业绩总结 - 2024年度公司营业收入为109,767.42万元[5] - 2024年度第三方检测服务营业收入为57,683.40万元，占比52.55%[5] - 2024年度销售检测分析仪器营业收入为27,210.08万元，占比24.79%[5] - 2024年末流动资产合计11.19亿元，较上年末增长14.31%[16] - 2024年末非流动资产合计9.76亿元，较上年末增长8.36%[16] - 2024年末流动负债合计5.67亿元，较上年末下降5.00%[16] - 2024年末非流动负债合计3.37亿元，较上年末增长60.68%[16] - 2024年末负债合计9.04亿元，较上年末增长12.08%[16] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计11.87亿元，较上年末增长12.75%[16] - 2024年末所有者权益合计11.91亿元，较上年末增长10.99%[16] - 2024年末货币资金为2.51亿元，较上年末下降4.83%[16] - 2024年末应收账款为2.94亿元，较上年末增长43.57%[16] - 2024年末固定资产为6.70亿元，较上年末增长27.77%[16] - 公司本期营业总收入为10.98亿元，上年同期为9.49亿元，同比增长15.60%[20] - 本期营业总成本为10.05亿元，上年同期为8.70亿元，同比增长15.51%[20] - 本期净利润为1.21亿元，上年同期为1.01亿元，同比增长20.20%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.45亿元，上年同期为1.26亿元，同比增长15.37%[20] - 基本每股收益本期为0.3861元，上年同期为0.3350元，同比增长15.25%[20] - 母公司本期营业收入为7.31亿元，上年同期为8.12亿元，同比下降9.99%[22] - 母公司本期净利润为1.12亿元，上年同期为1.04亿元，同比增长7.63%[22] - 公司本期其他收益为5045.37万元，上年同期为3473.55万元，同比增长45.25%[20] - 公司本期研发费用为1.30亿元，上年同期为1.03亿元，同比增长27.07%[20] - 母公司本期投资收益为1668.08万元，上年同期为885.86万元，同比增长88.30%[22] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为34,770.36万元[6] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备为5,324.39万元[6] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为29,445.97万元[6] - 1年以内应收账款预期信用损失率为2.87%，其他应收款为5.00%[73] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率为19.12%，其他应收款为10.00%[73] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率为39.17%，其他应收款为20.00%[73] - 3 - 4年应收账款预期信用损失率为60.17%，其他应收款为30.00%[73] - 4 - 5年应收账款预期信用损失率为82.62%，其他应收款为50.00%[73] - 5年以上应收账款和其他应收款预期信用损失率均为100.00%[73] 项目进展 - 沈阳产业园检测项目预算23,490.90万元，工程累计投入占预算比例61.27%，进度61.27%[193][195] - 江苏检测实验室建设项目预算26,770.25万元，工程累计投入占预算比例100.32%，进度100.00%[193][195] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[152][154][155] 税收政策 - 本公司及多家子公司企业所得税税率为15%，北京钢研检验认证有限公司为20%，钢研纳克检测技术有限公司（德国）为31.75%[157] - 本公司2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[158] - 青岛钢研纳克检测防护技术有限公司2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[158] - 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司2022 - 2024年减按15%税率缴纳企业所得税[159] - 北京钢研检验认证有限公司2024年度符合小微企业条件，相关纳税政策延续至2027年12月31日[159] - 钢研纳克成都检测认证有限公司2023 - 2025年减按15%税率缴纳企业所得税[160] - 2024 - 2027年期间新购进单位价值不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用[162] - 2023年1月1日起，研发费用未形成无形资产的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[162] - 仪器和铁标样出口退税率为13%，软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退，先进制造业企业2023 - 2027年可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税，江苏纳克2024年享受该优惠[163]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议情况 - 2024年公司召开9次董事会审议48项议案，独立董事召开6次审议35项[2] - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事任期内召开3次[2] 投票情况 - 2024年独立董事多次在专门会议对议案投赞成票，无反对、弃权[4][6] 工作时间与次数 - 2024年独立董事现场工作12天，参加各类会议多次[10] 工作成果 - 2024年独立董事推动公司强化落实董事会职权[12]

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，认 真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 3 次董事会，审议 13 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 1 次股东会，本人作为独立董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为董事 会重要决 ...

会议情况 - 2024年公司召开9次董事会，审议48项议案[1] - 2024年公司召开4次股东大会（股东会）[1] - 2024年11月28日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作6天[11] - 2024年参加各类会议共10次[11] 委员会职责 - 董事会设战略、审计、提名及薪酬与考核四个专门委员会[4] - 独立董事在各委员会履行相应审查、提名、审核等职责[4][5]

钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 张晓维 各位股东： 本人作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的时任独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定， 认真履行职责，充分发挥董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公 司利益，维护全体股东利益，履行了董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使法律法规所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，充分发挥了董事及各专门委员会委员的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共计召开 9 次董事会，审议 48 项议案，其中在 本人任期内召开 6 次董事会，审议 35 项议案，本人均亲自出席，没 有缺席会议情况；2024 年度，公司共计召开 4 次股东大会（股东会）， 其中在本人任期内召开 3 次股东大会（股东会），本人作为时任独立 董事出席了会议。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动获取 做出决策所需要的相关资料，并 ...

会议情况 - 2024年公司召开9次董事会，审议48项议案[1] - 2024年公司召开4次股东大会（股东会）[1] - 2024年独立董事参加各类会议情况[10] 议案表决 - 2024年独立董事多次对相关议案投赞成票[6] 工作时间 - 2024年度独立董事在上市公司现场工作时间共计12天[10] 职责履行 - 独立董事对薪酬、任职资格等进行审核和提名[4][5] - 独立董事对公司战略和决策提建议[4]

会议情况 - 2024年度公司开9次董事会审48项议案[2] - 2024年度公司开4次股东大会（股东会）[2] 独董履职 - 独立董事任期内开3次董事会审13项议案且全出席，出席1次股东会[2] - 2024年11月28日独董专门会议对两项议案投赞成票[6] 工作时间 - 2024年度独董现场工作6天，参加各类会议7次[11]

独立性评估 - 公司对在任独立董事谢洪、吴莘馨、佟岩独立性评估并出具专项意见[1] - 公司独立董事符合相关规则对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[2]

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2025 年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称 "中国钢研"，为本公司第一大股东，持有公司 60.39%的股权）及其下属子公司进行的日常 关联交易总额合计为 26,250 万元，其中向关联方采购金额 5,650 万元，向关联方销售金额 20,600.00 万元。2024 年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计为 19,926.26 万元， 其中向关联方采购金额 4,943.63 万元，向关联方销售金额 14,982.63 万元。 本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时， ...