公司治理 - 2023年11月9日召开第二次临时股东大会，选举第五届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 2023年11月6日召开职工代表大会，选举第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届董事会和监事会成员任期均为三年[1] - 董事会设立四个专门委员会，任期至第五届董事会届满[4] 人员变动 - 聘任张广胜为名誉董事长，聂波为首席产品官[6] - 聘任文立群为总经理等多名高级管理人员和廖芸为证券事务代表[7] - 第四届董事会张广胜、聂波不再担任董事，刘爱明、肖海军不再担任独立董事[8] 股份持有 - 张广胜持有公司9360万股股份，占总股本39.26%[8] - 聂波持有公司70万股股份，占总股本0.29%[8] - 邹雄伟持有公司810,000股股份，占公司总股份的0.34%[11] - 文立群持有公司450,000股股份，占公司总股份的0.19%[12] - 侯亮持有公司400,000股股份，占公司总股份的0.17%[12] - 贺军华持有公司90,000股股份，占公司总股份的0.04%[15] - 邹慧持有公司股份100,000股，占公司总股份的0.04%[22] - 李安强持有公司股份200,000股，占公司总股份的0.08%[23] - 郭珍直接持有公司180,000股股份，占公司总股份的0.08%[26] - 蒙良庆直接持有公司240,000股股份，占公司总股份的0.10%[27] - 周来宾直接持有公司400,000股股份，占公司总股份的0.17%[29] - 张辉直接持有公司200,000股股份，占公司总股份的0.08%[30] - 易小燕直接持有公司100,000股股份，占公司总股份的0.04%[31] - 廖芸持有公司4,800股股份，占公司总股份的0.0020%[33] - 刘爱明、肖海军、熊永生、马虹、贺勇、陈志平、蒋星睿、周志钢未持有公司股票[8][14][16][17][18][20][24]

湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南麓山律师事务所 法律意见书 湖南麓山律师事务所 关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：力合科技（湖南）股份有限公司 湖南麓山律师事务所（以下简称"本所"）接受力合科技（湖南）股份有限 公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件以及《力合科技（湖南）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了审 查，查阅 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 独立董事：贺勇、陈志平、蒋星睿 2023 年 11 月 9 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《力合科技（湖南）股份有限 公司章程》（"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为力合科技（湖南）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司和全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 力合科技（湖南）股份有限公司 经审阅文立群先生、侯亮先生、郭珍女士、蒙良庆先生、周来宾先生、张辉 先生、易小燕女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员具备担任相应高级 管理人员职务的资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司高级管理人员的 提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-059 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况： 公司董事会同意选举邹雄伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代 表人变更为邹雄伟先生，授权公司管理层尽快完成相应的工商变更登记手续。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 4 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 11 月 9 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方 式出席会议人数 2 人，董事熊永生、蒋星睿以通讯表决方式出席会议 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-060 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 4 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 11 月 9 日以现场 表决方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开均符 合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关 规定。 二、会议表决情况： 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举邹慧女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2023年11月2日下午14:00 - 17:00 [1] - 地点通过网络远程，利用全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书侯亮和证券事务代表廖芸 [1] 资金管理 - 公司合理利用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益，具体情况可查阅定期报告及相关公告 [1] 项目中标 - 项目中标情况以政府部门指定网站公示结果为准，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超过1亿元的项目，公司将及时披露 [2] 市场竞争与产品优势 - 公司是国内较早从事环境监测系统研发、生产和销售的企业，坚持自主创新，有突出的技术研发和自主创新优势，产品及服务结构全面，能满足多样化需求，提升市场竞争力 [2] - 水质监测领域：牵头建设“水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心”，参与多项国家标准起草修订，多次获生态环境部专函致谢，“十三五”国控地表水监测站建设或改造项目中提供仪器数量份额超40%，承担国家地表水水质自动监测平台软件开发 [2] - 气体监测领域：是“大气污染和温室气体监测技术与装备国家工程研究中心”共建单位，自主研发颗粒物组分监测及臭氧前驱体组分系统，可监测百余项污染物指标；大气碳排放监测解决方案适用于多种监测场景，结合大数据平台可提供决策支撑 [2][3] - 拓展第三方检测和环境监测咨询服务，推出新一代服务模式，推进相关装备优化定制，采用多种监测方式获取数据，应用先进技术挖掘数据价值并提供专业报告 [3] 战略投资者引进 - 目前公司没有引进战略投资者的计划，但关注产业资本并重视与投资者交流 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.44亿元，同比增长29.00%；年初至报告期末营业收入4.31亿元，同比增长12.61%[5] - 营业总收入430,708,764.69元，较上期382,482,731.18元增长约12.61%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1291.83万元，同比增长40.41%；年初至报告期末为3716.39万元，同比下降49.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润603.09万元，同比增长1243.79%；年初至报告期末为1845.69万元，同比下降66.19%[5] - 净利润年初至报告期末3716.39万元，较上年同期下降49.91%，主要系本期销售费用、管理费用、研发费用、信用减值损失增加所致[8] - 净利润37,163,862.96元，较上期74,190,340.72元下降约49.91%[17] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4208.52万元，同比增长7.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -42,085,198.21 元，较上期 -45,687,980.49 元增长 7.89%[9] - 经营活动现金流入小计本期为425,358,082.03元，上期为430,581,552.52元；经营活动现金流出小计本期为467,443,280.24元，上期为476,269,533.01元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,085,198.21元，上期为 - 45,687,980.49元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产23.89亿元，较上年度末增长0.82%；归属于上市公司股东的所有者权益20.64亿元，较上年度末增长0.88%[5] - 2023 年 9 月 30 日资产总计为 2,388,800,095.81 元，较 2023 年 1 月 1 日的 2,369,823,463.19 元增加[14] - 所有者权益合计2,063,753,184.79元，较上期2,045,674,050.18元有所增长[15] 部分资产项目变化情况 - 货币资金本报告期末3.13亿元，较上年度末减少47.84%，主要系本期尚未赎回的银行结构性存款以及定期存款增加所致[8] - 应收票据本报告期末54.34万元，较上年度末减少52.22%，系本期收到的商业承兑票据减少所致[8] - 在建工程本报告期末1649.94万元，较上年度末增长226.70%，主要系本期环境监测数据服务建设项目投入增加所致[8] - 2023 年 9 月 30 日货币资金为 313,194,610.31 元，较 2023 年 1 月 1 日的 600,428,766.51 元减少[14] - 2023 年 9 月 30 日交易性金融资产为 828,000,000.00 元，较 2023 年 1 月 1 日的 732,500,000.00 元增加[14] - 2023 年 9 月 30 日应收账款为 449,294,460.13 元，较 2023 年 1 月 1 日的 365,064,987.96 元增加[14] - 2023 年 9 月 30 日存货为 211,566,648.65 元，较 2023 年 1 月 1 日的 175,082,618.78 元增加[14] 负债情况 - 流动负债合计278,313,705.31元，较上期277,120,672.53元略有增长[15] - 非流动负债合计46,733,205.71元，较上期47,028,740.48元略有下降[15] - 负债合计325,046,911.02元，较上期324,149,413.01元略有增长[15] 其他利润指标情况 - 营业总成本415,555,535.59元，较上期342,080,530.87元增长约21.48%[16] - 营业利润34,249,719.89元，较上期84,213,835.31元下降约59.33%[16] - 利润总额34,035,149.14元，较上期82,019,316.76元下降约58.50%[17] - 基本每股收益0.16元，较上期0.31元下降约48.39%；稀释每股收益0.16元，较上期0.31元下降约48.39%[17] 投资与筹资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 -208,697,115.40 元，较上期 178,261,130.15 元下降 217.07%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,865,050.59 元，较上期 -39,473,294.65 元增长 47.14%[9] - 投资活动现金流入小计本期为1,613,602,263.70元，上期为2,612,984,040.27元；投资活动现金流出小计本期为1,822,299,379.10元，上期为2,434,722,910.12元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 208,697,115.40元，上期为178,261,130.15元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为17,956,130.00元；筹资活动现金流出小计本期为38,821,180.59元，上期为39,473,294.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,865,050.59元，上期为 - 39,473,294.65元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 14,147 人，表决权恢复的优先股股东总数为 0 人[9] - 张广胜持股比例为 39.26%，持股数量为 93,600,000 股[9] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 271,647,364.20元，上期为93,099,855.01元；期初现金及现金等价物余额本期为579,688,531.88元，上期为568,317,780.32元；期末现金及现金等价物余额本期为308,041,167.68元，上期为661,417,635.33元[20] 递延所得税情况 - 2023年执行新会计准则，合并报表递延所得税资产2022年12月31日为14,101,742.28元，影响金额555,235.48元，2023年1月1日为14,656,977.76元；递延所得税负债2022年12月31日为1,307,927.02元，影响金额555,235.48元，2023年1月1日为1,863,162.50元[20] - 母公司报表递延所得税资产2022年12月31日为13,931,511.23元，影响金额462,433.36元，2023年1月1日为14,393,944.59元；递延所得税负债2022年12月31日为1,307,927.02元，影响金额462,433.36元，2023年1月1日为1,770,360.38元[20] 销售与投资现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为372,762,553.33元，上期为384,353,244.72元[19] - 收到的税费返还本期为9,513,193.03元，上期为12,193,980.36元[19] - 收回投资收到的现金本期为1,597,500,000.00元，上期为2,592,000,000.00元[19] 取得借款情况 - 取得借款收到的现金本期为1,040,980.00元[20] 销售费用情况 - 销售费用年初至报告期末6483.30万元，较上年同期增长64.98%，主要系本期销售人员及新产品新模式的示范推广投入增加所致[8]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-056 力合科技（湖南）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第四届董事会。2023 年 10 月 24 日召开公司第 四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于力合科技（湖南）股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"力合科技"、"公司"）首次公开 发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对力合科技拟使用部 分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有 限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额为人民币 1,012,800 ...

证券代码: 300800 证券简称: 力合科技 提名人力合科技（湖南）股份有限公司董事会现就提名贺勇 力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任力合科技（湖南）股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过力合科技（湖南）股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 ...