公司治理结构 - 公司第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 独立董事占董事会成员比例未低于三分之一[2] - 职工代表监事占监事会成员比例未低于三分之一[4] - 公司第五届董事会设立四个专门委员会，各委员3人[3] - 2023年12月14日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1] 股权结构 - 丁香鹏持股43,570,280股，占总股本23.68%[13] - 张磊持股2,757,700股，占总股本1.50%[7] - 王承宝持股3,251,700股，占总股本1.77%[14] - 徐洪魁持股667,300股，占总股本0.36%[10] - 丁香军持股612,000股，占总股本0.33%[7][15] - 胡文佳持股194,400股，占总股本0.11%[22] - 肖盛隆持股154,800股，占总股本0.08%[16] - 刘本国持股73,200股，占总股本0.04%[19] - 丁金凤持股58,300股，占总股本0.03%[8] 人员信息 - 刘彦璐2011年5月至今任财务总监，未持股[23] - 孙丽萍2022年5月至今任证券事务代表，未持股[23][24] - 刘向华2015年8月至今任内部审计机构负责人，未持股[24] - 时启庆、王学清、孟阳未持股[18][20][21]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-167 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第一次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 在公司同日召开的2023年第五次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事 王承宝、马广林、王树文以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司 ...

2023 年 12 月 14 日，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第一次会议。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，作为公 司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第 五届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、《关于公司聘任高级管理人员 》的独立意见 经审核，我们认为： 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项独立意见的公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-168 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事：马广林、赵永瑞、王树文 2023年12月14日 本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》和《公司章程》等相关法律法规 ...

二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-169 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开 的2023年第五次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同 意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书胡文佳列 席了本次会议，会议由监事段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会 议决议合法有效。 青岛国林科技集团股份有限公司 监事会 2023年1 ...

权益变动情况 - 2023年3月24日丁香鹏拟协议转让9300000股，占总股本5.05%，价款140058000元[14] - 2023年12月8日完成过户登记[14] - 变动前持股28.73%，变动后持股23.68%[15] 变动相关说明 - 权益变动性质为股份减少，目的是个人资金需求[2][11] - 所涉股份无权利限制，前6个月无其他买卖情况[16][17]

股份转让 - 2023年3月24日，丁香鹏拟15.06元/股转让930万股给赤钥8号投资基金，占总股本5.05%[2] - 2023年12月8日，930万股股份协议转让完成过户登记[3] 股权结构 - 过户前丁香鹏持股52870280股，占比28.73%，过户后持股43570280股，占比23.68%[3][4] - 过户前赤钥8号投资基金及其一致行动人持股1231500股，占比0.67%，过户后持股10531500股，占比5.72%[3][5] 转让影响 - 本次股份转让符合规定，不侵害中小股东利益，不导致控股股东、实际控制人变化[7]

股票简称：国林科技 青岛国林科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛国林科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300786 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司—赤钥8号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023年12 月 11 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下 简称"《准则15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则 15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛国林科技集团股 份有限公司 (以下简称"公司""国林科技""上市公司") 中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在国林科技中拥有权益的股份。 四、 本次权益变动是根 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-154 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛国林科技集团股份有限公司董事会现就提名王树文为青岛国林 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

独立董事提名 - 王树文被提名为国林科技第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属未持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在5%以上股东或前五名股东处任职[21] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[17] - 以会计专业人士被提名，需满足相应条件[18] 独立性条件 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 本人不为公司及其控股股东等提供服务[24] - 与公司及其关联方无重大业务往来[25] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-152 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛国林科技集团股份有限公司董事会现就提名赵永瑞为青岛国林 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ ...