江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》，结合公司章程及公司的具 体情况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。董事会遵照《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定履行职责，对股东大 会负责并报告工作。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券部负责人， 保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 1 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） | 0 | | --- | | ਮ | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施结果的公告 公司高级管理人员苏金奇保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 04 日在指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分 高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-056）。 持有公司股份 9,058,240 股（占公司总股本比例 2.17%）的高级管理人员苏 金奇计划以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份 500,000 股（占本公司总股 本比例 0.12%），以大宗交易的方式减持的，计划在本公告披露之日起 3 个交易 日后的 6 个月内进行；以集中竞价的方式减持的，计划在本公告披露之日起 15 个交易日 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 24 日 召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟利用不超过 40,000 万元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理。产品类型包括安全性高、流动性好、风险可 控的现金管理产品，包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银 行存款、债券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、集合资产管理计划、其 他（公墓基金产品、私募基金产品及相关金融衍生工具产品）等。授权期限为自 董事会审议通过之日起 12 个月。在上述投资额度和授权期限内资金可以循环滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 0 ...

关于补充选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 01 日召开 第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于补充选举董事会审计委员会委 员的议案》。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 二、本次董事会审计委员会委员补选的具体情况 为健全董事会决策机制，确保董事会审计委员会规范开展工作，公司董事、 副总经理、董事会秘书肖卫兵向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届 现将相关情况公告如下： 一、本次董事会审计委员会委员补选的背景情况 2023 年 08 月，中国证券监督管理委员会颁布《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"），深圳证券交易所同步修订了《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公 司规范运作》， ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 股东大会议事规则 江苏锦鸡实业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《大会 规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、大会规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079 号）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本表中"比例"均为四舍五入保留两位小数后的结果。 （二）股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股 | 持股 | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 比例 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 情况 | 情况 | 近日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以 上股东许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司（以下简称"上海兆亨"） 告知函，获悉其持有本公司的部分股份被质押。 现将相关情况公告如下： 一 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于不行使可转债赎回权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 16 日，江苏锦鸡实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的股票价格在任何连续 30 个交易日中已有 20 个交易日的 收盘价格不低于可转换公司债券（债券简称"锦鸡转债"，债券代码："123129"） 当期转股价格的 120%（含 120%，暨 7.95 元/股*120%=9.54 元/股）。 本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 （三）可转债转股期限 可转债期限为 2022 年 05 月 10 日至 2027 年 11 月 03 日。 （四）可转债转股价格调整 根据《江苏锦鸡实业股份有限公司创业板向不特定对象发行 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 不行使可转换公司债券提前赎回权的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 锦鸡实业股份有限公司（以下简称"锦鸡股份"或"公司"）的持续督导机构， 根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及 规范性文件的规定，对公司不行使"锦鸡转债"提前赎回权利的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、"锦鸡转债"的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2968 号）核准，公司向 向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100.00 元，募集资金 总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,476.08 万元 后，实际募集资金净额为人民币 57,523.92 万元。天健会计师事务所（特殊 ...