股本与注册资本变更 - 公司将注销5217300股回购股份并减少注册资本[2] - 回购注销后总股本将由289295555股减至284078255股[3] - 回购注销后注册资本将由289295555元变更为284078255元[3] 制度修订 - 修订后公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[5] - 《公司章程》等8项制度修订需提交股东大会审议[6][7] - 《董事会审计委员会议事规则》等17项制度修订及2项制度制定无需提交股东大会，自董事会通过生效[6][7] 股东与股权 - 王建勋持股6,123,975，占比8.1653%[13] - 苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）持股7,661,700，占比10.2156%[13] - 上海矩子投资管理有限公司持股7,162,500，占比9.55%[13] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[15] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[15] 融资与担保 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[19] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过[19] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[21] - 年度股东大会召开20日前书面通知各股东，临时股东大会15日前通知[22] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[31][32] - 董事会定期会议每年至少召开2次，会议召开前10日书面或邮件通知全体董事[34] 利润分配 - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[41] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[42] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[11] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[44]