震安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，由董事会根据《公司章程》 进行决策。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生 ...

一、独立董事基本情况 震安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁洁民） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届、第四届董事会 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 丁洁民先生：男，1957 年 9 月生，毕业于同济大学，博士，1990 年 4 月— 1994 年 1 月，任上海城市建筑学院建工系副主任；1994 年 1 月—1997 年 9 月， 任上海城市建筑学院设计研究院院长；1997 年 9 月—19 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安科技股 份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对震安科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行募集资金 根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发 行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面 ...

震安科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于震安科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审计报告 XYZH/2024KMAA5B0054 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内 容详见 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一 次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股份有限公司第四届监事 会第一次会议决议公告》（公告编号：202 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"震安转债"（债券代码：123103）转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日；最新有效的转股价格为 47.39 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 20 张"震安转债"完成转股（票面金额共计 2,000 元人民币），合计转成 42 股"震安科技"股票（股票代码：300767）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 249,386,200 元 人民币（剩余可转债张数为 2,493,862 张）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"震安 ...

民生证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，2021 年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金总额为人民币 28,500 万元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额 为人民币 27,979.89 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021KMAA50012 号验资报告。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 根据 2021 年 3 月 10 日披露的《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金拟投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 募集资金来源 | 募集资金投资项目名称 | 项目投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 金额 | | 1 | 向不特定对象发行 | 新建智能化减震及 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自 有资金进行理财的议案》 全体监事经审议，一致认为为提高暂时闲置募集资金和公司自有资金的使用 效率，合理利用闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意公司在保证公 司正常运营及募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，对 闲置募集资金 ...