公司概况 - 公司主营医疗器械,致力于急慢性疼痛管理和鼻腔及上气道管理两大细分领域 [1] - 2023年营收4.22亿元,同比增长30.38% [1] - 公司致力于成为舒适化医疗智能设备领先者 [1] 疼痛管理业务 - 公司在术后镇痛领域的市场占有率接近20%,细分市场领先 [4] - 集采后,从自费到医保的转变会促进镇痛率进一步提升,预计未来会接近50% [4] - 公司镇痛泵的市场占有率根据最新集采文件接近23%,但离预期的绝对龙头地位还有较大增长空间 [4] 鼻腔护理业务 - 公司鼻腔护理产品线齐全,销售覆盖临床、零售及电商等全渠道 [6] - 公司在线上鼻腔护理产品市场份额第一,约30-35% [6] - 未来鼻腔业务应该会保持20%以上的增长率 [6] 其他业务 - 麻醉深度监测仪在国内医院覆盖率较低,公司未来希望市场占有率可以提升至30%以上 [8] - 镇痛泵集采后,公司将采取厂家直营+配送模式,同时会继续与经销商合作 [9] - 公司产能充足,已建立高水平的全流程自动化生产线 [10] - 公司前期加大人才引进和研发投入,导致管理费用和销售费用增加,未来将进一步做好降本增效 [11] - 公司关注外延式并购,重点关注已获注册证的产品及业绩有增长潜力的标的 [12]

控股股东质押情况 - 王凝宇质押927万股办理展期，占其所持股份21.49%，占总股本7.35%[1] - 原到期日2024年6月28日，展期后为2024年12月30日[1] - 王凝宇持股4312.7811万股，持股比例34.22%[2] 质押股份详情 - 王凝宇质押股份数2147万股，占其所持股份49.78%，占总股本17.03%[2] - 已质押股份中限售和冻结2045.8047万股，占比95.29%[2] 风险说明 - 王凝宇质押股份无平仓或强制过户风险，不影响控制权[3] - 质押对公司业务和经营无不利影响[3]

公司信息 - 公司成立于2001年10月30日[1] - 公司注册资本为12604.8万元整[1] - 公司经营范围包括许可和一般项目[1][2] 会议与登记 - 2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议[1] - 5月20日召开2023年年度股东大会，通过修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案，取得新营业执照[1] 备查文件 - 南通市行政审批局换发的《营业执照》和《登记通知书》[3]

业绩总结 - 2023年年度以126,048,000股为基数，每10股派现金红利0.65元，合计派819.312万元[2] 权益分派细则 - QFII等每10股派0.585元[5] - 首发后限售股个人红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 首发后限售股基金香港投资者部分按10%征红利税[5] - 持股不同时长补缴税款标准不同[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月31日[7] - 除权除息日为2024年6月3日[7] - 委托代派A股股东红利2024年6月3日到账[8] 其他 - 部分A股股东红利公司自行派发[9] - 权益分派后招股说明书股东最低减持价调整[10]

人事变动 - 2024年4月24日关继峰因个人原因辞去公司董事等职务[2] - 公司提名程俊佩为第三届董事会非独立董事候选人及战略委员[2] - 2024年5月20日程俊佩当选第三届董事会非独立董事及战略委员[2] 新董事信息 - 程俊佩1963年出生，德国国籍，有中国永居权，工商管理硕士[5] - 程俊佩曾任国药控股副总经理等职，现任多职务[5] - 程俊佩未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-027 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自成立至今，一直耕耘 于疼痛管理、鼻腔及上气道管理细分领域用医疗器械产品，积极践行"舒适化医 疗"。为建立长效股东回报机制，答谢各位股东长期以来对公司的关心和支持，公 司决定开展"守护鼻腔健康·爱朋医疗股东回馈活动"，现将活动内容公告如下： 一、参加活动的股东范围 2024年5月10日（公司2023年年度股东大会登记日）15:00收市后当日在中国证 券登记结算有限责任公司登记在册的持有本公司股票的所有股东。 二、活动具体内容 为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东可同时参 与以下两项活动，也可选择一项参加。具体活动内容如下： 1、活动一： 2024年5月10日收市后登记在册的持有本公司股票的所有股东可免费领取诺斯 清®生理性海水鼻腔护理喷雾器儿童装3瓶或4瓶（规格可选等渗款/高渗款/弱酸款） 及敏伴®保湿纸 ...

会议信息 - 现场会议于2024年5月20日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15至15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份59,312,794股，占总股份47.0557％[8] - 通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份2,112,388股，占总股份1.6759％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意59,310,694股，占出席股东股份99.9965％[11] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意58,760,594股，占出席股东股份99.0690％[13] - 《2023年年度报告及其摘要》总表决同意58,760,594股，占出席股东股份99.0690％[15] - 《2023年度财务决算报告》总表决同意58,760,594股，占出席股东股份99.0690％[17] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意58,762,694股，占出席股东股份99.0725％[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意59,312,794股，占出席股东股份100.0000％[21] - 《关于选举公司董事的议案》总表决同意59,312,794股，占出席股东股份100.0000％[26] 规则修订议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意58,762,694股，占比99.0725％[31] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意58,762,694股，占比99.0725％[33] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意58,762,694股，占比99.0725％[36] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》总表决同意58,762,694股，占比99.0725％[38] 其他 - 上海国瓴律师事务所见证，股东大会决议合法有效[40][41] - 备查文件为《江苏爱朋医疗科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》和律师事务所法律意见[42]

股东大会安排 - 2024年4月24日公司召开第三届董事会第七次会议审议通过召开2023年年度股东大会的议案[12] - 2024年4月26日公司董事会公告召开2023年年度股东大会的通知[12] - 现场会议于2024年5月20日14:00在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室召开[16][17] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00 [17] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15至15:00 [17] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东和股东代理人共9名，代表有表决权股份总数59,312,794股，占比47.0557% [19] - 出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数58,760,594股，占比46.6176% [20] - 参加网络投票的股东和股东代理人共2名，代表有表决权股份数552,200股，占比0.4381% [21] - 参加会议的中小投资者股东共4名，代表有表决权股份数2,112,388股，占比1.6759% [22] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数59,310,694股，占比99.9965%，中小投资者同意2,110,288股，占比99.9006%[30] - 《2023年度监事会工作报告》同意股数58,760,594股，占比99.0690%，中小投资者同意1,560,188股，占比73.8590%[32] - 《2023年年度报告及其摘要》同意股数58,760,594股，占比99.0690%，中小投资者同意1,560,188股，占比73.8590%[35] - 《2023年度财务决算报告》同意股数58,760,594股，占比99.0690%，中小投资者同意1,560,188股，占比73.8590%[37] - 《2023年度利润分配预案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%，中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[39] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数59,312,794股，占比100.0000%，中小投资者同意2,112,388股，占比100.0000%[41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意股数59,310,694股，占比99.9965%；中小投资者同意2,110,288股，占比99.9006%[43][44] - 《关于选举公司董事的议案》同意股数59,312,794股，占比100.0000%；中小投资者同意2,112,388股，占比100.0000%[45] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[47][48] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[49] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[50][51] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[52] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意股数58,762,694股，占比99.0725%；中小投资者同意1,562,288股，占比73.9584%[53][55] 其他 - 本次股东大会采用现场和网络投票结合，对议案非累积投票表决[26] - 议案7、9、10为特别决议，须三分之二以上通过，其他为普通决议，二分之一以上通过[26] - 中小股东指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[27] - 公司合并统计现场和网络投票结果，并对中小投资者单独计票[30] - 本次股东大会表决程序和表决方式符合相关规定，表决结果合法有效[55] - 本次股东大会未讨论《会议通知》未列入议程的事项[56][57] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，通过的决议合法有效[58]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》全文及其摘要、《2024年第一季度报告》[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月21日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长王凝宇等[1] 问题征集与回答 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可登录深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为87,752,962.00元，同比下降6.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,356,953.49元，同比增长11.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,720,177.95元，同比增长76.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,053,023.05元，同比下降5.24%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为87,752,962.00元[19] - 公司2024年第一季度营业成本为29,912,167.64元[21] - 公司2024年3月31日流动资产合计为430,139,416.32元[19] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为413,540,432.67元[20] - 公司2024年3月31日资产总计为843,679,848.99元[20] - 公司2024年3月31日流动负债合计为112,087,318.16元[20] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为33,179,395.51元[21] - 公司2024年3月31日负债合计为145,266,713.67元[21] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为697,560,439.40元[21] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为698,413,135.32元[21] 财务指标变动 - 货币资金较上年度末下降76.13%，主要系购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产较上年度末增加9,200.00%，主要系购买理财产品所致[7] - 应收款项融资较上年度末增加400.50%，主要系应收票据划分为应收款项融资所致[7] - 预付款项较上年度末增加118.55%，主要系本期预付货款增加所致[7] - 其他收益较上年同期下降82.84%，主要系本期福企退税未到账所致[11] - 投资收益较上年同期增加132.91%，主要系本期理财产品收益增加所致[11] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为24,765,360.77元，同比增加31.384,618.87元[22] - 2024年第一季度管理费用为22,771,358.41元，同比增加19,835,146.40元[22] - 2024年第一季度研发费用为7,677,023.64元，同比增加9,687,121.04元[22] 利润情况 - 2024年第一季度营业利润为4,107,214.43元，同比增加2,768,976.71元[22] - 2024年第一季度净利润为1,127,308.15元，同比增加1,250,235.16元[22] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-64,053,023.05元，同比减少60,865,461.63元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-97,238,214.45元，同比减少142,921,162.72元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8,339,252.52元，同比增加1,463,619.19元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为47,944,359.60元[24] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[24]