文章核心观点 仙乐健康2024年业绩良好，在品类规划、品牌建设、业务布局、研发创新等方面取得进展，未来将围绕愿景从多方面着力提升市场份额 [1][4] 业绩表现 - 2024年实现营业收入42.11亿元，同比增长17.56%；净利润3.25亿元，同比增长15.66%；加权平均净资产收益率13.27%，同比增加1.19个百分点；拟派发现金红利1.53亿元（含税） [1] 品类规划 - 持续聚焦抗衰、益生菌等六大重点功能赛道，2024年完成益生菌二级赛道细分布局，成功上市QUICKFIZZ™闪溶益生菌；软糖技术取得突破，Puracolla®0胶体软糖实现软糖市场最高胶原含量突破 [1] 品牌建设 - 2024年积极参与国内外行业论坛及展会活动共30场，荣获各类荣誉共15项，提升了品牌曝光度、美誉度及行业影响力 [1] 业务布局 - 推进全球化战略，依靠中国、欧洲、美国的七大生产基地和五大研发中心强化全球业务布局 [2] - 中国地区挖掘高价值客户，建立营销武器库等，2024年落地400余个新项目 [2] - 美洲地区深化大客户策略，巩固拓展合作关系，加速订单转化，拓展跨境客户 [2] - 欧洲地区自动化包装生产线投产，缩短交付周期，更新主推产品清单，启用法兰克福办公室为欧洲总部 [2] - 亚太地区加深澳洲战略客户合作，拓展东南亚业务，启用新加坡办公室为亚太事业部总部 [2] 研发创新 - 2024年投入研发费用1.26亿元，同比增长13.98%，从应用开发、产品创新及技术研究三大方向推进研发工作 [3] - 应用开发取得2项保健食品注册证书和50项保健食品备案凭证，新产品落地超过700个 [3] - 布局剂型技术能力，建立并发布E立方仿生增效技术平台，围绕该平台累计取得发明专利19项 [3] - 专注前沿技术研究，取得37项发明专利、参与制定3项推荐性国家标准，辅酶Q10软糖标准载入美国药典并全球实施 [3] 未来规划 - 围绕“成为营养健康领域的创新领导者和客户的第一选择”的愿景，从品牌建设、品类规划等多方面着力，提升市场份额 [4]

财务审计 - 审计仙乐健康2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 仙乐健康于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有不能防错及推测未来有效性的风险[5]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年各委员会召开会议，独立董事均出席[8][9][11] - 报告期内完成董事会和高级管理层换届[25] 关联交易 - 2024年度预计向关联方采购标签材料，金额不超1500万元（不含税）[16] 项目调整 - 2024年8月8日调整两项目预计可使用状态日期[22] 股权激励 - 2024年5月23日向激励对象授予限制性股票[23] - 2024年7月1日调整回购价格及数量并回购注销部分股票[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供专业意见[29]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议、3次股东大会，独立董事均按时出席[5] - 2024年董事会审计委员会、薪酬与考核委员会各召开6次会议，独立董事均按时出席[8][9] - 2024年独立董事召开2次专门会议，按时出席[10] - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票，未提异议[7] - 报告期内完成董事会和高级管理层换届工作[25] - 报告期内制定第四届董高人员薪酬、津贴方案和《高级管理人员薪酬管理制度》[27] 关联交易 - 预计2024年度向关联方广东瑞驰采购标签材料，交易金额不超1500万元（不含税）[16] 审计相关 - 2024年7月22日拟续聘德勤华永为2024年度审计机构[19] - 独立董事积极与内外部审计机构沟通[11] 项目进展 - 2024年8月8日调整“马鞍山生产基地扩产项目”和“数字信息化建设项目”预计可使用状态日期[21] 股权激励 - 2024年5月23日以12.71元/股向22名激励对象授予26.30万股限制性股票[23] - 2024年7月1日调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量并回购注销部分股票[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司合规治理和决策提供专业意见[29]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会，独立董事朱桂龙全部出席[5] - 2024年董事会提名、战略委员会各召开2次会议，朱桂龙均出席[8] - 2024年公司独立董事召开2次专门会议，朱桂龙出席[9] - 报告期内完成董事会和高级管理层换届工作[25] - 报告期内制定第四届非独立董事等薪酬、津贴方案和《高级管理人员薪酬管理制度》[26] 关联交易与审计 - 预计2024年度向关联方广东瑞驰包装采购标签材料，交易金额不超1500万元（不含税）[16] - 2024年7月22日拟续聘德勤华永为2024年度审计机构[18] 项目进展 - 2024年8月8日将“马鞍山生产基地扩产项目”和“数字信息化建设项目”预计可使用状态日期分别调整至2026年3月1日和2025年12月31日[21] 股权激励 - 2024年5月23日以12.71元/股向22名激励对象授予26.30万股限制性股票[22] - 2024年7月1日对2023年限制性股票激励计划回购价格及数量进行调整，并回购注销部分限制性股票[24] 其他 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[17] - 报告期内未发生应提交审议的对外担保事项，未发生违规担保情况[20] - 报告期内无提议召开董事会等情况[27]

资金使用 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买短期理财产品[2][5][13] 投资期限 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][5][13] - 单个产品投资期限不超12个月[2][5][13] 决策安排 - 董事长行使投资决策权，财务负责人负责购买[7] 风险控制 - 选低风险、高流通性产品，财务跟踪净值，多主体监督[10][11] 投资影响 - 不影响日常周转和主业，可增加收益[12]

现金管理计划 - 拟用不超1亿元闲置募集资金投资金融机构理财产品[3][6][13][15] - 产品安全性高、流动性好，期限最长不超12个月[3][5][6][10][13][15] - 资金使用期限从2024年至2025年年度股东大会，额度可循环[6][13] 决策安排 - 授权董事长决策，财务负责人负责购买[3] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[9] - 采取选产品、跟踪净值、接受监督审计等风控措施[10][11] 各方意见 - 监事会认为决策合法合规，利于资金效率和股东利益[13] - 保荐机构认为事项合规，不损害股东利益[14][15] 后续流程 - 议案需提交股东大会审议[3][15]

为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-028 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》； 公司监事会于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了 公司《2024 年年度报告及摘要》。 1 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，德勤华永有合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务业务审计报告的超270人[2] 审计相关决策 - 2024年6 - 7月，公司经审计委员会、董事会、股东大会审议通过续聘德勤华永为2024年度审计机构[2][5] 审计沟通与报告 - 2024年11月审计委员会听取德勤华永审计汇报并沟通，年度审计期间就审计调整事项沟通[5] - 德勤华永认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 新会议审议 - 2025年4月7日，公司审计委员会审议通过相关议案并同意提交董事会[5]

监事会会议情况 - 2024年公司监事会召开8次会议[2] - 第三届监事会第二十五次会议于1月5日审议2024年预计日常关联交易议案[2] - 第三届监事会第二十六次会议于2月18日审议2023年年度报告及摘要等议案[2] - 第三届监事会第二十七次会议于4月21日审议小额快速融资相关事宜议案[3] - 第三届监事会第二十八次会议于5月23日审议授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票议案[3] - 第三届监事会第二十九次会议于7月1日审议监事会换届选举等议案[3] - 第四届监事会第一次会议于7月23日审议选举第四届监事会主席议案[3] - 第四届监事会第二次会议于8月8日审议2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 第四届监事会第三次会议于10月22日审议2024年第三季度报告议案[3] 监事会评价 - 监事会认为2024年公司董事会运作规范、财务状况良好、关联交易公平合理[4][6][7]