证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-044 青岛国林科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 8、2023年6月16日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的 议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相关法律意见书。 具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 1、2022 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1335万股A股，每股发行价26.02元，募资3.47367亿元，净额3.08498亿元[2] - 2019年7月17日募集资金划转，华福证券缴入股款3.2115062264亿元[3][5] 资金使用及收益 - 2019 - 2023各年度募投项目投入、补充流动资金、理财收益及利息收入有相应数据[5][6] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3496.366659万元[6][18] 项目投资进度 - 基于臭氧 - 活性炭技术的生活饮用水提标改造项目投资进度70.17%[17] - 臭氧产业化基地升级改造项目投资进度64.15%[17] - 技术研发中心项目投资进度81.11%[17] - 补充流动资金项目投资进度100%[17] - 承诺投资项目小计投资进度75.66%[17] 资金补充情况 - 技术研发中心项目结余509.066427万元永久补充流动资金[18] - 臭氧产业化基地升级改造项目结余4503.425511万元永久补充流动资金[18] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[10] - 会计师认为公司2023年度募集资金专项报告编制合规[13]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、6次股东大会[4][5][6] - 2023年召开3次提名委员会会议[8] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年召开5次审计委员会会议[8] 议案审议情况 - 2023年1月3日独立董事同意公司拟变更名称议案[9] - 2023年4月25日独立董事审核并同意多项议案[10] - 2023年6月16日独立董事同意向特定对象发行股票相关议案[11] - 2023年7月11日独立董事同意补选独立董事议案[11] - 2023年8月1日独立董事审核并同意全资子公司增资暨关联交易议案[12] - 2023年8月28日和11月28日独立董事同意多项议案[12] 公司重要决策 - 2023年8月1日审议通过全资子公司增资暨关联交易议案[18] - 2023年4月25日续聘大华会计师事务所[21] - 2023年7月11日补选马广林为独立董事[22] - 2023年11月28日进行董事会换届选举[22] - 2023年4月25日通过2023年度董事及高管薪酬议案[24] - 2023年11月28日通过第五届独立董事薪酬方案[24] - 2023年4月25日通过作废部分限制性股票议案[25] - 2023年6月16日通过调整限制性股票激励计划授予价格议案[25] 其他事项 - 2023年度按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[18] - 2023年12月14日第四届董事会独立董事任期届满[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召 开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将召开股 东大会的相关事项通知如下： 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-041 一、会议召开的基本情况 青岛国林科技集团股份有限公司 1、股东大会届次： 2023 年年度股东大会通知公告 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1679.1044万股A股，每股21.44元，募资359,999,983.36元，净额350,738,860.14元[2] - 2021年8月10日募集资金到账，实际缴入股款351,509,417.72元[3][4][5] - 截至2023年12月31日，募集资金余额17,315,284.17元[5] 资金投入与收益 - 2021年8月10日至2021年底，累计投入106,109,801.00元，先期投入170,368,393.83元[5] - 2022年度累计投入17,551,387.46元，理财收益871,780.82元[5] - 本年度累计投入43,273,052.98元，账户利息收入797,019.07元[5] - 2020 - 2023年度累计投入分别为57,147,861.87元、219,330,332.96元、17,551,387.46元、43,273,052.98元[18] 项目情况 - 2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）投资进度96.17%[18] - 该项目2023年效益 - 45,744,378.82元[18] - 项目2023年四季度正式生产，效益未达预期有多方面原因[18][19] 监管与合规 - 公司签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[6] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用合规[15] - 公司不存在变更募投项目等情况，使用及披露无问题[11][19]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票16,791,044股，每股21.44元，募资359,999,983.36元，净额350,738,860.14元[1] - 截至2024年4月14日，初存351,509,417.72元，付费用770,557.58元，净额350,738,860.14元[7] 项目投资与运营 - “2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”总投资36,000万元，用募资36,000万元[4] - 截至2024年4月14日，项目承诺投入350,738,860.14元，实投345,903,718.17元，节余8,765,418.50元[10] - 项目已正式投产运营[8] 资金处理与审议 - 公司拟将节余8,765,418.50元永久补充流动资金[12] - 2024年4月相关会议审议通过项目结项及资金补充议案[13][14][16] - 华福证券对事项无异议，符合相关规定[17]

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司董事会以聚焦公司核心主营业务为战略导向，紧密围绕年初 制定的年度经营目标、经营计划，积极督促公司管理层落实，开展各项经营工作。 各位董事勤勉尽责，利用自身的专业优势为公司未来发展，规范运作提供了诸多 良好的建议，有效地促进了公司业绩的增长。 2023 年度，报告期内，公司实现营业收入 39,977.05 万元，同比增加 36.61%； 实现利润总额-3,531.66 万元，同比下降 291.83%；归属于母公司所有者的净利润 -2,913.73 万元，同比下降 262.75%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净 利润-2,934.41 万元，同比下降 274.31%。 二、2023 年度公司董事会运作情况 青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 ...

会议与议案表决 - 第五届董事会第四次会议于2024年4月25日召开[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决9票同意[4][8][11][13][16][18][21][23][30][33] - 《2024年度董事薪酬方案的议案》9票回避[25] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》7票同意2票回避[28] - 《关于2020年向特定对象发行股票项目结项等议案》9票同意[38] - 《关于部分房产变更为投资性房地产的议案》9票同意[41] - 《关于前期会计差错更正的议案》9票同意[43] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》9票同意[45] 财务与经营决策 - 2023年度不派发现金红利等，留存利润用于经营发展[17] - 董事会提请授权发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[32] - 决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项[29] - “2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目（一期）”投产拟结项[37] - 拟将部分自用房产转为投资性房地产[39] - 进行前期会计差错更正[42] 后续安排 - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][9][14][19][34] - 《2024年度董事薪酬方案的议案》直接提交该股东大会[26] - 2023年年度股东大会定于2024年5月16日14：30召开[44]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案于4月25日审议通过[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事薪酬8万元/年[3] 薪资构成 - 非独立董事薪资由基本与绩效薪酬组成[2] - 监事按所在公司职务领薪酬[4] - 高级管理人员薪资由基本与绩效薪酬组成[6] 发放规则 - 董监高薪酬及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[7] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[7] - 董事和监事薪酬需股东大会审议通过生效[7] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[17] 内部控制 - 董事会评价2023年内部控制有效，未发现重大缺陷[2][4] - 董事会下设审计委员会负责审计，审计部监督内控有效性[15] 制度建设 - 建立子公司、关联交易等多项管理制度[18][19][20][21][22][23][24] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告不同等级缺陷标准[30][35] 未来规划 - 报告期无内控缺陷，将完善内控制度[37] - 新增费用报销控制系统完善费用管控体系[37]