会议相关 - 2024年10月22日召开第四届董事会第八次会议，5位董事实到[1] - 定于2024年11月7日召开2024年第七次临时股东会[17] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案获通过[4][9][11][18] - 《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项》3票同意通过[16] 利润分配 - 以2.153041亿股为基数分配利润，每10股派0.3元[6] - 合计派发现金股利645.9123万元（含税）[6]

会议相关 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年10月22日召开，3名监事实到[1] - 《2024年第三季度报告》编制完成，投票3票同意[2][3] - 《2024年第三季度利润分配方案》投票3票同意，需提交股东会审议[6][7] 股份与分红 - 公司回购专用证券账户持有股份312.59万股，以2.153041亿股为基数分配利润[4] - 全体股东每10股派发现金股利0.3元，合计派645.9123万元（含税）[4][5] 员工持股 - 监事会认为《2024年员工持股计划（草案二次修订稿）》合规[8] - 《关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的议案》直接提交股东会[9]

员工持股计划基本信息 - 参与人数不超过400人，含董事等9人、一致行动人2人、其他人员预计不超389人[11][27] - 受让股份总数不超758.27万股，占公司当前股本总额3.47%，受让价7.79元/股[12][40][41] - 拟募集资金总额不超5906.92万元，份数上限5906.92万份[31] 业绩考核目标 - 2025年第一个解锁期，以2024年度为基数，营收或总销量增长率不低于10%[14][43] - 2026年第二个解锁期，以2024年度为基数，营收或总销量增长率不低于20%[14][43] 时间安排 - 存续期48个月，期满可展期，需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[42] - 锁定期最长36个月，24个月、36个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[12][43] - 2024年6月过户758.27万股标的股票至持股计划名下[79] 资金与费用 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，规模上限5906.92万元，公司不提供财务资助[11][36] - 单位权益工具公允价值参照15.69元/股，公司应确认总费用预计为5990.33万元[79] - 股份支付总费用2024年为5990.33，2025年为2620.77，2026年为623.99[80] 管理与决策 - 采用自行管理模式，设管理委员会，由3名委员组成，设主任1人[15][50][57] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意[55] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案[56] - 单独或合计持有员工持股计划20%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[56] 其他规定 - 公司全部有效员工持股计划所持公司股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额的1%[14][34] - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[46] - 存续期内，持有人所持计划份额一般不得质押、转让、申请退出等[67] - 员工持股计划经公司股东会审议通过后方可实施，需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过[85]

业绩总结 - 2024年第三季度公司归母净利润29497678.55元，母公司净利润41033503.21元[1] - 截至2024年9月30日母公司累计未分配利润1183800444.05元，合并报表1156977113.69元[1] 利润分配 - 以215304100股为基数，每10股派现0.3元，共派6459123元[2] - 不送红股、不转增股本，不再提法定盈余公积金[1][2] 方案进程 - 经独董、董事会、监事会审议通过，待临时股东会批准[4][5][6]

会议信息 - 2024年第七次临时股东会于2024年11月7日召开[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9：15 - 15：00[2][3] - 股权登记日为2024年10月31日[5] 审议议案 - 审议2024年第三季度利润分配和员工持股计划调整议案[8] - 议案1需2/3以上有效表决权通过，议案2需超1/2[10] 投票规则 - 中小投资者单独计票，员工持股计划关联股东对议案2回避[11] - 网络投票代码350801，简称为泰和投票[24] 登记事项 - 现场登记时间为2024年11月5日8：30 - 17：00[12] - 参会股东需填登记表并在截止前用信函或邮件登记[32]

员工持股计划规模 - 资金规模上限为5906.92万元，份数上限为5906.92万份[7] - 持股规模不超过758.27万股，占公司当前股本总额21843.00万股的3.47%[8] 员工持股计划期限 - 存续期为48个月，存续期满可展期，上限届满前1个月经相关同意可延长[8] - 所获标的股票锁定期最长为36个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[9] 解锁业绩条件 - 第一个解锁期（2025年），以2024年度为基数，营业收入或总销量增长率不低于10%[10] - 第二个解锁期（2026年），以2024年度为基数，营业收入或总销量增长率不低于20%[10] 信息披露要求 - 董事会审议通过后2个交易日内公告董事会决议等内容[4] - 股东会召开2个交易日前公告法律意见书[4] - 完成标的股票购买或过户2个交易日内披露相关情况[5] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高权力机构为持有人会议[13] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上份额同意通过[17] - 10%以上份额持有人可在会前2个工作日提交临时提案[18] - 20%以上份额持有人可提议召开持有人会议[19] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[19] - 管理委员会召开会议需提前3日通知委员，主任3日内召集主持临时会议[21] - 持有人会议首次由董事会秘书召集、董事长主持，此后由管理委员会召集主持[16] - 召开持有人会议管理委员会提前3日通知，紧急情况可口头通知[16] 持有人权益与处置 - 持有人按认购金额缴款，自行承担投资风险[14] - 存续期内份额一般不得质押、转让、申请退出等[25] - 标的股票锁定期满后按份额过户或变现分配[25] - 存续期内特殊情况管理委员会对未解锁部分有不同处置方式[26][27] - 持有人职务变更，升职或平级调动权益按原程序，降职或免职有不同处置[28][29] 终止与清算 - 期满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[29] - 涉及各纳税主体按规定纳税，承担证券交易等费用[29][30] - 变更须经持有人会议和董事会审议通过[31] - 存续期满后自行终止，满足条件可提前终止[32] - 存续期届满前1个月股票未处理完，经同意可延长，延长期满自行终止[32] - 其他情形终止须经相关同意[32] 融资参与 - 存续期内公司融资时，管理委员会商议方案并提交持有人会议审议[33] 管理办法 - 自公司股东会审议通过之日起生效[35] - 未尽事宜由相关方另行协商解决[35] - 解释权归公司董事会[35]

员工持股计划进程 - 2024年4月19日同意实施员工持股计划[1] - 5月6日股东大会未通过相关议案[2] - 5月16日同意再次提交议案[3] - 5月30日股东大会审议通过议案[3] - 10月22日同意调整相关事项[3] 业绩考核调整 - 目标基数年度由2023调为2024年，考核年为2025和2026年[4] - 调整前2024年一解锁期营收增长率不低于10%，2025年二解锁期不低于20%[5] - 调整后2025年一解锁期营收或总销量增长率不低于10%，2026年二解锁期不低于20%[5] 调整原因及影响 - 因行业竞争、原材料价格波动，营收增长不及预期[8] - 调整不影响员工信心和公司后续发展，无实质财务经营影响[10]

员工持股计划进展 - 2024年4月15日职工代表大会同意实施员工持股计划[5] - 5月6日第三次临时股东大会未通过相关议案，后调整方案[6] - 5月30日第四次临时股东大会审议通过修订后议案[7] - 10月22日拟审议调整业绩考核指标议案并提交股东会[8] 业绩考核指标调整 - 业绩考核目标基数年度由2023年调整为2024年[10] - 考核年度调整为2025年和2026年[10] - 存续期、锁定期相应推迟12个月[10] - 第一个解锁期2025年营收或总销量增长率不低于10%[11] - 第二个解锁期2026年营收或总销量增长率不低于20%[11] 业绩情况与目标 - 2024年营收和总销量同比增长，单价下降，营收不及预期[14] - 公司营业收入增长目标为20%[13]

委托贷款 - 公司委托中行向中汇城市提供1.2亿贷款[1] - 期限12个月，年利率5%[1][2] - 用途为购买原材料[1][2] 还款与违约 - 还款日期2025年9月27日，一次性还款[3] - 三方违约均可要求限期纠正[3][4][6] 其他 - 公告日期为2024年9月29日[8]

会议情况 - 公司于2024年9月23日召开第四届董事会第七次会议，应到、实到董事均为5人[1] 资金运用 - 公司拟用1.2亿元闲置自有资金向山东中汇城市发展投资集团有限公司委托贷款[2] 担保情况 - 山东财汇控股集团有限公司为委托贷款提供连带责任保证[2] 投票结果 - 委托贷款事项投票5票同意，0票反对，0票弃权[3] 信息披露 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《关于对外提供委托贷款的公告》[4]