股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事4人[8][9] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上有效表决权股份总数表决通过[9] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[12] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[13][14] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[23]

独立董事提名 - 吴韬被提名为绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无相关情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[30][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名吴韬为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需具注册会计师资格等[20] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[21] - 不直接或间接持有公司1%以上股份[22] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[23] 其他条件 - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2024年12月5日召开[1] - 应出席监事6人，实际出席6人，由董辉主持[1] 审议事项 - 审议通过陈峰为公司及子公司申请授信担保暨关联交易议案[2] - 表决结果6票同意，0票反对，0票弃权[4]

授信额度 - 公司拟向光大银行申请2000万元1年期授信，由实控人等担保[2] - 江苏永安拟申请6000万元1年期授信，由陈峰和公司担保[2] 关联交易 - 2024年初至披露日与关联人无其他关联交易[10] - 独立董事等会议审核通过关联交易议案[11][13][14] - 关联交易支持公司发展，不影响业绩[9]

授信申请 - 公司拟向光大银行申请2000万元授信，期限1年[3] - 全资子公司江苏永安拟申请6000万元授信，期限1年[3] 担保情况 - 陈峰和江苏永安为公司授信担保，陈峰和公司为江苏永安担保[3] - 担保不收费，无需反担保[3] 会议表决 - 议案表决8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6]

授信申请 - 公司拟向光大银行绍兴上虞支行申请2000万元授信额度，期限1年，由实控人陈峰和江苏永安担保[2] - 江苏永安拟向光大银行绍兴上虞支行申请6000万元授信额度，期限1年，由陈峰和公司担保[2] 关联交易 - 2024年年初至披露日与关联人未发生其他关联交易[8] - 2024年12月4 - 5日，独立董事、董事会、监事会审核通过关联交易议案[9][11][12] - 保荐机构中泰证券核查后同意关联交易事项[13]

授信与担保 - 公司拟向交通银行绍兴上虞支行申请不超5000万元综合授信，期限1年，江苏永安担保[2] - 公司及子公司拟申请总额不超24.26亿元综合授信，有效期12个月[3] - 担保合同最高担保金额不超5000万元[10] 财务数据 - 公司注册资本361,142,872元[5] - 2023年12月31日资产总额198,819.23万元，2024年9月30日为223,751.18万元[7] - 2023年12月31日负债总额51,959.21万元，2024年9月30日为79,919.49万元[7] - 2023年度营业收入36,602.93万元，2024年1 - 9月为24,393.25万元[7] - 2023年度净利润3,247.98万元，2024年1 - 9月为1,594.11万元[7] 担保余额 - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额30,043.57万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的17.95%[15] - 子公司对母公司担保余额为42,896.50万元，子公司对子公司担保余额为10,417.45万元[15]

股份回购 - 公司计划用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2024年11月30日累计回购3416800股，占总股本0.95%[1] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额33487815.80元[1] 后续安排 - 公司未在特定重大事项期间回购，回购方式符合要求[2][3][4] - 公司后续将继续实施回购方案并履行披露义务[5]

股份回购 - 公司计划用5000万 - 1亿自有资金回购股份，价格不超13元/股[1] - 截至2024年10月31日累计回购3416800股，占总股本0.95%[1] - 最高成交价10.03元/股，最低9.26元/股，成交总金额33487815.80元[1] 合规与计划 - 未在特定重大事项期间回购股份[2][3] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[5]