股东大会时间 - 2024年5月17日14:00 - 16:00现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00网络投票[1][2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年5月14日[3] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 投票相关 - 中小投资者表决单独计票[6] - 议案12 - 14为特别决议议案，2/3以上赞成通过[6] - 网络投票代码“350800”，简称“力合投票”[12] - 深交所交易系统投票时间2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月17日9:15 - 15:00[14] 其他 - 单独或合计持有3%以上股份股东可会前十天提临时提案[9] - 股东大会涉及14项议案[18][19] - 议案8.00含2个子议案[19] - 委托授权有效期至股东会结束[19]

公司治理 - 2023年公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[1] - 2023年公司召开董事会会议4次、股东大会会议3次[1] - 2023年审计、战略与发展、提名委员会分别召开会议4次、2次、2次[6][7][8] - 2023年度共披露公告101份，其中定期报告4份[12] 业绩总结 - 2023年度营业收入67,289.51万元，同比增长29.77%[16] - 2023年末总资产244,920.32万元，较上年同期增长3.37%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产207,453.95万元，较上年同期增长1.41%[16] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润4,715.03万元，较上年同期下降19.13%[16] 分红与回购 - 上市5年来分红总额19,254.07万元，2023年度每10股现金分红1.82元，现金分红总额4,254.68万元[14] - 2024年2月5日拟使用5000 - 10000万元自有资金回购股份，控股股东拟增持900 - 1000万元[15] - 2021年累计回购股份320万股，占总股本1.34%，成交总金额9319.74万元[15] 技术与业务 - 截至2023年底拥有专利232项，参与制定30余项行业及地方标准规范[18] - 2023年长江干流水质自动巡测覆盖2688公里、监测80余项污染指标，累计运行80余轮次，获取有效监测数据500万余条[19] 人员情况 - 2023年度公司新入职本科以上学历员工132人，其中博士1人，研究生48人[20] - 2023年员工新获得职称及各类资格证书214人，其中新增正高1人、高级职称4人、中级17人[20] 未来展望 - 2024年董事会将完善治理结构，规范公司运作[22] - 2024年董事会将提高信息披露质量，保障股东利益[22] - 2024年董事会将加强自身建设，提高决策水平[23] - 2024年公司生产经营总体要求是优化管理结构，提升整体经营管理水平[24] - 2024年公司要紧抓科研平台建设，促进新产品、新技术研发[24] - 2024年公司要加大市场区域和应用领域拓展，提高市场占有率[24] - 2024年公司要夯实水质监测市场优势，提升空气监测市场业务规模[24]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-021 力合科技（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）已于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募 投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过后 12 个月内有效,该额度在授权期限 内可循环使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司刊 登在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。 序号 签约银行 产品 类型 产品名称 收益 类型 金额 （万元） 年化 收益率 产品期限 ...

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可循环[1] 存款信息 - 长沙银行2024年第262期公司结构性存款1450万元，年化收益率1.49%或4.02%[1] - 长沙银行2024年第263期公司结构性存款1550万元，年化收益率1.49%或4.02%[1] - 中信银行长沙分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02584期9500万元，年化收益率1.05%-2.56%[1] 过往存款 - 长沙银行2023年多期公司结构性存款有不同募集资金和预期收益[7][8] - 上海浦东发展银行2023年多期结构性存款有不同募集资金和预期收益[7][8] - 中信银行2023年多期结构性存款有不同募集资金和预期收益[7][8] 风险与管理 - 公司投资产品受市场波动影响，可能影响投资收益[3] - 管理层及财务人员跟踪理财产品，发现不利因素及时保全[4] - 审计监察部对现金管理产品资金使用与保管审计监督[4] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[4] 合作关系 - 公司与长沙银行、中信银行不存在关联关系[2]

业绩相关 - 2024年3月29日公司收到软件增值税退税款7,028,865.80元[3] - 该退税款占2022年度经审计归母净利润的12.06%[3] - 此补助计入2024年度利润总额，以审计结果为准[4]

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购 公司股份 2,985,400 股，占公司总股本的 1.25%，最高成交价为 11.00 元/股，最低成 交价为 7.18 元/股，成交总金额为 24,674,722 元（不含交易费用）。本次回购符合公 司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-018 力合科技（湖南）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司 全体投资者利益和增强投资者信心。力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"或"力合科技"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于回购公司股份的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元。回购价格为不超过 ...

股东股份质押 - 股东左颂明本次质押200万股，占其所持股份9.66%，占总股本0.84%[1] - 质押起始日2024年3月4日，质权人为北京银行长沙分行，用于个人资金需求[1] - 截至披露日，左颂明持股2070万股，比例8.68%[3] - 本次质押后累计质押400万股，占其所持19.32%，占总股本1.68%[3] 影响与风险 - 本次质押对公司经营管理、治理无重大影响[5] - 所质押股份无平仓或被强制过户风险[5]

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-016 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 27 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 3 月 1 日以现场 和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邹雄 伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如下议案： 1. 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 最新修订和更新情况，为进一步完善公司治 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《力合科 技（湖南）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会战略与发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由三名董事组成，设主任委员（召集人）一 名，负责主持委员会工作，由公司董事长担任。另两名委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 当战略发展委员会主任不能 ...

力合科技（湖南）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 满，连选可以连任。提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提 名委员会委员资格。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于本工作细则规定 时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。在提名委员会委员人数未达到规定 人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"治理准则"）、《力合科技（湖南）股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并 ...