广东广康生化科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日分 别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-045 一、担保情况概述 公司全资子公司广东禾康精细化工有限公司（以下简称"禾康精化"）因投 资建设农药原药生产线需要，拟向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 20,000万元的项目贷款，项目贷款期限不超过8年，禾康精化本次贷款主要用于农 药原药生产线建设项目、置换前期用于本项目的银行贷款、归还公司提供给禾康 精化用于本项目的借款。为保障禾康精化资金需求及业务顺利开展，公司拟为禾 康精化此次项目贷款提供连带责任担保，并拟以禾康精化的土地使用权、厂房和 设备作为抵押。实际担保金额、担保期限以公司及禾康精化与银行等金融机构签 署的协议为准。 公司董事会 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-042 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-044）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》 公司全资子公司广东禾康精细化工有限公司（以下简称"禾康精化"）因投资建 设农药原药生产线需要，拟向银行等金融机构申请办理总额不超过人民币 20,000 万 元的项目贷款，项目贷款期限不超过 8 年，禾康精化本次贷款主要用于农药原药生产 线建设项目、置换前 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-041 广东广康生化科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2023 年半年 度权益分派方案已获 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的 2023 年半年度利润分配方案为： 以公司截至 2023 年 6 月 30 日总股本 74,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 6.75 元（含税），预计派发现金红利总额为 49,950,000.00 元（含税），不 送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司利 润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司则以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自权益分派方案 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东广康生化科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 致：广东广康生化科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东广康生化科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 10 月 16 日在广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中 国"特指中华人民共和国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东 广康生化科技股份有限公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-040 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； （一）会议的召开情况 1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 广东广康生化科技股份有限公司 2、会议召开时间： 2023 年第六次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 15:00 1 5、主持人：公司董事长蔡丹群先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 公司股份总数 74,000,000 股，本次会议有表决权股份总数为 74,000,000 股。通 过现场及网络投票的股东及股东代理人共 11 人，于股权登记日合计代表股份数为 54,157,726 股，占公司有表决权股份总数的 73.1861％。 其中：出席现场会议并通过现 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-038 广东广康生化科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（彭文平） 声明人彭文平作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由公司董事会提名为公司第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

一、关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书林剑胜先生的书面辞职报告。林剑胜先生因 个人原因申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务及公司子公司其他职务，辞 职后林剑胜先生将不再担任公司及公司下属子公司任何职务。 截至本公告披露日，林剑胜先生未直接持有公司股份，其直接持有英德众兴投资 管理有限公司 4.00%的股权，英德众兴投资管理有限公司直接持有公司股份 500 万股。 林剑胜先生的配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。林剑胜先生辞职后，将 严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定并继续履行其在《广东广康生化科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺直至相关承诺 事项履行完毕。林剑胜先生所作出的承诺的具体内容请见公司于 2023 年 6 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东广康生化科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》。 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-03 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-037 广东广康生化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广康生化科技股份有限公司董事会现就提名彭文平先生为广东 广康生化科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广康生化科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-036 广东广康生化科技股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会 专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、独立董事到期补选情况 公司独立董事易兰女士因连续担任公司独立董事满六年，已于近日向公司董事会 提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会专门委员会中担任的全 部职务，具体情况请见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2023-033）。 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名彭文平先生为公司第三届董 事会独立董事候选人（简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三 届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已就独立董事候选人的提名 ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-039 广东广康生化科技股份有限公司关于召开 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年9月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023年第六次临时股东大会的议案》。 2023年第六次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月16日召开 2023年第六次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 现场会议时间：2023年10月16日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2023年10月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-1 ...