证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-067 广东广康生化科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出 席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为蔡绍欣、黄志威、张志祥）。本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公 司部分监事列席了会议，保荐代表人张新星先生、刘恺先生以通讯方式列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...