转 换公司债券的具体方案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案系结合 公司经营发展的实际情况制定，符合相关法律法规和规范性文件的规定，方案合 理、切实可行，有利于提升公司市场竞争力和持续盈利能力，符合公司实际情况 和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》。 二、关于公司向不特定对象发行 ...

证券简称：中富电路 证券代码：300814 （广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 深圳中富电路股份有限公司 SHENZHEN JOVE ENTERPRISE LIMITED 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， ...

深圳中富电路股份有限公司 审计报告 大华审字[2021]001036 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 6-1-1 深圳中富电路股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018年1月1日至2020年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 母公司利润表 | 10 | | | 母公司现金流量表 | 11 | | | 母公司股东权益变动表 | 12-14 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 6-1-2 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了深圳中富公司 2020年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 ...

股票简称：中富电路 股票代码：300814 平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 3-1-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安 证券"）接受深圳中富电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"中富电路" 或"公司"）委托，担任中富电路向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册办法》"）等有关规定、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则， 经过尽职调查和审 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳中富电路股份有限公司 股票简称：中富电路 股票代码：300814 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年九月 3-3-1 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"保荐机构"）接受深圳中 富电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中富电路"）的委托，担任 中富电路向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《深圳中富电路股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 | 声 明 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"中富电路"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 7 月 28 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审核，并于 2023 年 9 月 4 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"贵会"） 同意注册的批复。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对中富电路自通过深交所上市审核委 员会审议之日（2023 年 7 月 28 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了审 慎核查，具体如下： 一、公司经营业绩变化情况及核查情况 （一）2023 年 1-6 月经营业绩变化情况 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《深圳中富电路股份有限公司 2023 年半年 度报告》（未经审计），主要经营数据及同比变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2023 年上半年 2022 年上半年 变动金额 变动幅度（ ...