证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-078 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 ...

第一章 总则 第一条 为保证山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 山东泰和科技股份有限公司 关联交易制度 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理 1 人员； （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外） ...

泰和科技 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2023 年 11 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，决定于 2023 年 12 月 18 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-075 山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1 （二）会议出席情况 参加本次股东 ...

行业竞争格局 - 国内主要水处理药剂生产企业包括泰和科技、清水源和南通联磷，以及其他中小规模生产商 [2] - 国外主要水处理药剂生产企业包括Italmatch（意特麦琪）、Aquapharm和Zschimmer [2] - 江山股份收购南通联磷后，行业竞争格局可能会发生变化 [2] 财务表现 - 2023年1-9月，公司净利润下滑，主要受市场环境、原材料价格下降和市场竞争加剧影响 [3] - 水处理剂产品售价随原材料采购价格下降，导致收入和毛利下降，净利率下降幅度较大 [3] - 子公司氢力新材料（山东）有限公司的氯碱产品亏损 [3] - 2023年第三季度，水处理剂产品销量增加，盈利情况有所好转 [3] - 子公司氢力新材料的氯碱产品在第三季度盈利情况有所好转 [3] 研发与项目进展 - 2023年1-9月，研发投入占营业收入比例约为3% [3] - 磷酸铁锂项目目前处于试生产阶段，公司计划加快项目建设进度 [3] - VC项目目前处于试生产阶段，公司计划加快项目建设进度 [3]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-073 山东泰和科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和防范山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险。 2、交易品种：公司及子公司拟开展的远期结汇业务只限于从事与公司及子 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美 元、欧元等跟实际业务相关的币种。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务 经营资格的金融机构，交易场所与本公司不存在关联关系。 4、交易金额：公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 50,000 万元人民 币（或等值外币）远期结汇业务，预计动用的交易保证金上限不超过 2,500 万元 人民币。 5、特别风险提示：在远期结汇业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三十一次会 ...

独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度和山东泰和 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在仔细审阅了公司 第三届董事会第三十一次会议相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、关于聘任会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能 够满足公司财务报告审计工作要求。天职国际具备足够的独立性、专业胜任能力 及投资者保护能力。本次拟聘任会计师事务所事项有利于保障并提高公司审计工 作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘任会 计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意公司聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提 交公司股东大会审议。 二、关于开展远期结汇业务的独立意见 山东泰和科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会 ...

（以下无正文） 山东泰和科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议将于 2023 年 11 月 30 日召开，本次会议将审议《关于聘任会计师事务所的 议案》。根据《上市公司独立董事履职指引》《公司章程》以及其他有关法律法规 的规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘审计机构事项进行了事前审查。 秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，我们认为： 经核查，公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质丰 富，有多年从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审 计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们一致同意将该事项 提交至公司董事会审议。 （此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 姜宏青 2023 年 11 月 29 日 （此页无正文，本页为《山东泰和科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 李 涛 2023 年 11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-074 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2023 年 11 月 30 日召开 的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-071 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于2023年11 月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023 年 11 月 27 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证 明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，监事 会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能 够满足公司审计工作需求，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 本议案尚需提交股东 ...