北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 为进一步完善北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《北京 百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 公司设两名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人(主任委员)；提名委员会 、薪酬与考核 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-023 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2024 年 6 月 3 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本次 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司制定的《独立董事专门会议工作制度 ...

临时股东大会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3，需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3，需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，需在事实发生之日起2个月内召开[2] 临时股东大会相关流程 - 董事会收到独立董事召开提议后，应在10日内给出书面反馈意见[3] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[3] 董事相关规定 - 董事连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[3] - 除特殊情形外，董事辞职报告送达董事会时生效；特殊情形下需下任董事填补空缺后生效，公司应在60日内完成补选[4] 董事会临时会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开，董事长应在10日内召集主持[4] 独立董事规定 - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不能委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[5] 重大关联交易审议 - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外），应现场召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加[5][6] 专门委员会设置 - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，成员全为董事[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] 专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，披露财务会计报告等事项需经其全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提建议[7] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提建议[7] 现金分红相关 - 公司制定现金分红具体方案时，董事会应研究论证相关事宜，独立董事应发表明确意见[8] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[8] - 股东大会审议现金分红方案前，公司应与股东特别是中小股东沟通交流，听取意见并及时答复[8] - 独立董事认为现金分红方案可能损害公司或中小股东权益有权发表独立意见，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[8] 公告信息 - 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会发布时间为2024年6月3日[9]

为进一步完善北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《 北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议通知包括以下内容： 1 (一)会议召开时间、地点、方式； (二)会议需要讨论的议题； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称 "独立董事专门会议")。独立董事专门会议可以通过现场、通讯方式(含视频、 电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 公司至少每年召开一次独立董事专门会议定期会议 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-025 北京百华悦邦科技股份有限公司 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十八次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统 行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 19 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-024 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及 通讯方式于 2024 年 6 月 3 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监 事 会 2024 年 6 月 3 日 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一节 通知 44 | | 第二节 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2024-020 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告 公司持股 5%以上股东赵新宇先生，保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，赵新宇先生的股份为 5,810,111 股，占公司总股本的比例 为 4.59%，不再是公司持股 5%以上的股东。 4、本公告中计算股份比例时，按照公司当前总股本 130,065,904 股扣除公司回 购专户持股 3,557,580 股计算。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日在 巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2024-005），持有公司股份 6,468,111 股（占本公司总股 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京百华悦邦科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：百邦科技 股票代码：300736 信息披露义务人：赵新宇 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 签署日期：2024年5月31日 1 / 13 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及 部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上 市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对北京 百华悦邦科技股份有限公司持有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在北京百华悦邦科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根 ...

就深圳证券交易所创业板公司管理部 《关于对北京百华悦邦科技股份有限公司的年报问询函》中部分涉及财务报表项目 问询意见的专项说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了北京百 华悦邦科技股份有限公司（以下简称"百邦科技"或"公司"）2023 年度按照企业会计准则编制 的财务报表，并于 2024 年 4 月 19 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70018786 号 的无保留意见审计报告。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。我们对百邦科技 2023 年度的财务报表执行审计程序的目的，是对百邦科技的财务报表是否在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，是否公允反映了百邦科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财 务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述财 务报表中的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称："贵部"）出具的《关于对北京百华 悦邦科技股份有限公司的年报问询函》（函件编号：创业板年报问询函[2024]第 92 ...