股本与注册资本变动 - 2025年2月24日向72名激励对象首次授予140.1万股限制性股票，总股本和注册资本增加[2] - 2024年7月1日至2025年6月30日仙乐转债合计转股237股，总股本和注册资本增加[3] - 2025年5月27日实施2024年度权益分派，每10股派6.5元现金、转增3股，总股本和注册资本增加[4] - 2025年7月3日完成回购注销75.1712万股限制性股票，总股本和注册资本减少[4] - 修订后公司注册资本为3.0731896亿元，已发行股份总数为307,318,960股[6][8] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份有特定情形和程序规定，持有股份数不得超已发行股份总数10%[9][10] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[11] 股东与股东会 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，有权获股利等利益分配[13] - 股东会、董事会决议违法或程序违规，股东可请求法院认定无效或撤销[14][15] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，有多种情形需召开临时股东会[27] - 股东会召开有通知、提案、投票、计票等程序规定[33][34][49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[41] 董事与董事会 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[52][53] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[53] - 董事会对股东大会负责，下设审计、薪酬和考核、提名、战略委员会[58] - 董事会每年至少召开两次会议，有多种情形可提议召开临时会议[64][65] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[75] - 高级管理人员出现特定禁止情形应停止履职，公司按规定解除职务[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[84] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[88] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[89][90] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[92] - 公司聘用、解聘会计师事务所须由股东会决定，审计费用由股东会决定[93] - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人等程序规定[95][96] - 修订后公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[103] - 公司提请股东大会授权董事长或其授权人员办理注册资本变更及章程修订相关登记备案并签署文件[104]