会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议通知于2024年10月18日送达全体独立董事[1] - 会议于2024年10月25日上午10：00召开[1] - 应出席独立董事2名，实际出席2名[1] 议案审议 - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案，同意2票，反对0票，弃权0票[1] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案，同意2票，反对0票，弃权0票[2]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息采集和跟踪股价变动[6] 舆情分类 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[7] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[8] 舆情处理 - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处理[10] - 重大舆情时工作组迅速调查并沟通[11] 信息处理原则 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[9] 保密责任 - 违反保密义务造成损失公司有权追责[13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.37亿元，同比减少42.24%；年初至报告期末为3.94亿元，同比减少26.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.58万元，同比减少95.88%；年初至报告期末为-1584.89万元，同比减少6.26%[2] - 2024年第三季度营业总收入3.94亿元，较上期5.35亿元下降26.33%[16] - 营业总成本4.17亿元，较上期5.53亿元下降24.47%[16] - 净利润亏损1584.89万元，较上期亏损1491.56万元扩大6.25%[17] - 综合收益总额为-1584.89万元，去年同期为-1491.56万元[18] - 基本每股收益为-0.13元，去年同期为-0.11元[18] 资产负债情况 - 2024年9月30日预付款项余额1659.37万元，较期初增加135.65%[6] - 2024年9月30日存货余额2463.95万元，较期初增加69.27%[6] - 2024年9月30日其他流动资产余额302.16万元，较期初减少46.17%[6] - 2024年9月30日应付账款余额548.16万元，较期初增加247.01%[6] - 合并资产负债表中货币资金为58,440,997.42元，交易性金融资产为11,220,350.00元[14] - 合并资产负债表中应收账款为2,777,400.38元，预付款项为16,593,685.07元[14] - 存货2463.95万元，较上期1455.67万元增长69.27%[15] - 应付账款548.16万元，较上期157.97万元增长247.00%[15] - 流动资产合计1.20亿元，较上期1.22亿元下降1.39%[15] - 负债合计6075.25万元，较上期5722.41万元增长6.17%[16] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月销售费用714.91万元，较上年同期减少63.51%[6] - 2024年1 - 9月研发费用488.65万元，较上年同期减少49.24%[6] - 2024年1 - 9月投资收益141.71万元，较上年同期增加177.25%[7] - 销售费用714.91万元，较上期1959.26万元下降63.51%[17] - 研发费用488.65万元，较上期962.75万元下降49.24%[17] - 投资收益141.71万元，上期亏损183.45万元[17] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-2101.79万元，较上年同期增加776.03%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.42亿元，去年同期为5.58亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2101.79万元，去年同期为-239.92万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为73.98万元，去年同期为285.11万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为304.29万元，去年同期为-2130.57万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-1723.85万元，去年同期为-2084.42万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为4534.10万元，去年同期为3067.78万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,027，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 北京达安世纪投资管理有限公司持股比例19.51%，持股数量25,373,687股，质押15,000,000股[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售股份3,102,580股，持股占比2.39%[9] - 限售股份合计期初1,038,672股，本期解除263股，本期增加1,227,375股，期末2,265,784股[10] 股份激励与增持情况 - 2024年7月9日，CHEN LIYA女士获得2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股票150,000股[12] - 2024年9月12日，刘铁峰先生获得2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股票305,000股[12] - 2024年9月19 - 20日，刘铁峰增持公司股份1,181,500股，占总股本0.93%，增持金额999.82万元[13] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年10月25日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《2024年第三季度报告全文》议案，表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》可在指定媒体及巨潮资讯网查看[2]

市值管理 - 制订市值管理制度，目的是使市场与内在价值趋同[2][3] - 遵循系统性等原则，由董事会领导，董秘负责[4][8] 提升市值策略 - 收购优质资产、剥离不良资产、运用再融资策略[13][14] 权益管理 - 开展股权激励、股份回购和股东增持[16] 投资者关系 - 制定管理计划，加强日常维护和交流[18] 舆情管理 - 拓展维护媒体，建立监测与预警机制[20][22]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年10月25日召开，应到5名董事实到5名[1] 审议成果 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》《舆情管理制度》《市值管理制度》议案[1][3][4] - 相关文件详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网[1][3][4]

股权变动 - 2024年10月14日刘铁峰累计增持948,100股，占总股本0.75%，金额953.38万元[2] - 本次增持后刘铁峰直接持股2,434,600股，占总股本1.93%[6] - 本次增持后刘铁峰及其一致行动人合计持股占总股本26.38%[6] 增持计划 - 本次增持总金额500 - 1000万元，期限6个月[4] - 2024年9月20日刘铁峰累计增持1,181,500股，占总股本0.93%，金额999.82万元[3]

权益变动 - 2024年9月12日 - 10月10日股东增持股份，不触及要约收购[3][4] - 刘铁峰及其一致行动人持股32,412,642股，占总股本25.63%[3] - 本次增持1,486,500股，比例1.18%，方式为集中交易[5] 股东持股 - 刘铁峰持股1,486,500股，占比1.18%[5] - 北京达安世纪持股25,373,687股，占比20.06%[5] - 北京悦华众城持股4,755,200股，占比3.76%[5] - 刘一苇持股797,255股，占比0.63%[5] 增持计划 - 刘铁峰计划增持500 - 1000万元，已增持1,181,500股，金额999.82万元[6]

激励计划授予情况 - 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格为 5.44 元/股[3] - 首次授予激励对象 30 名，获授 299.00 万股[17] - 预留部分激励对象获授 61.00 万股[14] 归属情况 - 本次归属日为 2024 年 10 月 11 日，归属股票数量 33.00 万股，归属人数 11 人[4] - 首次授予的限制性股票第二个归属期业绩考核目标 2022 - 2023 年累计营收不低于 5.46 亿，实际 9.74 亿[20] 时间节点 - 2022 年 8 月 26 日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022 年 9 月 15 日首次授予 299.00 万股[17] - 2023 年 8 月 28 日授予 61.00 万股预留限制性股票[14] - 2024 年 9 月 18 日首次授予的限制性股票进入第二个归属期[18] 资金与影响 - 截至 2024 年 9 月 25 日收到 11 名激励对象出资款 179.52 万元[27] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[28] - 本次归属对公司股本结构无影响[30] - 本次归属不会对公司财务等产生实质性影响[32]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-048 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称公司）实际控制人刘铁峰先生， 计划自 2024 年 10 月 11 日起 6 个月内，拟以其自有资金通过深圳证券交易所系 统增持公司股份，合计增持股份金额不低于 500 万元(含本数)，不超过 1,000 万 元(含本数)。 本次增持计划不设价格区间，根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势实 施增持计划。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持 资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计 划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 公司于 2024 年 10 月 10 日接到公司实际控制人刘铁峰先生拟增持公司股份 计划的告知函。根据深圳证券交易所的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：实际控制人董事长刘铁峰先生 截至本公告 ...