证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-040 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于拟签订投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为进一步适应公司业务发展需要，提升公司竞争力，绍兴贝斯美化工股份有限 公司（以下简称"公司"）拟与铜陵横港化工园区管理处签署《年产35000吨特种醇项 目投资协议书》。项目占地78亩（以实际出让为准），拟通过自有资金或自筹资金 进行投资，项目总投资金额预计为5.5亿人民币（暂定金额，其中固定资产投资4.4亿 元，具体以项目投资协议书为准）。 公司于2024年8月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次 会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议书的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。本 次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、投资合作对手方介绍 1、名称：铜陵横港化工区管理处 2、对方性质：地方政府机构，隶属于铜陵市人民政府 3、与公司关系 ...

市场扩张和并购 - 公司拟与铜陵横港化工园区管理处签年产35000吨特种醇项目投资协议书，占地78亩，总投资预计5.5亿元，固定资产投资4.4亿元[4] 其他新策略 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金总额5000万 - 1亿，为自有资金[8][15] - 回购股份价格不超13元/股，按5000万测算回购约384.62万股，占总股本1.06%；按1亿测算回购约769.23万股，占总股本2.13%[12][17] - 回购实施期限为董事会审议通过日起12个月内，达最高限额或董事会决定终止则提前届满[19] 会议相关 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年8月6日召开，9位董事均出席[3] - 审议两议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][11][13][16][18][23][27] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，有效期至事项办理完毕[24][26] - 公司不得在重大事项发生至披露日等情形内回购股份[21] - 回购股份交易申报有要求，股票连续停牌10个交易日及以上回购期限可顺延[22]

回购计划 - 拟以自有资金5000 - 10000万元回购股份[5] - 回购价格不超过13元/股[5] - 按下限测算回购约384.62万股，占总股本1.06%[5] - 按上限测算回购约769.23万股，占总股本2.13%[5] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[6] - 回购用于员工持股或股权激励计划[4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[13] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产296436.42万元，负债124254.53万元，资产负债率41.92%[23] - 截至2024年3月31日，所有者权益169252.36万元，流动资产110807.86万元[23] - 拟回购资金上限占总资产、所有者权益、流动资产比例分别为3.37%、5.91%、9.02%[23] 其他要点 - 2024年8月6日董事会和监事会通过回购议案，无需股东大会审议[31] - 提议人是实际控制人、董事长陈峰，提议时间为2024年8月1日[26][27] - 未使用回购股份将依法注销[28] - 董事会授权管理层办理回购事宜[29][30] - 回购存在价格、方案等风险[32] - 公司将择机回购，遇新规调整条款并及时披露信息[33]

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-034 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于2024年8月1日下午13时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年7月 26日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6 人。会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的 议案》。 监事会认为，公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对募集 资金用途进行变更，有利于提高公司市场规模，符合公司长远发展的需要，有利于维护 全体股东的利益。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合中国证监 会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会 同意本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-037 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日收到公司实 际控制人、董事长陈峰先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，现将具体信息 公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长陈峰先生 2．回购股份的用途：用于员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购 1 实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将 予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 3．回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 4．回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币10,000万元（含）。 2、提议时间：2024年8月1日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，为有效维 ...

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-033 一、董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会 第十八次会议于2024年7月26日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管 理人员，并于2024年8月1日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于首发部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项 目的议案》。 董事会认为，公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项，符合公司当前 实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的 决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理制度》等相关 ...

绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-035 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于提请 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于2024年8月19日 （星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： （1）现场会议：2024年8月19日（星期一）下午14时30分开始 （2）网络投票：2024年8月19日（星期一） 其中通过深 ...

募集资金情况 - 2019年11月首发3030万股，每股发行价14.25元，应募集资金43177.50万元，实际净额39297.76万元[3] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金8009.11万元，累计变更13206.32万元，专户余额19691.12万元[6] 项目投资计划 - “年产6000吨二甲戊灵技改项目”拟投资10000万元，用原项目节余资金6800万元[8] - “年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”拟投资16264.50万元，用原项目节余资金12891.12万元[8] - “加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”原计划投资30000万元，用募集资金26297.76万元[10] 产能情况 - 截至目前，公司二甲戊灵原药产能12000吨，戊胺产能15000吨[11] - 二甲戊灵技改项目建成后，产能将从12000吨/年提升至18000吨/年[15][17] - 高纯度拟薄水铝石项目联产正己醇3000吨/年[22] 市场数据 - 截至2024年6月30日，中农立华杀虫剂原药价格指数报64.74点，同比下跌17.6%[13] - 2022年国内高纯度拟薄水铝石市场规模约为11亿元，需求量约为2.5万吨[23] 项目效益与风险 - “加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”预计新增年均销售收入123783.90万元，财务内部收益率32.34%[10] - 二甲戊灵技改项目全部投资回收期税后为4.51年，内部收益率税后为44.92%[15] - 高纯度拟薄水铝石项目全部投资回收期税后为7.42年，内部收益率税后为15.35%[21] - 二甲戊灵技改项目存在实施、财务等风险[18][19] - 高纯度拟薄水铝石项目存在项目、审批等风险[24][25] 项目进展与决策 - “年产6000吨二甲戊灵技改项目”已履行投资备案和环评审批手续[27] - “年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”尚待履行投资备案和环评审批手续[27] - 募投项目变更等事项已通过董事会、监事会审议，尚需临时股东大会审议[27] - 2024年8月1日，第三届董事会和监事会会议通过相关议案[28] - 保荐机构认为公司已履行现阶段必要决策程序，对募投项目变更等事项无异议[29]

募资情况 - 2019年11月首发A股3030万股，每股发行价14.25元，应募集资金43177.50万元，实际募资净额39297.76万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金8009.11万元，累计变更首发募集资金13206.32万元，募集资金余额18082.33万元，专户余额19691.12万元[5] 项目投资 - “年产6000吨二甲戊灵技改项目”拟投资10000万元，用原项目节余募资6800万元，占首发募资净额17.30%[6] - “年产5000吨高纯度拟薄水铝石项目”拟投资16264.50万元，用原项目节余募资12891.12万元，占首发募资净额32.80%[7] - “加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”计划总投资30000万元，使用募资26297.76万元，预计新增年均销售收入123783.90万元，财务内部收益率32.34%[9] 产能情况 - 公司已拥有二甲戊灵原药产能12000吨，戊胺产能15000吨[9] - 二甲戊灵技改项目建成后产能将从12000吨/年提升至18000吨/年[14][16] - 高纯度拟薄水铝石项目联产正己醇3000吨/年[23] 市场数据 - 截至2024年6月30日，中农立华杀虫剂原药价格指数报64.74点，同比下跌17.6%[12] - 2022年国内高纯度拟薄水铝石市场规模约11亿元，需求量约2.5万吨[23] 项目风险 - 二甲戊灵技改项目存在实施、财务、市场、产量不及预期等风险[18][19] - 高纯度拟薄水铝石项目存在项目、审批、财务、产量不及预期等风险[25][26] - 保荐机构认为新项目有收益未达预期风险[32] 项目进展 - 公司拟终止原项目中“加氢系列与甲氧虫酰肼系列”投资建设，将节余募资投向新项目[12] - 二甲戊灵技改项目已履行投资备案和环评审批手续，高纯度拟薄水铝石项目尚待履行相关手续[29] - 募投项目变更、结项及投入新项目事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[29]

公司概况 - 公司主要产品为环保、高效、低毒农药二甲戊灵的原药、中间体、制剂，是国内仅有的具备二甲戊灵全产业链生产研发能力的细分龙头企业[2][4] - 公司具有较为明显的产业链优势，使用大宗化工原材料邻二甲苯通过低温连续硝化工艺合成4-硝，再用自产的4-硝合成二甲戊灵的关键中间体戊胺[4] - 公司已顺利投产"年产8500吨戊酮系列绿色新材料项目"，以3-戊酮为切入点向碳五新材料领域进行深入布局和发展[4][5] - 公司正积极推进碳五产品的纵向延伸，不断向下游拓展产业链，实现碳五新材料领域的全产业链发展[5] 二甲戊灵业务 - 公司二甲戊灵板块业务正常开展，市场供需较为平衡，产品价格趋于正常[6] - 公司正在重点推进年产6000吨二甲戊灵扩产项目，目前已完成项目备案、评审等政府审批手续[6] - 本次扩产完成后，公司的二甲戊灵产能将达到18000吨/年，可以更好承接海外农化巨头的原药产能[6] - 公司将进一步加深与现有客户的合作，同时结合捷力克在亚非拉美地区发展中国家的优势和影响力，积极拓展这些国家和地区的二甲戊灵市场[6] 碳五新材料项目 - 公司的"年产12100吨环戊烷系列绿色新材料项目"目前处于建设阶段，项目进展顺利[6] - 环戊烷以环戊烯为主要原材料，通过加氢工艺合成，下游主要应用为生产制冷剂、发泡剂，产品用途广泛、附加值较高[6] - 公司的"年产8,500吨戊酮系列绿色新材料项目"投产后，各生产环节已经打通，装置实现稳定运行，产品质量合格，生产状况良好[8] - 本次技改完成后，预计整个装置的生产运行水平将得到进一步提高，产品结构将更加合理，产品销售通路也将更加通畅[8] 其他业务 - 公司的环烯烃共聚物项目目前处于试验阶段，正积极与下游客户进行沟通，近期将对客户进行送样[9] - 宁波捷力克是一家专业从事农药产品国际贸易的企业，主营业务为农药的国际出口登记及销售[9] - 公司于2023年12月完成对捷力克的收购，为公司带来多方面的协同效应[9] - 捷力克目前已在巴西取得多项农药登记，巴西市场已经开始贡献营收和利润，年内预计还将有多项新的农药登记获批[9]