人员变动 - 独立董事张富明因连续任职六年申请辞职，原定任期至2025年8月28日[4] - 公司提名聂新军为第三届董事会独立董事候选人[5][6] 人员信息 - 聂新军1973年生，为中山大学会计学博士，华南师范大学副教授[9] - 聂新军任顶固集创、利元亨独立董事，未持股，无关联关系[9][10]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-055 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年前 三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

广东南方新媒体股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第一章 总则 第一条 为规范广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行相关职责。 第二章 选聘会计师事务所的要求、职责分工及程序 第五条 公司选聘 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-054 广东南方新媒体股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资 金，回购价格不超过人民币 49 元/股（含），本次回购的股份将用于减少公司注 册资本，回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。鉴于公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 30 日实施完毕，根据公 司《回购报告书》，本次回购价格上限由不超过人民币 49 元/股（含）调整为不 超过人民币 48.20 元/股（含）。 1、公司未在下列期间内 ...

股份回购 - 截至2024年9月30日未开始回购股份[3][5] - 回购资金5000万元 - 1亿元[4] - 调整后回购价上限不超48.2元/股[3][8] 权益分派 - 每10股派现8元，总计派现1.83亿[7] - 股权登记日2024年9月27日，除权除息日9月30日[7] 公司股本 - 公司总股本229130909股[7]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-052 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益分派 方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1．公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会审议通过。具体内容为： 公司拟以目前总股本 229,130,909 股为基数，向股权登记日登记在册的全体 股东每 10 股派发现金人民币 8.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 183,304,727.20 元（含税）；不送股，不以资本公积金转增股本。 若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每股分派比例不变 的原则相应调整。 4.本次权益分派方案实施距 ...

北京大成（广州）律师事务所 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（510623） 14/F、15/F, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 致：广东南方新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-051 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...

公司概况 - 新媒股份是广东省内领先的互联网新视听平台公司，致力于打造"立足广东，辐射全国"的互联网新视听头部平台[2][3][4] - 公司两大核心业务IPTV和互联网电视(OTT)在全国居于领先地位，持续推动产品创新[3] - 公司获得了59项专利和123项软件著作权，建立了基于ChinaDRM的数字版权保护系统[7] 技术创新 - 公司获批与华为等企业共建"超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室"，与科大讯飞共建"元宇宙XR联合创新实验室"[3] - 公司参与了国家广播电视总局组织的3项行业标准起草工作，并获得了5项省部级科技奖项[3] - 公司2024年上半年的研发支出约为0.25亿元，重点推进大数据、数字版权保护、超高清、人工智能等技术创新[8] 业务发展 - 公司启动实施"2426"战略部署，继续夯实IPTV和OTT两大主营业务，开拓少儿内容、网络短剧、影视精品等六大垂类赛道[6] - 公司全媒体融合云平台建设项目已于2023年12月31日达到预期建设目标[9] 公司治理 - 公司制定了一系列规范公司治理结构的议事规则，确保公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作[10] - 公司建立了较为完善的内控管理制度体系，为公司规范高效运作提供有力保障[10] - 公司严格按照信息披露管理制度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平[6] 财务表现 - 公司上市以来现金分红比例和分红金额逐年提升，高度重视股东回报[6] - 公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财，增加资金收益[3]

公司概况 - 广东南方新媒体股份有限公司参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] - 公司管理层将就2024年半年度经营业绩、公司治理情况、未来发展战略等与投资者进行沟通[1] 活动信息 - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]