股票期权激励 - 2025年激励对象共422人[2] - 授予股票期权总数529.09万份[2] - 多人获授不同数量期权及占比[2] - 全部有效期内激励计划标的股票未超总股本20%[4] 人员构成 - 公司有核心技术（业务）骨干65人[11][12] - 董事会认为需激励人员91人[12][13] 日期信息 - 董事会相关日期为2025年2月14日[16]

股票期权激励 - 2025年2月14日会议通过向激励对象授予2025年股票期权议案[2] - 激励对象为公司（含控股子公司）任职的董事等人员[2] - 向422名激励对象授予股票期权529.09万份[4] - 行权价格为91.75元/份[4]

会议情况 - 公司于2025年2月14日召开第十四届监事会第二十六次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 全体监事同意豁免会议提前3日通知程序[3] 激励计划 - 监事会同意以2025年2月14日为股票期权激励计划授予日[4][5] - 向422名激励对象授予股票期权529.09万份，行权价91.75元/份[5]

激励计划 - 公司2025年1月24日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年7月24日至2025年1月24日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 7名内幕信息知情人买卖股票，均为2022年激励计划首次授予对象[5] - 302名激励对象交易股票，7名同时是内幕信息知情人[6] 交易数据 - 冷晓翔、孙鸣自查期间各买入125,000股，郑勇买入2,612股，陈岗买入100,000股[6] 结果结论 - 未发现内幕信息知情人和激励对象利用内幕信息交易或泄露信息情形[8]

激励计划流程 - 2025年1月多次会议审议通过激励计划草案等议案[16] - 2025年1月25日至2月5日公示拟激励对象名单[17] - 2025年2月14日股东大会等通过相关议案[17] 激励计划内容 - 授予对象422人，股票期权529.09万份，行权价91.75元/股[19] - 授予日为2025年2月14日[20] 授予条件 - 公司未出现特定财务审计问题[22] - 激励对象未被认定不适当人选[24] - 获授条件均已成就[24] - 授予已取得必要批准和授权[18] - 授予相关要素符合规定[25]

会议相关 - 公司于2025年2月14日召开第十三届董事会第三十五次会议，7名董事全出席[2] - 全体董事同意豁免本次董事会会议提前3日通知程序[3] 股票期权 - 公司以2025年2月14日为授予日，向422名激励对象授予529.09万份股票期权，行权价91.75元/份[4] - 《关于向激励对象授予2025年股票期权的议案》表决同意4票[5]

激励计划流程 - 2025年1月24日相关会议审议通过多项激励计划议案[9] - 2025年2月14日股东大会通过相关议案[10] - 2025年2月14日会议通过授予2025年股票期权议案[10] 激励计划数据 - 授予日为2025年2月14日[15] - 授予股票期权数量529.09万份[15] - 授予人数422人[15] - 行权价格91.75元/份[15] 人员获授情况 - 冷晓翔获授12.50万份[15] - 孙鸣获授12.50万份[15] - 郑勇获授10.00万份[15] - 其他人员获授458.59万份[15]

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-021 北京指南针科技发展股份有限公司 关于向激励对象授予 2025 年股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．授予日：2025 年 2 月 14 日 2．授予数量：529.09 万份 3．行权价格：91.75 元/份 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开了第十三届董事会第三十五次会议、第十四届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《公司 2025 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）等相关规定和公司 2024 年年 度股东大会的授权，公司董事会认为激励计划规定的股票期权授予条件已经成 就，同意以 2025 年 2 月 14 日为授予日，以 91.75 元/份的价格向符合条件的 422 名激励对象授予 529.09 万份股 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 20 24 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 022 号 致：北京指南针科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京指 南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-017 北京指南针科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室。 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长顿衡先生 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日下午 2:30 网络投票时间：2025 年 2 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00。 6 ...