关于修订《董事会提名委员会实施细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》，对《董事会提名委员会实施细则》进行了修改，主要修改如下： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-006 成都西菱动力科技股份有限公司 三、备查文件 1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第六条 提名委员会任期与董事会任 任。期间如有委员不再担任公司董事 | 【修订】第六条 提名委员会任期与董事 因失去资格、获准辞职或被解除职务，导 | | | | | 会任期一致，委员任期届满，连选可以连 | | | | | 任。期间如有委员不再担任公司董事职 | | | | | 务，自动失去委员 ...

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审 议通过本回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023-119）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 —回购股份》的规定，公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-002 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-001 一、募集资金现金管理到期收回的情况 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴 业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币2,500.00万 元购买结构性存款产品，期限为2023年12月13日至2024年1月2日。具体内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公告》（公告编号：2023-152）。 该产品已经到期，收回本金人民币2,500.00万元，取得收益人民币33,150.68元。 二、备查文件 1、兴业银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-156 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 ...

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款 签约银行：兴业银行股份有限公司 投资本金：人民币2,000.00万元 产品期限：2023年12月22日至2024年1月12日 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：向特定对象发行股票募集资金 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-153 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金现金管理到期收回的情况 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴 业银行企业金融人民币结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币2,000.00万元 购买结构性存款产品，期限为2023年11月21日至2023年12月21日。具体内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公告》（公告编号：2023-142）。 该产品已经到期，收回本金人民币2,000.00万元，取得收益人民币41,424.65元。 二、备查文件 1、兴业银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第 ...

特此公告。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-154 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 关于审计部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司审计部 负责人王雪女士的辞职报告，王雪女士因个人原因辞去公司审计部负责人职务，辞职 后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响 相关工作的正常开展，公司董事会将按照规定尽快聘任新的审计部负责人。 截至本公告披露日，王雪女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。王雪女士在担任公司审计部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！ ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-152 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-151 截至公告披露日，实际控制人魏晓林先生及其一致行动人质押股票已全部解除 质押，具体情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | | | | 称 | （股） | 例 | 股份 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | | | | | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | | | 魏晓林 | 105,715,546 | 34.58% | — | — | — | — | — | 18,238,994 | 17.25% | | 喻英莲 | 39,7 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-150 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 ...