北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接 受钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武律 师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-045 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午15:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2023年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-044 二、募集资金的存放与管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理 制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存 储，公司分别与华夏银行北京分行营业部、中国工商银行股份有限公司北京赵登禹路支行、 北京银行中轴路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。 公司下属钢研纳克成都检测认证有限公司与中国工商银行股份有限公司成都双流支行 签订了《募集资金四方监管协议》，钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司与中国工商银行 股份有限公司昆山分行签订了《 ...

财务数据 - 钢研纳克2023年第三季度营业收入为233,058,623.02元，同比增长20.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,728,949.63元，同比增长41.66%[5] - 公司总资产为1,700,467,278.82元，较上年度末增长1.95%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,001,357,767.91元，较去年同期增长6.08%[5] - 钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三季度营收为1,700,467,278.82元，较年初增长[10] - 第三季度净利润为1,667,923,982.82元[11] - 公司负债合计为678,309,582.59元，所有者权益合计为1,022,157,696.23元[12] 资产情况 - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的固定资产金额为488,954,994.99元，同比增长98.74%[8] - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的在建工程金额为47,894,534.05元，同比减少75.06%[9] - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的货币资金占总资产比例为9.96%，同比减少55.76%[8] - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的应收账款占总资产比例为14.11%，同比增长39.02%[8] - 2023年第三季度，钢研纳克检测技术股份有限公司的存货占总资产比例为17.31%，同比增长42.52%[8] 现金流 - 第三季度经营活动现金流入小计为605,023,050.98元，较上期564,733,943.11元增长6.7%[15] - 第三季度经营活动现金流出小计为675,254,474.77元，较上期554,882,848.84元增长21.7%[16] - 第三季度现金及现金等价物净增加额为-211,404,844.43元，较上期-64,614,562.92元下降227.8%[16]

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-042 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 上述事项办理完成后，公司总股本将由 255,010,000 股增加至 383,175,000 股，注册资 本将由 255,010,000.00 元变更为 383,175,000.00 元。 | | 变更前章程 | 变更后章程 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 25,501 | 万 公司注册资本为人民币 | 38,317.50 | | | 元。 | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 25,501 万股，公司 | 公司股份总数为 38,317.50 | 万股，公 | | | 的股本结构为：普通股 25,501 | 万股。 司的股本结构为：普通股 | 38,317.50 | | | | 万股。 | | 二、变更经营范围 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司于2023年10月20日召开第二届董事会第 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-043 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，决定于2023年11月14日（星期二）下午15:30 召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司2023年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于变更注册 资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

一、监事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知 于 2023 年 10 月 11 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-041 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司 20 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-040 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知 于 2023 年 10 月 11 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票 7 票，同 ...

财务数据 - 2023年上半年营业收入39,086.72万元，同比增长18.48% [1] - 归属上市公司股东净利润3151.24万元，同比下降8.17% [2] - 基本每股收益0.1736元 [2] - 报告期末总资产165,952.77万元，较上年度末下降0.50% [2] - 归属上市公司股东净资产99,300.15万元，较上年度末增长5.20% [2] - 归属上市公司股东每股净资产3.89元 [2] 研发与知识产权 - 在研国拨课题45项，自立课题51项 [2] - 完成制/修订标准9项，其中国家标准3项 [2] - 获得专利授权24项，软件著作权3项 [2] 业务布局与产能 - 北京、上海、成都检测实验室业务量饱和 [2] - 新建昆山、青岛等地实验室逐渐形成产能 [2] - 青岛平度检测实验室2023年5月正式投产运营 [2] - 成都纳克成立德阳、湖南、西安分公司 [2] 技术优势与资质 - 拥有70年金属材料测试技术经验积累 [2] - 拥有五个国家级检测中心资质 [2] - 持有NADCAP、CNAS、CMA等检测资质 [2] - 牵头参与高温合金等金属材料检测标准制修订 [2] 产品与市场表现 - 检测分析仪器2023年上半年营收同比增长28.29% [3] - 火花光谱仪、碳硫分析仪、ICP光谱仪等产品销量增长 [3] - 拥有8大类60多种仪器产品 [3] 未来发展规划 - 延伸扩展至航空复合材料检测、航空材料无损检测等领域 [3] - 发展材料全生命周期评价体系和标准 [3] - 强化火花光谱、气体分析仪、ICP等核心产品线 [3] - 推进扫描电镜开发及产业化 [3] - 加快扫描电镜、ICP-MS等产品迭代升级 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为300797，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司成立于2001年3月，注册资本经过多次变更，最终为6791.4097万元[185] - 公司于2019年11月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行后总股本增至248,200,000.00股[185] 财务表现 - 本报告期营业收入为390,867,162.22元，同比增长18.48%；归属于上市公司股东的净利润为43,083,261.72元，同比下降8.17%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,765,716.29元，同比下降135.82%；基本每股收益为0.1736元，同比下降8.15%[13] - 公司2023年半年度营业总收入达到390,867,162.22元，较去年同期增长明显[160] - 净利润为29,061,216.98元，较去年同期减少了一定幅度[161] - 2023年上半年度，钢研纳克检测技术股份有限公司营业收入为40.64亿元，较去年同期增长34.1%[163] - 2023年上半年度，公司营业利润为5.68亿元，较去年同期下降27.3%[163] - 2023年上半年度，公司净利润为5.20亿元，较去年同期下降29.8%[163] 业务范围 - 公司报告期内主要从事金属材料检测技术的研究、开发和应用，提供第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品等服务[18] - 公司提供的第三方检测服务涵盖物理检测、失效分析、化学成分分析、力学性能检测、无损检测、工程检测、腐蚀检测、校准、质检评审等多个领域，服务向技术门槛更高的材料评价方向发展[18] - 公司的检测分析仪器主要包括直读光谱仪、气体元素分析仪、X射线荧光光谱仪、ICP光谱仪等，产品类型丰富，广泛应用于多个领域[18] - 公司提供的标准物质/标准样品在国内外有色、黑色金属、冶金原辅料、地质矿产、建材、化工产品、煤炭、食品、环境保护等领域广泛应用，共有1200多种[19] - 公司子公司中实国金是国内首批具有实验室能力验证提供者资格的第三方独立法人机构，每年提供约500项能力验证和超过400项测量审核服务[19] - 公司提供的腐蚀防护工程及产品广泛应用于海洋工程、港口设施、船舶平台、埋地管线、能源电力、石油化工、市政、冶金等多个领域[19] 资产状况 - 货币资金占总资产比例为14.50%，较上年下降8.46%[31] - 存货占总资产比例为15.65%，较上年增长3.27%[33] - 固定资产占总资产比例为26.83%，较上年增长12.08%[34] - 在建工程占总资产比例为2.93%，较上年下降8.59%[35] - 合同负债占总资产比例为8.05%，较上年增长0.49%[36] 股东信息 - 公司前10名股东中，中国钢研科技集团有限公司持有64.34%的普通股股份[145] - 公司前10名股东中，钢研大慧私募基金管理有限公司持有2.89%的普通股股份[145] - 公司前10名股东中，中国检验认证集团测试技术有限公司持有1.36%的普通股股份[145] - 公司前10名股东中，北京金基业工贸集团有限责任公司持有1.23%的普通股股份[145] - 公司前10名股东中，国新投资有限公司持有0.89%的普通股股份[145]