审计相关 - 公司聘请大信为2023年度财务报告审计机构[2] - 大信对2023年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3] - 2023年4月24日审议通过续聘大信为2023年度审计机构议案[5] - 2024年4月17日审议通过多项2023年相关报告及2024年财务预算报告等议案[6] - 审计委员会认为大信2023年度审计表现良好，按时完成工作[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价50.64元，募资总额101280.00万元，净额92800.79万元[1] - 募资投资5个项目，总额92800.79万元，拟投入募资92800.79万元[4] 现金管理 - 拟用不超25000万元闲置募资和不超100000万元闲置自有资金现金管理，额度可循环[8] - 闲置募资投短期保本理财，自有资金投保本及中低风险非保本理财[6] - 授权有效期至下一年度股东大会审议日，董事会有权选金融机构等[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2000.00万股，每股发行价50.64元，募集资金总额101280.00万元，净额92800.79万元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额24186.76万元，含活期7686.76万元、结构性存款16500.00万元[10][24] - 截至2023年12月31日，募集资金使用73244.52万元[11] - 2023年累计使用闲置募集资金循环购买结构性存款76400.00万元，未到期16500.00万元[24] 项目投入情况 - 环境监测系统扩产项目承诺投资9548.57万元，累计投入4190.07万元，进度43.88%[23] - 运营服务体系建设项目承诺投资29624.74万元，累计投入22397.84万元，进度75.61%，本年度效益325.51万元[23] - 研发中心建设项目承诺投资8685.31万元，累计投入4772.68万元，进度54.95%[23] - 长江流域及渤海湾水质巡测项目承诺投资5645.40万元，累计投入2587.16万元，进度45.83%[23] - 补充营运资金项目承诺投资39296.77万元，累计投入39296.77万元，进度100.00%[23] 其他情况 - 2019年公司用募集资金置换自筹资金8264.96万元[24] - 公司拟终止长江流域及渤海湾水质巡测和环境监测系统扩产项目，节余资金补流[24] - 2023年10月24日，公司通过使用不超25000.00万元闲置募集资金现金管理议案[13] - 截至2023年12月31日，利息收入337.46万元，理财收益4293.22万元，手续费支出2008.89元[11] - 公司募集资金投资项目未异常，本报告期无变更、转让或置换情况[15][17][18]

力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈志平先生、 贺勇先生、蒋星睿先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事陈志平 先生、贺勇先生、蒋星睿先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

股份回购 - 2020年12月27日通过回购议案，资金5000 - 10000万元，价格不超40元/股[2] - 截至2021年6月27日，累计回购320万股，占比1.34%，金额93197421.94元[3] 股份注销 - 拟注销1641000股回购股份[2] - 注销后有限售股占比41.43%，无限售股占比58.57%[6] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首归属期可归属160万股[4] - 因3人未出资，最终归属155.90万股[5]

业绩评估 - 2023年监事会召开4次会议[2][3] - 监事会认为2023年公司各方面运作合规[4][5][6] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职监督[7][8]

会议相关 - 2024年4月12日发出会议通知及议案，4月22日召开第五届董事会第四次会议[2] - 拟于2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[29] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项议案[3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][17][18][19] - 《关于2024年董事薪酬及独立董事津贴的议案》表决结果为同意3票，6位非独立董事回避表决[20] - 审议通过2024年高级管理人员薪酬议案[22] 财务安排 - 拟以总股本23840万股扣减回购专用证券账户股份余额为基数，每10股派发现金红利1.82元[10] - 拟将两个募投项目终止，剩余募集资金永久补充流动资金[13] - 拟将两个募投项目建设完成期限延长至2026年6月[14] - 拟使用不超过25000万元闲置募集资金和不超过100000万元自有资金进行现金管理[15] - 公司及子公司拟向银行申请不超过50000万元综合授信额度，期限12个月[17] 审计相关 - 聘请大信会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并出具标准无保留意见报告[5] - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计服务机构，聘期1年[23] 其他事项 - 完成2024年第一季度报告编制工作[25] - 拟注销2021年回购方案剩余的1,641,000股回购股份[26] - 公司独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币(含税)，按月平均发放[21]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备合计1848.17万元[1][2][3] - 本次计提减值损失将减少公司2023年度利润总额1848.17万元[16] 减值详情 - 信用减值准备计提2103.06万元，含应收账款等坏账准备[3] - 资产减值准备计提 - 254.89万元，含存货等减值准备[3] - 核销应收账款和其他应收款合计439.10万元[4]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月22日审议[2] - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 12月31日[2][3] - 独立董事每人每年薪酬10万元含税[4] 发放规则 - 薪酬按月发放，离任按实际任期算[5] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[5] 生效条件 - 高管薪酬董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬股东大会审议通过生效[5] 备查文件 - 第五届董事会和监事会会议决议[6]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[5] 制度建设 - 制定规范治理结构仪式规则[5] - 设立审计监察部开展内部审计[7] - 建立人力资源管理制度体系[8] - 宣扬企业文化精神[8] - 执行资金活动规范制度[9] 风险关注 - 重点关注五个高风险领域[13] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[14][16] 缺陷情况 - 报告期无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 其他情况 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 无其他内控相关重大事项说明[20]