钢研纳克检测技术股份有限公司 关于控股股东协议转让股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-030 1、本次协议转让符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司国有股权监督管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，转让方不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。 2、本次协议转让不会导致公司控制权发生变更，协议转让完成后，中国钢研持股 60.38%， 国新投资持股 4.92%，第一大股东未发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响， 公司基本面未发生重大变化。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研纳克"）于 2024 年 6 月 28 日 收到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）提供的《中国证券登记结 算有限责任公司证券过户登记确认书》（以下简称《证券过户登记确认 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-029 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度股东大 会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：拟以 2023 年末总股本 383,175,000 股（具体数额 以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东以每 10 股派送现金分红 金额 1.00 元(含税)，共计 38,317,500 元。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十 一次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。 2 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-027 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于监事会决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告》。因工 作人员疏忽，上述公告题目及内容中届次出现错误，2024 年 6 月 19 日召开的为第二届监事 会第二十三次会议。现将相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。相关 内容更正如下： 更正前： 第二届监事会第二十一次会议 更正后： 第二届监事会第二十三次会议 除上述更正内容外，公告其他内容不变，本次更正不会对第二届监事会第二十三次会议 的其他信息造成影响。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅 解。今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量，避免类似 问题的再次发生。 特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 19 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 10 层第一会议室以现场结合通讯 形式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-028 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 经审议，监事会一致同意《关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的 议案》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-025 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计 101 人：可申请解除限售的限制 性股票数量为 3,291,750 股，占目前公司总股本的 0.8591%。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬 请投资者注意。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开了第二届 董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术股 份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，根据公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，董事会认为，公 司首期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件已成就，同意对首次授予的 10 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-023 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 19 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 10 层第一会议室以现场结合通讯 形式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 本议案已经 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提升钢研纳克检测技术股份有限公司 （以下简称"公司"）风险防范能力，提高股份公司的运行 效率，以五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企 业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》、 《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保 守国家秘密法实施条例》为基础，并结合公司实际情况特制 定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管 理层和全体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理 保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的 贯彻执行； 钢研纳克检测技术股份有限公司 内部控制制度 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制 能力，促进实现公司发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司 股东的回报； 1 （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完 整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实 施和完善，并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-026 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开了第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术 股份有限公司关于首期限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成的议案》。具体情况 如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 3、2022 年 4 月 22 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》，独 立董事曲选辉先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会 审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 4、2022 年 5 月 5 日，公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首 期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，2022 年 4 月 24 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、中国证监会《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》（以下简称"《业务指引》"）等相关规定及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买 ...

第一条 为加强对钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》 及其实施条例、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称 "《创业板规范指引》"）等法律法规、规章、规范性文件和《钢研纳克检测技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本管 理制度。 第三条 公司信息披露的原则 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为的信息披露、 保密，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的所发生事件的信息披露、保密， 适用本制度。 （一） 及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； 钢研纳克检测技术股份有限公司信息披露 管理制度 （二） 真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...