股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日召开，现场14:30、网络9:15开始[3] - 通过现场和网络投票股东104人，代表股份101,665,422股，占比36.7965％[4] 参会人员情况 - 应列席董事7人，实到5人；监事3人全到；高管8人全到[5] 议案审议结果 - 修订《公司章程》议案通过，同意101,255,222股，占比99.5965％[6][7]

公司基本信息 - 公司于2019年3月1日核准首次发行2000万股普通股，3月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为276,291,028元，股份总数为276,291,028股，每股面值1元[7][14] - 公司设立时向发起人发行6000万股普通股[13] 股东信息 - 北京华创三鑫投资管理有限公司持股16,559,235股，比例27.5987%[13] - 北京丰实联合投资基金(有限合伙)持股7,425,001股，比例12.3750%[13] - 深圳市平安创新资本投资有限公司持股6,000,000股，比例10.0000%[13] - 广发信德投资管理有限公司持股4,499,998股，比例7.5000%[13] - 李涛持股15,792,365股，比例26.3206%[13] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 特定情形下公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[88] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[89] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[119] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[121] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低应达80%[125] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送半年度财报[119] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[133]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-003 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 13 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-135）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"震安转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数 量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具"XYZH/2021KMAA50012 号"《 ...

业绩总结 - 2024年前三季度营业收入31,850.08万元，较上年同期下降41.07%[4] - 2024年前三季度归母净利润 - 5,684.46万元，较去年同期下降462.02%[4] - 收紧收款和信用政策致营收下滑，但改善经营性现金流[4] 项目进展 - 2024年8月26日部分募投项目延期议案通过[5] - 年产10万套智能阻尼器等项目（一期）延期至2025年9月27日[5] - 营销网络建设项目延期至2025年9月27日[5] - 年产10万套智能阻尼器等项目（一期）厂房基本完成，进入内装和设备进场阶段[5] 合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[2] - 建立防止控股股东等占用资金制度，无占用情形[3]

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安 科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）以简易程序向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对震安科技进行了 2024 年度持续督导培训， 现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （四）培训地点：震安科技会议室 （五）培训人员：申佰强 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务 代表。 （七）培训内容： 本次培训主要内容：关于股份减持的新政策，包括《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》（证监会第 224 号令）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2024〕9 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》（深证上〔2024〕395 号）。 二、上市公司配合情况 保荐机构本次持续督 ...

可转债相关 - 震安转债发行规模28,500万元，数量285万张，面值100元[3] - 初始转股价格79.87元/股，2024年8月6日修正为8.52元/股[5][9] - 2024年10 - 12月触发有条件赎回条款，赎回日12月26日等[12][3] 权益分派 - 2020年度以144,000,000股为基数，每10股派2.24元、转增4股[5] - 2021年度以202,223,580股为基数，每10股派0.899765元、转增1.999477股[6] - 2022年度以247,227,929股为基数，每10股派0.8109元[9] 股票发行 - 2022年9月28日以简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，募资249,999,975.36元[8]

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-136 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 震安科技股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 27 日到期收回购买上述产品的 3,000 万元本金，实 现投资收益合计 17,260.27 元。 1 本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率 资金来源 投资收益（元） 1 中信 银行 北辰 支行 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 19223 期 6,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 14 日 2024 年 12 月 26 日 1.05%-2.00% 以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金 39,452.06 二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下： | | | （产 ...

会议信息 - 震安科技第四届监事会第十次会议通知于2024年12月20日邮件发出[2] - 会议于2024年12月27日现场表决召开[2] - 应出席3人，实际出席3人且均亲自出席[2] 决议内容 - 审议通过推选温文露为第四届监事会主席议案[3] - 推选议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 任期至第四届监事会届满[3] 其他 - 公司证券代码为300767，债券代码为123103[1] - 备查文件为《震安科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》[4] - 公告日期为2024年12月28日[4]

公司基本信息 - 公司于2019年3月1日核准首次发行2000万股人民币普通股，3月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为276,291,028元，股份总数为276,291,028股，每股面值1元[7][14] - 公司设立时向发起人发行6000万股普通股[13] 股东信息 - 北京华创三鑫投资管理有限公司持股16,559,235股，比例27.5987%[13] - 北京丰实联合投资基金(有限合伙)持股7,425,001股，比例12.3750%[13] - 深圳市平安创新资本投资有限公司持股6,000,000股，比例10.0000%[13] - 广发信德投资管理有限公司持股4,499,998股，比例7.5000%[13] - 李涛持股15,792,365股，比例26.3206%[13] 股份转让与交易限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内、公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 公司治理与决策 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[91] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集[98] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[98] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[117] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送半年度财报[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[121] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[122] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[142] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[143]