股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开程序符合法律法规及公司章程规定，经第三届董事会第二十七次会议审议通过[1] - 现场会议时间为2025年7月28日下午15:00，地点在广州市天河区高普路97号A-B座6楼会议室[1][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行[2] - 股权登记日设定为2025年7月21日，全体登记在册股东有权出席[2][6] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《关于修订〈募集资金专项存放及使用管理制度〉的议案》等3项[3][11] - 累积投票提案涉及董事会换届选举，包含非独立董事3人、独立董事3人的等额选举[3][7] - 独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可表决[3] - 中小投资者表决结果将单独计票披露，定义标准为排除董监高及持股5%以上股东[4] 会议登记及投票流程 - 登记时间为2025年7月24日9:00-17:30，需提供身份证、证券账户卡等文件，法人股东需加盖公章营业执照[4][5] - 登记地点与会议地点一致，授权委托书需公证[5] - 网络投票操作区分非累积投票（填同意/反对/弃权）和累积投票（按持股数×应选人数分配票数）[7][9] - 累积投票示例显示：选举3名非独立董事时，股东总票数=持股数×3，可自由分配但不得超限[7] 其他事项 - 会议不发放礼品及有价证券，费用自理[5] - 备查文件及网络投票操作细则详见巨潮资讯网及附件[6][9] - 授权委托书需载明对每项提案的具体表决意见，法人委托人须加盖公章[11]