激励计划进展 - 2022年3 - 4月激励计划相关议案获审议、批准[6][9] - 2022年5月向62名对象授予347.40万股限制性股票[10] 激励对象与股票调整 - 2023 - 2025年因员工变动调整激励对象和股票数量[11][14][19] 业绩考核 - 2024年未达以2021年为基数净利润增长200%目标[18] 股票作废 - 本次合计作废93.96万股未归属限制性股票[20]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入49303.74万元，上年度39977.05万元[13] - 2024年度营业收入扣除项目合计1728.70万元，上年度1142.22万元[13] - 2024年度营业收入扣除后金额47575.07万元，上年度38834.83万元[13] 审计意见 - 大华会计师认为公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息合规[7]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-020 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将召开股 东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召 ...

会议情况 - 青岛国林科技集团第五届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要编制审核合规，内容真实准确完整，将提交2024年年度股东大会审议[3][4][5] - 《2024年监事会工作报告》获审议通过，将提交2024年年度股东大会审议[6][8][9] - 《2024年度财务决算报告》内容真实准确，将提交2024年年度股东大会审议[10][11][12] - 《2025年第一季度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[13][14] - 《2024年度利润分配预案》符合公司实际，兼顾股东利益，将提交2024年年度股东大会审议[15][16][17] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露合规[18][19] - 《2024年度内部控制自我评价报告》显示内控体系完善[20][21] 其他议案 - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[22][23][24] - 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》通过，无实质影响[25][27][26]

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-013 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知已于2024年4月14日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事丁香鹏、丁志嘉、王学清、王树文以通讯方式参加，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由副董事长王承宝先生主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审阅《2024年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归属股东净利润-49,958,871.81元，母公司净利润9,871,269.36元[1] - 2022 - 2024年营收分别为292,629,410.03元、399,770,522.35元、493,037,354.27元[4] - 2022 - 2024年研发投入分别为17,778,332.75元、20,696,982.06元、20,297,388.90元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为3,680,317.58元、0元、0元[3] - 2024年剩余可供股东分配利润300,862,910.92元[1] 资金用途 - 留存未分配利润用于日常经营和中长期发展[6]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.27元，较2023年-0.16元下降68.75%，连续两年亏损 [1] - 每股净资产6.3元，同比下降6.39%，较2022年6.79元呈现持续下滑趋势 [1] - 每股未分配利润1.64元，同比减少14.14%，两年累计下降22.27% [1] - 营业收入4.93亿元，同比增长23.25%，但净利润亏损扩大至-0.5亿元，同比增亏72.41% [1] - 净资产收益率恶化至-4.31%，同比下降82.63个百分点，较2022年1.45%由盈转亏 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比7.77%，较上期减少1082.47万股，显示主要股东减持 [1] - 王海燕减持89.98万股仍居首位（持股255.38万/占比1.74%），张磊减持43.1万股（217万/1.48%） [2] - 上海赤钥投资减持677.29万股退出，王伟增持0.38万股（116.02万/0.79%） [2] - 吕博（71.26万）、闫涛（58.52万）、济南微融（55.9万）新进十大股东 [2] - 苏振海（原持股175.43万）、高盛公司（79.54万）、田莉（74.29万）完全退出十大股东 [2] 利润分配政策 - 本年度未实施分红送转方案 [2]

会议召开 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年12月25日召开第三次临时股东大会[23] 独立董事履职 - 2024年独立董事亲自出席7次董事会，列席4次股东大会[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15日[12] - 2025年独立董事将继续提供建议并加强沟通[25] 公司决策 - 2024年4月15日独立董事对多项议案发表同意意见[10] - 2024年9月14日审议通过吸收合并全资子公司议案[22] - 2024年续聘大华会计师事务所担任审计机构[23] 信息披露与内控 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[19] - 公司建立完善内控体系并严格执行[20]

青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马广林） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 马广林先生，男，197 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵永瑞） 本人作为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《青岛国林科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》及 其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、 忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在所从事的专业领域具 有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 赵永瑞先生，男，1 ...