独立董事提名 - 孔祥勇被提名为江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 最近十二个月无相关所列情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11][12]

董事会提名 - 公司董事会提名陶宏迅为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名相关条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 声明发布 - 提名人声明于2025年7月17日发布[13]

董事辞任与解任 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出之日生效[5] 高级管理人员辞职 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[6] 离职交接与股份限制 - 离职生效后五个工作日内完成文件移交[9] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职，减持股份有比例限制[13] 异议处理与制度 - 离职人员对追责有异议可申请复核[16] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[19][20]

独立董事提名 - 陶宏迅被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][11] - 无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[11] 履职承诺 - 连续任职未超六年，辞职将持续履职[12][13] 声明时间 - 声明时间为2025年7月17日[14]

董事会提名 - 公司董事会提名孔祥勇为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[10][11] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 声明发布于2025年7月17日[13]

制度修订情况 - 公司修订18项、制定9项相关治理制度[3][4] - 7项修订制度需提交股东会审议[3][4] - 12项制度无需提交股东会审议[3][4] 制度审议与披露 - 2025年7月18日董事会会议通过相关议案[4] - 部分制度需以股东会特别决议形式表决[4] - 制度全文同日在巨潮资讯网披露[5]

人事提名 - 侯利阳被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股份股东及任职相关方[7] - 近十二个月无相关所列情形[8] - 近三十六个月未受特定证券处罚[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将于2025年8月5日届满[2] - 2025年7月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过换届选举相关议案[2] - 第四届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[2] 董事持股 - 王凝宇持有公司36,069,811股[8] - 张智慧持有公司13,179,428股[9] - 王利仲、李浩然、孔祥勇、侯利阳、陶宏迅未持有公司股份[10][12][13]

董事会提名 - 公司董事会提名侯利阳为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12] - 若被提名人任职不符要求提名人将督促其辞职[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月5日15:00[2] - 网络投票时间为8月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][33][35] - 会议股权登记日为2025年7月31日[6] - 会议登记时间为2025年8月1日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30 [16] 会议地点 - 会议地点在上海市闵行区联航路1188号3号楼公司会议室[8] - 会议登记地点为江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司四楼证券部办公室[16] 会议审议 - 审议董事会换届选举非独立董事4名、独立董事3名[10][12][22] - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司制度的议案》[11][22] - 《关于修订及制定公司制度的议案》子议案数为8个，需逐项表决[22] 投票规则 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等部分为特别决议事项，须三分之二以上通过，其他普通决议需二分之一以上通过[11] - 网络投票代码为“350753”，投票简称为“爱朋投票”[29] - 累积投票制下，选非独立董事票数=股份总数×4，选独立董事票数=股份总数×3[31] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[32] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[32] 会议其他 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 中小股东指持股未达百分之五且非董事、高管的股东[12] - 会议联系人于蕊，电话0513 - 80158003，邮箱ir@apon.com.cn [17]