证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-059 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 —回购股份》的规定，公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 数量为2,589,420股，占公司总股本比例为0.85%，成交的最低价格为人民币8.70元/ 股，成交的最高价格为人民币14.70元/股，支付总金额为人民币30,001,544.80元（含 交易费用），回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、回购相关说明 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； （4）中国证监会规定的 ...

现金管理 - 2024年1月5日通过用5000万元闲置募资进行现金管理议案[1] - 现金管理期限自2024年1月16日起不超12个月[1] - 截止公告日现金管理余额5000万元，未超额度和期限[3][4] 投资产品 - 签约银行是交通银行，投资本金5000万元[3] - 产品期限2024年6月14日至7月15日，为保本浮动收益型[3] - 资金来源是向特定对象发行股票募集资金[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司业务分为三大块:传统汽车零部件业务、涡轮增压器业务和航空军工业务 [1][2][3] - 涡轮增压器业务近年来增长迅速,预计未来几年会继续保持较高幅度增长 [3][4] - 航空军工业务去年受行业调整影响表现不佳,但今年开始复苏,民用航空业务也进入高速发展期 [11][12][13] - 公司正在积极开拓新的业务领域,如发动机、汽车电动空调压缩机等 [14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 涡轮增压器业务的主要增量客户是哪些 [3][4] **公司回答** 主要增量客户包括吉利、长城等,未来三年还将新增80-90万台的大客户 [4] 问题2 **投资者提问** 涡轮增压器业务去年毛利率下降的原因 [5][6][7][8] **公司回答** 主要是由于外购原材料成本较高,以及自制核心部件窝壳成本较高,公司正在通过优化供应链、提升自动化水平等措施来降低成本 [6][7][8] 问题3 **投资者提问** 航空军工业务去年业绩下滑的原因,未来发展前景如何 [11][12][13] **公司回答** 主要是由于主要客户采购计划延迟,以及行业调整幅度较大,但今年开始复苏,民用航空业务也进入高速发展期,未来几年有望实现快速增长 [11][12][13]

股份回购计划 - 公司拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不高于17.47元/股[2] - 实施期限为方案通过日起十二个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购2589420股，占总股本0.85%[2] - 成交最低8.70元/股，最高14.70元/股，支付30001544.80元[2] 回购限制 - 特定期间不回购，集中竞价需符合要求[3][5]

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-054 本议案提交董事会审议前已由董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审 议通过。 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱 动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 董事会经审议：本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 30 日作为首次授予日 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予总量258.9420万股，占总股本0.85%[1] - 董事等3人共获授19万股，占授予总量7.34%[1] - 94名核心员工获授212万股，占授予总量81.87%[1] - 预留27.9420万股，占授予总量10.79%[1]

成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。全体独立董事推举吴传华先生召集和主持本次会议。本 次会议的召开符合《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。 会议审议和表决情况如下： 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于增强激励对象的工作责任感、使命感，有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2024 年 5 月 30 日作为首次授予 日，向符合资格的 97 名激励对象共计授予 231.00 万股限制性股票，授予价格为 7.44 元/股。同意将《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-055 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 30 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式送达全体监事，全体监 事均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 监事会经审议： 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 （1）公司不存在《上市公司股权 ...

北京德恒律师事务所 | 一、关于本次激励计划的批准和授权 4 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 5 | | 三、关于本次激励计划的激励对象及授予数量 6 | | 四、关于本次激励计划授予的条件 6 | | 五、结论意见 7 | 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都西菱动力科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 德恒 01F20240318-2 号 致：成都西菱动力科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受成都西菱动力科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"西菱动力"）的委托，担任西菱动力 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

激励计划授予 - 2024年5月30日为首次授予日，向97名激励对象授予231.00万股限制性股票，授予价7.44元/股[7][21][22] - 股票来源为公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股[11] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超60个月，首次授予分三个归属期，比例30%、40%、30%[12][14] - 归属考核年度为2024 - 2026年[15] 业绩目标 - 2024年营收目标20.00亿元、净利润目标1.00亿元[15] - 2025年营收目标25.00亿元、净利润目标1.50亿元[15] - 2026年营收目标30.00亿元、净利润目标2.00亿元[15] 系数规则 - 业绩达成率P≥100%时，公司层面可归属系数M = 1；80%≤P＜100%时，M = P；P＜80%时，M = 0[15] - 考评得分80分≤S≤100分，个人层面可归属系数N = S/100；S＜80分，N = 0[17] 成本与数据 - 激励总成本708.36万元，2024 - 2027年分别摊销240.10万元、298.93万元、136.71万元、32.63万元[19] - 授予日公司股票收盘价10.23元/股，加权平均限售期4年[18][19] - 深证综合指数波动率20.15%、18.45%、19.36%、19.91%[18][19] - 无风险利率1.50%、2.10%、2.75%[18] - 公司股息率0.61%、0.30%、0.20%、0.25%[18][19] 其他 - 激励对象不包括公司持股5%以上股东，董事和高管授予日前6个月无买卖公司股票情况[20] - 监事会等认为激励计划授予条件成就[21][23][24]