| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有 资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资额 度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动 使用[内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登在巨潮资 ...

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营 先生以及徐毅先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事李涛先生主持。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第五次会议通知于2024年3月15日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年3月21日在公司会议室 召开。 公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，内容如下： 公司在保证正常运营及募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，运用 部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理类产品不属 于风险投资，有利于提高公司资金的使用 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于公司董事辞任高级管理人员职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、辞职情况 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第四 届董事会第五次会议，接受了管庆松先生的辞职申请。管庆松先生由于工作安 排，经过慎重考虑之后，故其决定辞任副总经理职务，其辞任申请在提交董事 会时即生效。 管庆松先生辞任副总经理职务后，将继续担任公司第四届董事会董事、审 计委员会委员以及公司研发负责人等其他职务。管庆松先生所负责的副总经理 相关工作已进行交接，其辞任副总经理不会对公司的正常运作及日常经营管理 产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 管庆松先生的上述辞任职务的原定任期至第四届董事会届满之日止。 二、持股情况及承诺履行情况 管庆松先生辞职后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范 ...

一、 本次现金管理产品概况 2023 年 3 月 20 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 10,000 万元 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在 额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相 关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过 之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户[内容详见2023年3月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编 号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 震安转债（债券代码：123103）将于 2024 年 3 月 12 日支付 2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日期间的利息，每 10 张"震安转债"（面值 100 元）利 息为 12.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 3 月 11 日 3、除息日：2024 年 3 月 12 日 4、付息日：2024 年 3 月 12 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日，票面利率为 1.20%。 6、"震安转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 11 日，截止至 2024 年 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 业部 | 2024 年 期 | 00246 | | --- | --- | --- | | | 人民币产品（产品 | | | | 简码： | | | | TGG24200246） | | （二）关联关系 平安银行昆明分行营业部与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不 存在任何关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 20 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高 ...

根据上述董事、监事会决议，公司近日在授权范围内购买现金管理产品，相 关情况如下： | 序 | 银行 | 产品名称 | 金额 | 收益 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | （万元） | 类型 | | | 益率 | | | 1 | 平安银 | 平安银行对公结构 性存款（100%保本 | | 保本 | | | 1.65%或 | 以简易程序向特 | | | 行昆明 | 挂钩黄金）2024 年 | | 浮动 | 2024 年 2 | 2024 年3月 | | | | | | | 1,000 | | | | 2.36%或 | 定对象发行股票 | | | 分行营 | 00245 期人民币产 | | 收益 | 月 2 日 | 29 日 | 2.46% | 募集资金 | | | 业部 | 品（产品简码： | | 型 | | | | | | | | TGG24200245） | | | | | | | 一、现金管理产品主要情况 （一）现金管理产品基本信息 | 证券代码：3 ...