青岛国林科技集团股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2023]0016733 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 青岛国林科技集团股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 （截至 2023 年 9 月 30 日止及前三个年度） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | | 三 、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们的责任是在执行审核工作的基础上，对国林科技管理层编制 的上述明细表发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执 行了审核业 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立 董事对公司及全体股东负责。 第三条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第四条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经 验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字[2023]0016732 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 青岛国林科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 青岛国林科技集团股份有限公司前次募集资 金使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023] 0016732 号 青岛国林科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称国 林科技）编制的截止 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专 项 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-150 青岛国林科技集团股份有限公司 一、被提名人已经通过青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人青岛国林科技集团股份有限公司董事会现就提名马广林为青岛国林 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-140 青岛国林科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知已于2023年11月24日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，董事张磊先生以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法 ...

公司章程修订 - 2023年11月28日第四届董事会第二十六次会议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 议案需提交2023年第五次临时股东大会审议并经工商部门核准[7] - 提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案手续[7] 独立董事规定 - 担任需5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任[2] - 监管部门15个工作日审核任职资格和独立性[4] - 连续两次未出席董事会会议处理办法[4] - 辞职致比例不足处理办法及补选时间[5] - 重大关联交易等事项独立董事职权[5][6]

青岛国林科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本公司将截至 2023 年 9 月 30 日止前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1110 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2019 年 7 月 11 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,335.00 万股，每股发行价格为 26.02 元。本次发行募集资金共计 347,367,000.00 元，扣除相关的发行费用 38,869,000.00 元，实际募集资金净额 308,498,000.00 元。 截止 2019 年 7 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2019]000302 号"验资报告验证确 认。 公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》规定在以下银行开设了募集资 金的存储专户，截至 2023 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-160 青岛国林科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 28 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第五次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第五次临时股 东大会，现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，其中通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-139 上述专利技术有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制， 提升公司的技术实力和核心竞争力，不会对公司目前生产经营产生重大影响。 特此公告。 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2023年11月22日 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家知识 产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 一种烟气脱硝用臭氧 反应装置 | 第6506898号 | ZL 2017 1 | 2017年6月28日 | 发明专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 专利名称 | 证书号 | 专利号 0508654.9 | 专利申请日期 | 专利类型 | 本发明专利"一种烟气脱硝用臭氧反应装置"，涉及烟气净化技术领域，提 供了一种烟气脱硝用臭氧反应装置，本发明臭氧反应装置通过结构设计有效实现 分时、分区氧化氮氧化物(NOX)，通过臭氧的分步喷射有利于控制N2O5的生成时 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 青岛国林科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书胡文佳 | | 员姓名 | 2、财务总监刘彦璐 | | | 3、证券事务专员孙丽萍 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、大股东转让事宜披露已经有半年了，是否交易所认为大 股东股权比例太低不适合减持（尽管符合相关规定但不符合当下 的政策精神）而迟迟不予批 ...