人事变动 - 2024年12月26日召开提名委员会会议审议提名副总经理及董秘议案[2] - 2024年12月27日董事会通过聘任张雪为副总经理、董秘议案[3] 人员信息 - 张雪持有公司股份778,012股，占总股本0.28%[4] - 张雪1981年12月生，毕业于西南政法大学[6] - 2010 - 2024年张雪先后任行政、审计法务总监等职[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14:30召开[3] - 股权登记日为1月8日[5] - 审议修订《公司章程》议案，需三分之二以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月13日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为1月13日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[16] 登记信息 - 会议登记时间为1月9 - 10日8:30 - 17:30[7] - 登记地点为云南省昆明市西山区相关地址[7] - 联系电话、传真、邮箱分别为0871 - 63356306、0871 - 63356319、liuf@zhenanpro.com[9] 其他信息 - 普通股投票代码为"350767"，简称为"震安投票"[14] - 委托代表出席授权有效期至本次股东大会结束[19] - 提案包含总议案及修订《公司章程》议案[19]

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-134 震安科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。由于公司可转换公司债券已于 2024 年 12 月 26 日全部赎回，赎 回前债券持有人实施转股导致公司股本增加；公司原董事白云飞先生及周福 霖先生辞职，其辞职虽未导致公司董事会人数低于法定人数，但造成目前董 事会组成人数与公司章程规定不符。鉴于上述原因，为维护公司、股东的合 法权益，规范公司的组织结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年12月27日在公司会议室召 开。 经核查，张雪女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情 形；不属于失信被执行人，不属于《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；未受 到中国证监会最近一次行政处罚；最近三年未受到证券交 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-130 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2024 年 12 月 2 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生 产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民 币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使 投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置募集资金投资额 度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至本公告披露时，距离"震安转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 12 月 25 日下午交易时间段）。 公司特别提醒各位"震安转债"持有者仔细阅 ...

关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至 2024 年 12 月 24 日收市后，距离 2024 年 12 月 26 日（"震安转债"赎 回日暨"震安转债"停止转股日）仅剩 1 个交易日。 震安科技股份有限公司 公司 ...

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的 提示性公告 股东北京华创三鑫投资管理有限公司、李涛先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 特别提示： 本次权益变动系震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券"震安转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股东及其一 致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结 构和持续经营。 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 12 日，公司共 736,270 张"震安转债" 完成转股，合计转成 8,641,364 股，公司总股本增加至 247,264,941 股。公司控 股股东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日，上午 9:15—下 午 15:00。 （六）现场会议召开地点 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》并同 意提交公司股东大会审议[内容详见 2024 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决 议公告》（公告编号：2024-102）]。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》[内容详见 2024 年 12 月 24 日刊登在巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号 ...