股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月13日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东及代表65人，代表股份131,115,903股，占比46.4613%[5] - 中小股东出席62人，代表股份21,757,823股，占比7.7100%[5] 选举结果 - 杨勇、崔岺、徐晨明当选非独立董事，同意票占比超90%[7][8][10] - 杨克武、张浩当选独立董事，同意票占比超90%[11][12] - 曾皓、庄潘婷当选非职工代表监事，同意票占比超90%[12][14]

上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议由全体董事共同推举杨勇先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-078 上海矩子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 经与会董事审议，同意选举杨勇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海矩子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海矩子科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师 出席并见证公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审 查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-080 上海矩子科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开2024年 第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；于2024年11月26日 召开公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事；并于2024年12月13 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关 议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下 （上述人员简历详见附件）： 一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况 1、第四届董事会成员 董事长：杨勇先生 非独立董事：杨勇先生、崔岺先生、徐晨明先生 独立董事：杨克武先生、张浩先生 公司第四届董事会由以上 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-076 上海矩子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公 司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股 票，回购的股份将用于后续员工持股计划、股权激励或用于可转换为股票的公司 债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.8 元/股（含）。具体回购股份的数 量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-054）、《回购报 告书》（公告 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-075 上海矩子科技股份有限公司 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有 限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，公司及公司子公司苏州矩浪科技 有限公司、苏州矩子智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、 中信证券股份有限公司于2022年11月10日签订了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金实行专户存储和使用。 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存续情况如下： | 序号 | 户名 | 开户行名称 | 账号 | 募集资金用途 | 存续状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海矩子科技股份有限公司 | | 121935633710102 | 机器视觉检测设备 | 存续 | | | | | | 产能扩张建设项目 | | | 2 | 上海矩子科技股份有限公司 苏州矩浪科技有限公司 | | 121935633710804 | 营销网络及技术支 持中心建设项目 机器视觉检测设备 | 存续 存续 | | 3 | | 招商银行股 ...

公司基本情况 - 公司业务分为机器视觉设备业务、控制线缆组件业务、控制单元及自动化设备业务 [1] - 机器视觉设备主要包括应用于 PCBA 工艺环节和 Mini LED 生产环节的 2D/3D 自动光学检测设备（AOI）、锡膏检测设备（SPI）；应用于半导体封测 Post Dicing 工艺环节以及键合工艺环节的 AOI；应用于 PCBA 及半导体功率器件内部缺陷检测的 3D-CT 在线 X-ray 检测设备（AXI）；以及高速高精度点胶机、镭雕机等产品 [2] - 控制线缆组件是智能设备中连接各电子元器件、功能模块及外围设备并进行控制信号传输的重要原材料，主要客户包括国内外知名半导体设备商、金融设备制造商、医疗设备制造商、特种车辆制造商等，应用领域广泛 [2] - 控制单元及自动化设备主要包括多种智能制造及检测系统、太阳跟踪系统、半导体设备电气盘柜、光伏储能柜、光伏面板清洁机器人、储能热管理系统等产品 [2] 高速点胶机产品竞争力及市场开拓情况 - 公司于 2023 年正式向市场推出了高速高精度点胶机，基于多年的自动化设备研发和制造经历，公司在运动控制、精密加工、软件算法等多个方面积累了丰富经验，并且自主研发了最高能以 1000hz 点胶频率稳定运作的点胶阀 [2] - 该产品可应用于集成电路、半导体功率器件、手机摄像头模组等多个场景的生产环节，其重复运动位置精度、重量精度、速度等指标可比肩美国诺信、日本武藏等进口品牌 [2] - 公司点胶机内还加入了 AOI 功能，通过传统算法和 AI 算法相结合，可直接在点胶后对溢胶、少胶、散点等缺陷进行检测，是公司点胶设备差异化特点和竞争力的体现 [2] - 公司高速高精度点胶机已于今年实现向国内外客户批量出货，并积极同潜在客户开展验证测试 [2] 应对市场竞争的策略 - 公司上市之初，机器视觉设备为应用于 PCBA 的 2D/3D AOI 和镭雕机，随后陆续推出了 SPI、应用于 Mini LED 生产环节的 AOI 设备 [3] - 公司于 2023 年又正式推出了应用于半导体封测工艺环节的 AOI、应用于汽车电子半导体功率器件的 AOI、应用于 PCBA 及半导体功率器件内部缺陷的 3D-CT 在线 X-ray 检测设备以及具备 AOI 功能的高速高精度点胶机，进一步扩充了公司机器视觉的产品品类 [3] - 部分新产品技术难度较高，竞争对手较少，产品毛利率相对较高 [3] - 公司持续通过研发创新，优化迭代生产制造工艺、软件算法、AI 算法，实现降本增效 [3] 线缆组件业务增长原因 - 伴随 2024 年电子信息制造业回暖，来自半导体设备客户的线缆组件业务订单显著增长 [4] - 公司的马来西亚工厂线缆组件生产制造正处于产能爬坡状态，并且成功向新的海外客户开展送样认证，预期将于 2025 年上半年达产 [4]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-072 上海矩子科技股份有限公 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨克武 作为 上海矩子科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 公司第三届董事会 提名为 上海矩子科技股份有限公 司 （ 以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海矩子科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-074 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 12 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日（现 场会议召开当日）上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-073 上海矩子科技股份有限公 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张浩 作为 上海矩子科技股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 公司第三届董事会 提名为 上海矩子科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 上海矩子科技股份有限公司 第 三 届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ✔ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...